河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"、"无线传媒"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2922号）。 《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、 中 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 三、提名委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会 委员（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）的人选；拟订高级管理人 员及关键后备人才的培养计划；董事会授权的其他事宜。 2020 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会下 设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、风险控制委员会。 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过董事会 下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险控制委员会。 一、战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议； ...

投资者权益保护制度 - 公司依据相关法律法规建立完善投资者权益保护制度，严格执行并及时披露信息，合理实施利润分配政策，保障投资者多项权利 [1] 信息披露与沟通 信息披露制度 - 公司制定《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》，明确信息披露原则、内容、程序等，确保依法履行披露义务 [2] 投资者沟通渠道 - 公司制定《投资者关系管理办法》，董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室为专职部门，设有联系电话、传真、电子邮箱等沟通渠道 [3] 未来规划 - 公司将按要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度，提高投资者关系管理专业性，维护股东利益 [4] 股东权利保障 获取信息权 - 股东可查阅公司章程等文件，《信息披露管理办法》保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，方便股东获取信息 [5] 资产收益权 - 股东按股份份额获股利和其他利益分配，参与公司剩余财产分配，《公司章程（草案）》规定利润分配原则、政策、程序等 [6] 重大决策权 - 股东依法享有股东大会召集、主持、参加及表决权，《股东大会议事规则》细化参与方式和程序 [7] 选择管理者权 - 公司建立股东投票机制，《公司章程（草案）》等文件为股东选举管理者提供多种方式和途径，保障中小投资者权利 [8] 利润分配政策 政策内容 - 2024 年 4 月 16 日，公司股东大会通过章程修订议案，实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报和公司发展 [9] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利 [10] - 现金分红条件：当年净利润和累计未分配利润为正，满足多项条件；不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例不同 [11][12] - 发放股票股利条件：营业收入增长快，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且具备股本扩张能力，预案需经董事会和股东大会审议 [13] 决策机制及程序 - 董事会根据公司情况确定合理利润分配方案，特定情形可不分配 [14][15] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证相关事宜，独立董事可发表意见，监事会监督执行情况 [15] - 利润分配方案经董事会提交股东大会审议，现金分红需 1/2 以上表决权通过，股票股利需 2/3 以上表决权通过 [16] 政策变更 - 公司利润分配政策不得随意调整，因内外部变化需调整时，应广泛征求意见，经董事会和股东大会审议通过，且调整后不得违反规定 [17][18] 股东投票机制 累积投票机制 - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用，董事会应通知候选信息 [20] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [21][22] 网络投票机制 - 公司提供网络投票平台，股东大会现场与网络投票时间有规定，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准，股东可查验投票结果 [22] 征集投票权机制 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，应充分披露信息，禁止有偿征集，不得设置不当障碍 [23]

3-3-1-2 引 言 北京市金杜律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 的法律意见书 致：河北广电无线传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受河北广电无线传媒 股份有限公司（以下简称发行人或公司或无线传媒）的委托，担任发行人首次 公开发行 A 股股票（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交 所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以 下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《中国证券监 督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》（证监发[2001]37 号）（以 下简称《编报规则第 12 号》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ਮ | | --- | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二)发行人主营业务、核心技术、研发水平 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………… 11 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………15 | | (一 ) 本次 ...

关于股份锁定和减持相关事项的承诺函 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）拟在中国境内首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称"本次发行并上市")，本企 业就本次发行并上市股份锁定和减持相关事项承诺如下： (1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理 本企业在本次发行前直接或间接持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股 份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该等股份。 (2）在上述锁定期届满后 2 年内，本企业直接或间接减持发行人股票的， 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称"发行价"); 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价 低于发行价，本企业直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，应对发行价进行除权除息处理。 (3）本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后， 本企业减持直接或间接所持发行人股份时 ...

t Thornton 中国 河北广电无线传媒股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002891 号 河北广电无线传媒股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或冠矢5"准册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 ，" 目 录 河北广电无线传媒股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 3-2-5-2 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无 线传媒公司") 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的资 产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的无线传媒公司 2021年度、 2022年度及 2023年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细 表"）执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕 ...

录 皿 河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3-2-1-1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-98 | 3-2-1-2 ornton 47 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A003111 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公 司"）财务报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日、 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了无线传媒公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度、2022年度、2 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 声明 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 致投资者声明 一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全 媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字 中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过 上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打 造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。 在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文 ...