公司基本信息 - 公司于2024年9月26日在深圳证券交易所创业板上市，注册资本40,001万元[7] - 注册名称中文为河北广电无线传媒股份有限公司，英文为Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd.，住所位于石家庄市新石北路368号[7] - 公司经营范围拟增加视听节目制作、版权代理等业务[2][3] 股东与股份 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为1元[10] - 河北广电传媒集团有限责任公司持股比例为50.1648%，为控股股东[10] - 公司已发行股份数为40001万股，每股面值人民币1元[13] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名[45] 财务与投资 - 公司投资合计资产为3.6亿美元，占比100%[12][13] - 公司制定利润分配政策，优先现金分红，需满足一定条件[60] 会议与决策 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[49] 法规与制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，经董事会批准后实施并对外披露[62][63] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[64]

制度修订与制定 - 2025年10月15日会议审议通过修订、制定部分公司内部治理制度议案[1] - 涉及27项制度，26项修订，1项制定[1][2] - 7项制度需股东大会审议通过后生效[2] - 19项制度无需提交股东大会审议[1][2] - 制定董事等离职管理及舆情管理制度[2]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从致同变更为中证天通，聘期一年[2][3] - 2025年10月14日审计委员会、10月15日董事会审议通过变更议案[9][10] 中证天通情况 - 2024年末合伙人62人，注册会计师379人，签过审计报告98人[4] - 2024年收入41763.29万元，审计业务24637.37万元，证券业务6401.21万元[4] - 2024年上市公司审计客户30家，同行业2家，收费3599.00万元[4][5] - 职业风险基金上年度末1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[5] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次[5] 审计报酬 - 2025年度审计报酬60万元，财报审计48万元，内控审计12万元[7] 前任审计机构 - 致同连续7年为公司服务，上年度出具标准无保留意见报告[8]

关联交易 - 公司拟与河北广播电视台续签协议，有效期2026年1月1日至12月31日[2][9] - 2025年初至披露日，累计关联交易总金额1,989.35万元[11] - 乙方支付不超2,800万元合作费用，转授权费用按50%：50%分成[9] 财务数据 - 河北广播电视台2024年末营收128,963.65万元，净利润15,371.85万元[6] - 河北广播电视台2024年末净资产347,024.60万元，开办资金140,896.28万元[5][6] 决策情况 - 第二届董事会二十一次会议通过相关议案[2] - 交易不构成重大资产重组和重组上市，无需部门批准[3] - 独立董事认为交易符合公司发展，不损害股东利益[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为10月31日14:30[2] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2][14][15] - 会议股权登记日为2025年10月28日[2] 登记与提案 - 现场登记时间为2025年10月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函等方式登记须在10月30日17:00前送达并电话确认[6] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2025年10月30日17:00前送达公司并电话确认[23] - 持股1%以上股东可在会议召开10日前书面提交临时提案到公司董事会[8] 会议相关 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] - 普通股投票代码为351551，投票简称为"无线投票"[13] - 提案包含总议案及多项非累积投票提案，如调整公司组织架构、变更经营范围等[19] - 会议联系地址为石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层，邮编050085，联系人马志民，电话0311 - 87119025，传真0311 - 87119111，邮箱wxcmzqb@hebiptv.com[8] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[20] 其他 - 本次会议会期半天，出席会议股东费用自理[8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议的通知于2025年9月30日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年10月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，其中窦为恒以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席 了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-033 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称 ...

会议召开 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年10月15日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整公司组织架构议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议[3] - 审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过修订、制定部分公司内部治理制度议案，部分子议案需提交股东大会审议[4] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任中证天通为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[12] - 审议通过签订视听节目内容合作协议暨关联交易议案，关联董事回避表决[13] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，拟定于2025年10月31日召开[14] 其他会议决议 - 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议[17] - 公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议[17] - 公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议[17] - 公司第二届董事会风险控制委员会第二次会议决议[17]

大宗交易概况 - 无线传媒于2025年10月14日发生一笔大宗交易，成交量为15万股，成交额为525万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的2.24% [1] - 成交价格为35.00元，较市场收盘价35.24元折价0.68% [1] 交易细节 - 交易证券代码为301551，证券简称为无线传媒 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 [2] - 卖方营业部为金圆统一证券有限公司深圳分公司 [2]

交易概况 - 2025年10月13日，无线传媒发生大宗交易，总成交量50万股，成交总额1785.7万元，占当日总成交额的8.23% [1] - 成交均价为35.71元，较市场收盘价36元折价0.79% [1] - 交易价格区间狭窄，最高成交价35.72元，最低成交价35.71元 [1] 交易明细 - 第一笔交易成交20万股，价格35.72元，成交金额714.40万元，买方为中信证券北京总部证券营业部，卖方为金圆统一证券深圳分公司 [2] - 第二笔交易成交30万股，价格35.71元，成交金额1071.30万元，买方为中信证券，卖方为申万宏源证券河北分公司 [2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日 公司股东总户数为24,358户 [1]