河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册 办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上[2020]343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"）， ...

投资者权益保护制度 - 公司依据相关法律法规建立完善投资者权益保护制度，严格执行并及时披露信息，合理实施利润分配政策，保障投资者多项权利 [1] 信息披露与沟通 信息披露制度 - 公司制定《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》，明确信息披露原则、内容、程序等，确保依法履行披露义务 [2] 投资者沟通渠道 - 公司制定《投资者关系管理办法》，董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室为专职部门，设有联系电话、传真、电子邮箱等沟通渠道 [3] 未来规划 - 公司将按要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度，提高投资者关系管理专业性，维护股东利益 [4] 股东权利保障 获取信息权 - 股东可查阅公司章程等文件，《信息披露管理办法》保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，方便股东获取信息 [5] 资产收益权 - 股东按股份份额获股利和其他利益分配，参与公司剩余财产分配，《公司章程（草案）》规定利润分配原则、政策、程序等 [6] 重大决策权 - 股东依法享有股东大会召集、主持、参加及表决权，《股东大会议事规则》细化参与方式和程序 [7] 选择管理者权 - 公司建立股东投票机制，《公司章程（草案）》等文件为股东选举管理者提供多种方式和途径，保障中小投资者权利 [8] 利润分配政策 政策内容 - 2024 年 4 月 16 日，公司股东大会通过章程修订议案，实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报和公司发展 [9] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利 [10] - 现金分红条件：当年净利润和累计未分配利润为正，满足多项条件；不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例不同 [11][12] - 发放股票股利条件：营业收入增长快，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且具备股本扩张能力，预案需经董事会和股东大会审议 [13] 决策机制及程序 - 董事会根据公司情况确定合理利润分配方案，特定情形可不分配 [14][15] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证相关事宜，独立董事可发表意见，监事会监督执行情况 [15] - 利润分配方案经董事会提交股东大会审议，现金分红需 1/2 以上表决权通过，股票股利需 2/3 以上表决权通过 [16] 政策变更 - 公司利润分配政策不得随意调整，因内外部变化需调整时，应广泛征求意见，经董事会和股东大会审议通过，且调整后不得违反规定 [17][18] 股东投票机制 累积投票机制 - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用，董事会应通知候选信息 [20] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [21][22] 网络投票机制 - 公司提供网络投票平台，股东大会现场与网络投票时间有规定，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准，股东可查验投票结果 [22] 征集投票权机制 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，应充分披露信息，禁止有偿征集，不得设置不当障碍 [23]

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2922 号 关于同意河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 河北广电无线传媒股份有限公司： 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 — 2 — 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"、"无线传媒"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2922号）。 《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、 中 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程（草案） 目 永 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 党的组织 | | 第五章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第八章 - 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第十章 通知与公告 | | 第一节 通知与公告 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ………………………… ...

目 录 内部控制鉴证报告 河北广电无线传媒股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ■ 您可使用手机"扫一扫"成26大4"胜册贵宁证明该可计报告是否出具有执业许可的公计师事务所出具， "进行企业 关于 2023年 12月 31日内部控制自我评价报告 1-5 3-2-4-2 . Thornton 40 同 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002892号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无 线传媒公司"）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定。无线传媒公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立 健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的无线传媒公司《关于 2023年 12 月 31日内部控制自我评价报告》真实、完整地反映无线传媒公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对无线传媒公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息 审计 ...

参股公司情况 - 公司参股2家公司[1] 河北中广传播有限公司 - 注册资本2500万元，公司持股40%[1] - 2023年末总资产420.78万元，净利润156.86万元[1] 国艺文津新媒体科技（北京）有限公司 - 注册资本1000万元，公司持股30%[2] - 2023年末净资产 - 40.41万元，净利润 - 204.64万元[2]

关于股份锁定和减持相关事项的承诺函 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）拟在中国境内首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称"本次发行并上市")，本企 业就本次发行并上市股份锁定和减持相关事项承诺如下： (1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理 本企业在本次发行前直接或间接持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股 份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该等股份。 (2）在上述锁定期届满后 2 年内，本企业直接或间接减持发行人股票的， 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称"发行价"); 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价 低于发行价，本企业直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，应对发行价进行除权除息处理。 (3）本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后， 本企业减持直接或间接所持发行人股份时 ...

t Thornton 中国 河北广电无线传媒股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002891 号 河北广电无线传媒股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或冠矢5"准册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 ，" 目 录 河北广电无线传媒股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 3-2-5-2 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无 线传媒公司") 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的资 产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的无线传媒公司 2021年度、 2022年度及 2023年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细 表"）执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕 ...