董事会提名 - 公司董事会提名徐新建为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-017 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 （沈锦霞） 声明人沈锦霞作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司董事会提名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 ...

章程修订 - 2024年3月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过修订公司章程议案[1] - 提请股东大会授权办理后续章程备案等事宜[5] 关联交易 - 关联交易提交董事会审议前，需经全体独立董事过半数同意[1] 分红政策 - 董事会审议现金分红方案需全体董事过半数表决通过[3] - 分红预案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[3] - 实施现金分红需满足四个条件[3] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[3] - 重大资金支出界定为未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%[4] - 调整或变更利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会按规定期限完成股利派发[4] 备查文件 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议[6] 公告日期 - 2024年3月13日[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郭建南为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-018 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （徐新建） 声明人徐新建作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司董事会提名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

一、本人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-016 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （郭建南） 声明人郭建南作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司董事会提名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-006 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王竞达女士、独立董事邓学敏先生、独立董事郭建南先生、董事何正宇先 生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、董事游仲华先生以通讯表决方式参加会议）。会议由 董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-008 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 3 月届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳 证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司 第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》，同意提名杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、何正宇（HO CHENG- YU）先生、丁晓琼女士、沈飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，郭建南先生、徐新 建先生、沈锦霞女士（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-011 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于拟申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请授信额度的议案》、《关 于公司拟向招商银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 公司董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度相关事宜， 并签署相关法律文件。 二、本次交易目的和对公司的影响 公司向相关银行申请授信额度有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果 产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立 性，不存在违反相关法律、法规的情形。 一、授信情况概述 1. 《关于公司拟向兴业银行申请授信额度的议案》。 由于公司 2022 年在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请的授信额度 20,000.00 万元， 已于 2023 年 8 月 14 日 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-012 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议 ...