中集安瑞环科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会由董事会依法召集，董事长主持。董事会应当在本规则规 定的期限内按时召集股东会。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和 主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会会议的通知 第四条 董事会会议每年至少召开两次，应当于会议召开 10 日前通知全体董 事和监事。公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据《公司章程》的规定 决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董 事会办公室负责通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。 有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、 地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第六条 董事会会议通知按以下形式发出： （一）会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式； 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-027 关于全资子公司完成注册地址变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司富 威投资控股有限公司（以下简称"富威投资"）变更注册地址并取得相关证明文 件的通知。除此变更外，其他登记信息未发生变化。具体情况如下： 一、本次变更内容 富威投资控股有限公司《商业登记证》。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | UNIT 908 9/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE | FLAT/RM 1902-3 19/F BANK OF AMERICA TOWER 12 | | | DRIVE CENTRAL HK | HARCOURT ROAD CENTRAL | | | | HK | 二、变更后的基本情况 | 企业名称 | 富 ...

公司概况 - 中集环科是中集集团旗下公司，主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [2][3] - 公司通过引进英国关键技术并自主研发，实现了罐式集装箱的流水线作业和批量化生产，确立了全球行业领先地位 [3] - 公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [3] 行业分析 - 罐箱行业的发展受到全球GDP增长、货物需求增加以及供应链结构重塑等因素的推动，亚太地区尤其是中国的经济活动相对强劲，促进了罐箱市场的发展 [3] - 国家政策支持水铁联运等多式联运，推动了集装箱在水铁联运中的应用，国内多式联运固定资产投资额不断增长，有利于罐箱产品在国内的加速应用 [3] - 长期来看，罐箱行业具有稳步增长空间 [3] 产品与市场 - 公司主要客户为国际知名租箱公司和专业化工物流服务商，下游客户专业化分工程度高，具有大规模定制和集中交付的特点 [3] - 罐箱产品销售单价定价方式主要为公司根据当前市场钢材和配件价格，结合客户技术参数要求、综合费用、汇率和利润率等因素进行报价 [3] - 公司医疗设备部件产品主要有筒体、封头、组件等，已进入西门子、联影医疗、健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业供应链体系 [4] 后市场业务 - 后市场业务主要是罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务，公司正逐步建立罐箱后市场服务网络，已在荷兰和浙江省嘉兴市等区域向客户提供相关服务 [4] - 未来公司将依托"罐箱后市场服务与网络升级"项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强后市场整体综合服务能力 [4]

公司基本情况 - 中集环科是中集集团旗下公司，主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商[1][2] - 公司通过不断加大技术研发、智能化升级、精益化管理等方式进行业务、组织和技术转型升级，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位和技术优势，公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一[2] 罐箱价格及影响因素 - 公司采用"以销定产、跟单采购、批量生产"模式，满足下游客户需求，罐箱产品销售单价主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等多方因素影响[2] 红海事件影响 - 受红海事件影响，航运公司被迫绕行非洲西南端的好望角，导致航运天数增加和航运成本增加，集装箱空箱回流周期也随之拉长，下游客户为满足交期，对于包括罐箱在内的集装箱需求增加[2] 医疗设备业务 - 公司在医疗成像设备领域具有较强的品牌影响力，凭借强大的封头成型技术、金属焊接技术、容器质保体系、质量控制能力，成功进入西门子、联影医疗、健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业供应链体系[3][4] - 未来公司将深耕医疗成像设备领域，强化产品研发能力建设，扩大公司产品深度与广度，加强与主流客户深度合作，进一步做大做强市场，提升市场占有率[4] 汇率波动影响 - 公司主要产品境外销售占比较高，且以美元结算为主，受人民币汇率的影响相对较大，公司时刻关注外汇市场，并适时采用远期合约等金融工具，将汇率波动对公司盈利的影响降至最低[5] 粉末喷涂线优势 - 公司建设了罐箱行业内首条VOCs超低排放的粉末喷涂线，将传统油漆喷涂工艺升级成粉末喷涂，实现涂装作业VOCs几乎零排放，从源头替代，减少了VOCs排放，自动化工艺的运用提升了涂层质量、改善了作业环境、减轻了劳动强度，提升了社会、客户及员工满意度，引领罐式集装箱行业绿色发展[5] 后市场业务 - 公司后市场业务快速发展，正逐步建立罐箱后市场服务网络，向客户提供罐式集装箱的清洗、翻新、改造、修理、检测等后市场服务，未来将依托"罐箱后市场服务与网络升级"项目，增强后市场整体综合服务能力[6] 特种罐箱 - 特种不锈钢液体罐箱是根据客户个性化需求，在尺寸、功能等方面进行特殊配置处理的不锈钢液体罐箱，对材料、设计、制造等要求较高，具备更高的附加值，因此毛利率相对其它罐箱产品较高[7][8]

公司基本情况 - 中集环科是中集集团旗下公司，从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [3] - 本世纪初引进英国关键技术，实现流水线作业和批量化生产，确立全球行业领先地位，罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [3] 后市场业务情况 - 后市场业务包括罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务，已在荷兰和浙江嘉兴等地提供服务 [3] - 未来依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增设备、引进人才、优化流程，增强综合服务能力 [3] 罐箱价格相关 - 公司采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求 [3] - 罐箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，结合综合费用、汇率和利润率等因素报价 [3] - 罐箱产品价格受市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [3] 汇率影响及应对 - 公司主要产品境外销售占比高，以美元结算为主，受人民币汇率影响较大 [4] - 采用远期合约等金融工具，降低汇率波动对盈利的影响 [4] 罐箱扩产计划 - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目有序推进，将提升生产效率、扩大生产规模、增强核心竞争力 [4] - 利用现有土地，结合订单特点，引进人员、改造车间、新增设备及软件，实现数字化和绿色化生产 [4] 产品应用场景 - 罐箱产品主要用于化工物流领域，帮助实现化学品多式联运 [4] - 罐箱在化工行业渗透率低，随环保政策趋严，替代需求增加，应用场景有望扩充，市场容量持续增长 [4] - 开发电解液罐箱、电子级涂层罐箱、医药级介质罐箱等，满足不同行业需求 [4][5] 医疗设备发展思路 - 医疗设备部件产品有筒体、封头、组件等，已进入西门子、联影医疗等企业供应链体系 [5] - 深耕医疗成像设备领域，强化研发能力，扩大产品深度与广度，加强与客户合作，提升市场占有率 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2024年6月14日，地点在中集环科公司，形式为现场 [2] - 参与人员包括华泰证券的倪正洋、邵玉豪，公司董事总经理季国祥等 [2] 罐箱应用领域 - 罐箱主要用于化工物流领域，目前在化工行业渗透率低，随环保政策趋严，替代需求增加，应用场景有望扩充，渗透率有望提高 [2] - 区域经济发展促进区域间运输需求增加，罐箱市场容量持续增长 [3] - 公司开发电解液罐箱、电子级涂层罐箱、医药级介质罐箱等满足不同行业需求 [3] 罐箱价格影响因素 - 公司采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求 [3] - 罐箱产品价格主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [3] 汇率影响应对 - 公司主要产品境外销售占比高且以美元结算，受人民币汇率影响大 [3] - 公司关注外汇市场，适时采用远期合约等金融工具降低汇率波动对盈利的影响 [3] 罐箱成长性与周期性 - 全球GDP增长和货物需求增加推动全球集装箱航运市场增长，中国化工行业发展促进罐箱市场发展 [3] - 国家政策支持多式联运，国内多式联运固定资产投资额增长有利于罐箱产品在国内加速应用 [4] - 罐箱行业核心参与者活动是推动行业发展的关键因素，长期来看行业有稳步增长空间 [4]

公司发展规划 - 作为行业龙头,公司坚持"成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者"的企业愿景,不断发掘推广罐式集装箱产品应用场景,扩大规模效应[1] - 通过精益管理、装备升级、工艺提升和产品创新,引领行业绿色可持续发展[1] 罐箱价格影响因素 - 主要客户为国际知名租箱公司、专业化工物流服务商,具有大规模定制和集中交付的特点[2][3] - 公司采用"以销定产、跟单采购、批量生产"模式,满足下游客户需求[2][3] - 罐箱产品价格主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等多方因素影响[3] 汇率风险管理 - 公司主要产品境外销售占比较高,且以美元结算为主,受人民币汇率影响较大[3] - 公司订单一般采用美元定价,并适时采用远期合约等金融工具,将汇率波动对公司盈利的影响降至最低[3] 医疗设备业务发展 - 公司在医疗磁共振设备市场具有较强的品牌影响力,凭借技术优势成功进入行业龙头企业供应链[4] - 未来将深耕医疗成像设备领域,强化产品研发能力,扩大产品深度与广度,加强与主流客户深度合作[4] 罐箱后市场业务 - 后市场业务快速发展,公司正逐步建立罐箱后市场服务网络,提供清洗、翻新、改造、维修和检测等服务[5] - 未来将依托"罐箱后市场服务与网络升级"项目,增强后市场整体综合服务能力[5] 特种罐箱产品 - 特种不锈钢液体罐箱根据客户个性化需求进行特殊配置,具有高强度、高耐腐蚀性、抗压性能优异等优势[6][7] - 特种罐箱产品对材料、设计、制造等要求较高,具备更高的附加值,毛利率相对较高[7]

行业发展 - 全球GDP增长和货物需求增加推动集装箱航运市场增长，亚太地区尤其是中国经济活动强劲，化工行业发展促进罐箱市场发展 [2] - 国家政策支持多式联运，国内多式联运固定资产投资额不断增长，利于罐箱产品在国内加速应用 [2] - 罐箱制造商、租赁商、运营商和服务商等核心参与者的活动是推动行业发展的关键因素，长期来看，罐箱行业具有稳步增长空间 [2] 公司业务规划 - 得益于行业趋势和国内政策，公司有望发挥影响力，扩大市场规模，以技术研发和创新为驱动力，实现降本增效和产业链共赢 [3] - 注重经营质量提升，让智能化、数字化赋能罐箱生产与服务环节，以客户需求为导向，发掘推广应用场景，扩大规模效应，引领行业绿色可持续发展 [3] 后市场业务 - 后市场业务包括罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务，公司正逐步建立服务网络，已在荷兰和浙江嘉兴等地提供服务 [3] - 未来依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强综合服务能力 [3] 罐箱价格 - 公司采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求 [3] - 罐箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，并结合综合费用、汇率和利润率等因素报价 [3] - 罐箱产品价格受市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [4] 潜在应用领域 - 罐箱主要用于化工物流领域，目前在化工行业渗透率较低，伴随环保政策趋严，对槽罐车、液袋替代需求增加，应用场景有望扩充，渗透率有望提高 [4] - 区域经济发展促进区域间运输需求增加，罐箱市场容量持续增长 [4] - 公司开发电解液罐箱、电子级涂层罐箱，拓展医疗检测、工业及科研领域新业务，研究开发医药级介质罐箱，丰富高附加值罐箱品类 [4]

公司概况 - 中集环科是中集集团旗下公司，从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [2] - 本世纪初引进英国关键技术，实现流水线作业和批量化生产，确立全球行业领先地位 [2] - 罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [3] 医疗设备业务 - 医疗设备部件产品有筒体、封头、组件等，已进入西门子、联影医疗等行业龙头企业供应链体系，获2022年度西门子全球优秀供应商褒奖 [3] - 未来深耕医疗成像设备领域，强化研发能力，扩大产品深度与广度，加强与主流客户合作，提升市场占有率 [3] 罐箱业务规划 - 受益于全球罐箱行业发展趋势和国内“多式联运”推广，有望扩大市场规模 [3] - 秉承企业愿景和使命，以技术研发和创新为驱动力，保持优质供应体系，降本增效，实现产业链共赢 [3] - 注重经营质量提升，让智能化、数字化赋能生产与服务环节 [3] - 以客户需求为导向，发掘推广应用场景，扩大规模效应，引领行业绿色可持续发展 [3] 罐箱价格相关 - 采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求 [4] - 销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，结合综合费用、汇率和利润率等因素报价 [4] - 价格受市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [4] 罐箱潜在应用领域 - 主要用于化工物流领域，目前在化工行业渗透率较低，伴随环保政策趋严，替代需求增加，应用场景有望扩充，渗透率有望提高 [4] - 区域经济发展促进运输需求增加，罐箱市场容量持续增长 [4] - 开发电解液罐箱、电子级涂层罐箱，满足电池电解液、芯片半导体等行业需求 [4] - 利用医疗高精度装焊经验，拓展医疗检测、工业及科研领域新业务，开发医药级介质罐箱 [4] 特种罐箱情况 - 特种不锈钢液体罐箱根据客户个性化需求特殊配置，碳钢罐箱用于特殊介质储运，具有高强度等优势，附加值和毛利率较高 [4] 罐箱后市场业务 - 包括罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务 [5] - 已在荷兰和浙江嘉兴等地提供服务，正逐步建立服务网络 [5] - 未来依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增设备，引进人才，优化流程，增强综合服务能力 [5]