证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-012 中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山厅 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 9 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-015 中集安瑞环科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事。2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会 议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人 兼董事会秘书及证券事务代表，现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会及各专门委员会委员组成情况 1、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 2、各专门委 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-013 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山 厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时 限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体董事共同推举， 本次会议由公司董事杨晓虎先生主持，会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-014 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山 厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时 限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体监事共同推举， 本次会议由公司监事秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中监事秦钢、刘瑛以通讯方式出席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司监事会 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性 ...

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 中集安瑞环科技股份有限公司独立董事 根据相关法律法规和中集安瑞环科技股份有限公司（以下称"公司"）《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真阅读 了第二届董事会第一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论， 以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举杨晓虎先生为公司第二届董事会董事长的独立意见 经过对公司杨晓虎先生的个人履历及相关情况的审阅和了解，我们认为：杨 晓虎先生具备担任公司董事长的资格和能力。本次公司选举董事长的程序符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中 小股东利益的情形。 因此，我们一致同意选举杨晓虎先生为公司第二届董事会董事长，任期自第 二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。 二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经过对相关人员的个人履历及相关情况的审阅和了解，我们认为：公司本次 聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-011 中集安瑞环科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 环科股份的锁定期进行相应调整。 2、关于持股意向和减持意向 （1）本公司将严格依据相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有 关要求，就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 9,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 24.22 元，公司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 二、相关股东有关股份锁定期承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东对发行前所持股份的锁定 承诺（以下简称"首发锁定承诺"）如下： （一）公司控股股东 Win Score 承诺： 1、关于锁定期 （1 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等 有关规定，对中集环科相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 9,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 24.22 元，公司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 二、相关股东有关股份锁定期承诺情况 中信证券股份有限公司 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东对发行前 ...

公司基本信息 - 证券代码 301559，证券简称中集环科，全名为中集安瑞环科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2023 年 11 月 8 日 11:00 - 12:00，地点在中集环科公司 [2] - 参与人员包括东北证券赵哲、中信建投叶天鸣等多家机构人员，以及公司总经理季国祥、副总经理张毅、证券事务代表孟阳 [2] 罐式集装箱业务相关 市场优势 - 罐式集装箱行业竞争格局稳定，公司连续多年稳居行业第一，强者恒强呈现规模经济 [2] - 产品丰富、技术储备雄厚，中集品牌影响力大、客户黏性强，奠定市场份额基础 [2] 销售模式 - 主要采取直销方式开拓客户并获取订单 [2] 价格调整 - 产品价格随行就市，受原材料价格、汇率波动等因素影响 [3] 后市场服务 - 正逐步建立罐箱后市场服务网络，已在荷兰和浙江嘉兴等地提供清洗、翻新等服务 [3] 产能与预期 - 拥有充足产能，可最高效率满足市场需求 [3] 毛利率差异 - 碳钢罐毛利率远高于标准和特种不锈钢液体罐，因碳钢产品安全等要求高，公司有成熟能力和较强优势 [3] 售价情况 - 售价根据行业景气度和市场需求随行就市，受原材料价格等因素影响 [4] 下游客户 - 下游客户多为国际化工物流装备租赁商和运营商，占据头部客户利于了解市场、改进产品服务、降成本和提竞争力 [4] 医疗设备部件业务相关 - 发展规划见募投项目，一方面与国内外知名供应商深度合作，另一方面自主研发拓宽产品系列、建立销售团队提升市场开拓力度 [3] 市场潜力与模式影响 - 世界主要发达国家和经济体鼓励多式联运，将提升罐式集装箱在物流领域渗透率 [3][4] - 国内罐式集装箱租赁市场有望较快发展，租赁市场成熟将促进罐式集装箱行业发展 [3][4] 订单与业绩预期 - 截至目前，公司在手订单数量稳定 [4] - 未来三年，公司将做大做强罐式集装箱和医疗设备部件产品，通过多方面措施提高持续盈利能力 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 活动参与人员有南方基金周承川、总经理季国祥等 [2] - 活动时间为2023年11月1日13:30 - 15:30，地点在中集环科公司 [2] 分组2：行业相关问题及回答 - 罐式集装箱行业未来增长源于渗透率提升，受化工行业景气度影响呈螺旋式上升态势 [2] - 行业主要竞争要素包括产品力、品牌力、渠道力和成本价格，决定因素有技术壁垒（遵循20多项规范和标准，不同运输物料技术要求不同）、市场准入和客户认同壁垒（需通过各类试验认证，客户全方位考核）、规模壁垒（固定资产投入大，规模化要求高）、资金人才壁垒（资金密集型，对研发和技术工人要求高） [2] 分组3：公司相关问题及回答 - 公司竞争优势和壁垒为稳居行业龙头，行业呈规模经济，客户黏性强，产品丰富技术储备雄厚 [3] - 公司产品价格随行就市，受原材料价格、汇率波动等因素影响 [3] 分组4：其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程无演示文稿、文档等附件 [3]