一、董事会会议召开情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事赖泽侨、丁莉、李士龙、袁新 文、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年公司及控 股子公司将 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-003 中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会 第二次会议决议，决定于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年2月 5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-008 中集安瑞环科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、拟续聘 2023 年度审计机构的情况说明 中汇会所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客 观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇会所在独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇会 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2023年12月27日15:00 - 16:30，地点在中集环科公司，形式为现场 [1] - 参与人员有中信建投张玉龙、泓德基金李昕阳、董事总经理季国祥、证券事务代表孟阳、副总经理财务负责人兼董事会秘书张毅 [1] 产品相关 - 产品销量与化工行业相关，主要驱动因素包括化工物流、运力、运输量等 [1] - 罐箱使用周期主要取决于装载介质以及日常维护保养情况 [1] 市场相关 - 租赁商和运营商比例中租赁商更多 [1] 财务相关 - 公司产品价格随行就市，受原材料价格、汇率波动等因素影响 [2] 竞争优势 - 公司稳居行业龙头，具有品牌优势；行业呈现规模经济；客户黏性强；产品丰富技术储备雄厚 [2] 采购管理 - 钢材采购周期相对较长，公司签订订单后即锁定钢材资源，并根据市场情况实行安全库存管理 [2] 产能与预期 - 公司拥有充足产能，可以最高效率的满足市场需求 [2] 信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿和文档附件 [2]

中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称"本项目"） 的保荐机构，原指派保荐代表人谭彦杰先生、施丹女士负责本项目的持续督导工 作。 原保荐代表人谭彦杰先生因工作调整原因，不再继续担任本项目的持续督导 保荐代表人，中信证券指派保荐代表人王杰先生（简历详见附件）接替工作，担 任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司本项目持续 督导的保荐代表人为王杰先生和施丹女士，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次保荐代表人变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对 谭彦杰先生在本项目及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-018 中集安瑞环科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 ...

公司基本信息 - 证券代码 301559，证券简称中集环科，全名为中集安瑞环科技股份有限公司 [2] - 2023 年 11 月 28 日 14:00 - 15:50 在中集环科公司进行现场参观活动，参与人员有华金证券张竞元、公司董事总经理季国祥等 [2] 罐箱业务相关 生产与周期 - 罐箱下单到出货受客户需求及公司生产安排等因素影响，每个订单时间不同 [2] - 罐箱使用周期一般在 20 - 25 年，主要取决于装载介质和日常维护保养情况，下游客户一般维持一定年度采购频率保证罐箱正常更新与使用 [3] 监控与服务 - 通过智能传感器、数据终端及信息交互平台，实现罐式集装箱全生命周期监控、管理和服务一体化，为客户罐式集装箱运营管理提供完整解决方案 [2] - 智能化监控终端和运营平台能实现实时物流中温度、压力和液位安全监测与数据存储，对罐箱电气系统状态诊断，及时故障反应和风险应对，助力化工物流安全高效运营 [3] - 后市场服务收费随行就市，根据罐箱清洗、维修等难度不同收费标准不同 [3] 市场与份额 - 在化工物流领域，罐箱占比仍有较大上升空间，公司希望引领行业发展，推广罐箱应用，加强研发拓展新领域应用，扩大市场需求 [3] 技术与创新 - 成功研发“油改粉”技术，用粉末漆替代油性漆，实现源头减排，推动行业绿色可持续发展 [4] 财务与盈利相关 - 2021 年行业高景气但公司罐箱产品毛利率较低，原因是原材料供应和价格波动影响生产成本和盈利水平，当年市场需求增加使原材料价格上涨，主营业务成本上升，产品价格无法完全同步上涨导致毛利率下降 [3] 医疗设备业务相关 - 公司一方面积极与国内外知名医疗装备供应商建立更深度合作，另一方面通过自主研发拓宽产品系列，建立稳健销售团队提升市场开拓力度，丰富盈利能力 [3] 公司竞争优势相关 - 公司稳居行业龙头，具有品牌优势，行业呈现规模经济，客户黏性强，产品丰富技术储备雄厚 [4] 市场需求展望相关 - 公司将保持对市场需求的敏锐度，争取保持订单在合理范围内 [4]

公司概况 - 中集安瑞环科技股份有限公司是全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商，坚持“制造 + 服务 + 智能”业务发展方向 [2] - 罐式集装箱产品连续多年全球市场占有率排名第一，被评为制造业单项冠军示范企业、“江苏省优秀企业” [3] - 罐式集装箱产品用于全球化工物流多式联运，面向欧、亚、北美市场，客户包括租箱公司、终端运营商及化工企业；医疗设备部件客户包括西门子、联影医疗等 [3] 互动问答 业绩下滑原因 - 去年欧美港口拥堵刺激罐箱需求短期上升，今年市场环境趋于平稳，且受人民币汇率波动、美元利率加息及钢材市场价格回落等因素影响 [3] 市场占有率 - 公司是罐式集装箱行业龙头企业，全球市场份额连续多年排名第一 [3] 在手订单及展望 - 截至目前，公司在手订单在合理范围 [3] - 公司将通过技术和产品研发、人才引进培养、管理提升、多渠道融资等积聚能量，搭建罐箱后市场服务网络延伸发展，提高持续盈利能力 [3] 产品毛利率 - 不同产品类型毛利率不同，特种不锈钢液体罐箱及碳钢罐箱毛利率高于标准不锈钢液体罐箱，公司在很多尖端技术产品上有强大竞争优势 [4]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-017 中集安瑞环科技股份有限公司 三、备查文件 CIMC UNIVERSAL TANK TECHNOLOGIES (UK) LTD 名称变更证明文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）因加强研发能力需要，其 全资子公司 CIMC TANK ENGINEERING & SERVICE LTD 进行了企业名称变 更，并于近日完成了变更登记手续及取得相关证明文件。除名称变更外，其他登 记信息未发生变化。具体情况如下： 一、本次变更内容 | 企业名称 | CIMC TANK ENGINEERING & | CIMC UNIVERSAL TANK | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 SERVICE LTD | 变更后 TECHNOLOGIES (UK) LTD | 二、变更后的基本情况 | 企业名称 | CIMC UNIVERSAL TANK TECHNOLOGIES (UK) LTD | | -- ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-016 中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度利润分 配方案已获公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年前三季度利润分配 预案：以公司现有总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.35 元（含税），合计派发现金红利 50,100 万元人民币（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配方 案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总 额不变原则调整分配比例。具体内容请详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 2、自上述利润分配方案披露至 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301559，证券简称为中集环科，编号为 2023 - 003 [1] - 公司全称为中集安瑞环科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 13 日 13:30 - 15:00，地点在中集环科公司，形式为现场 [2] - 参与人员包括申银万国、财联社等多家机构人员，以及公司副总经理张毅、朱元春等多位负责人 [2] 业务与订单情况 - 公司主要通过直销获取订单，提供标准化和定制化产品，目前在手订单数量稳定 [2] - 公司将做大做强罐式集装箱和医疗设备部件产品，通过技术和产品研发等多方面措施提高持续盈利能力 [3] 价格与成本相关 - 公司产品价格随行就市，受原材料价格、汇率波动等因素影响，每年会根据外汇市场走势购买远期结售汇产品对冲汇率波动影响 [3] - 公司根据产能设计安全库存进行战略采购，产品报价采用随行就市原则，基本能覆盖钢材成本波动影响 [3] 合作与研发情况 - 公司所用钢材型号与太钢共同研发，国内此种钢材以太钢生产为主 [3] - 公司主要原材料与钢厂合作研发，医疗设备部件使用钢材有特殊要求，注重与客户共同研发并实现国产化 [3] 产品占比与需求 - 特罐占整体罐箱产品需求的比例大概在 20% 到 30% [3] - 制冷剂气体罐箱主要使用碳钢罐箱 [3] 市场格局与战略目标 - 公司在市场格局中占 50% 份额，希望扩大罐箱应用场景，建立罐箱后市场服务网络 [3][4] - 多式联运发展将提升罐式集装箱在物流领域渗透率，国内罐式集装箱租赁市场有望较快发展，促进罐式集装箱行业发展 [4] 自动化影响 - 公司自动化程度变高对降本增效和安全生产有积极影响 [3]