保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股票数量为 9,000.00 万股， 占本次发行后公司股份总数的比例为 15.00%，全部为公开发行新股，发行人股 东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 ...

中集安瑞环科技股份 2020-2022 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UEC Times Building No 8 Xiny- Road Clanji ang New City, Hangrhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn F明·有古十 您可使用手机"扫一扫"或进入 3-2-1-1 否中量有执业许可的会计师 3375V079 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-19 | 三、财务报表附注 20 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1317 号 关于同意中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 l 2023 6 17 2 中集安瑞环科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 ...

北京市金杜律师事务所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称本次 发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板首次公 开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券 的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）及深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就发行人 ...

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、本次发行情况 9 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 9 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 11 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 16 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 16 | | | | 二、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 17 | | | | 三、保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的意见 18 | | | | 四、对公司持续督导期间的工作安排 22 | 公司名称：中集安瑞环科技 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 中集安瑞环科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

截至本文件签署日，南通环科的基本情况如下： | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 企业名称 | 中集环境服务有限公司 | | 曾用名 | 中集环境科技有限公司 | | 出资金额 | 5,142.60 万元 | | 入股时间 | 2020 年 8 月 28 日 | | 控股股东 | 发行人 | | 股权结构 | 公司持股 90.6568%、南通业恒持股 9.3432% | | 主营业务 | 环保装备的研发、制造及销售；环境工程污染治理 | 2、中集绿建 中集安瑞环科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本文件签署日，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）共拥有 7 家境内控股子公司、3 家境外控股子公司及 2 家参股公司，发 行人各子公司最近一年的收入、利润、总资产、净资产中任何一项均未占合并报 表的比例超过 10%，均非重要子公司且对公司没有重大影响。具体情况如下： 一、境内控股子公司 截至本文件签署日，公司共拥有 7 家境内控股子公司。境内子公司按功能定 位分为环保业务子公司、堆场业务子公司等，各子公司基本情况如下： 1、南通环科 截至本文件签署 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大 会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定规范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利， 股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。 自股份公司设立以来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履行了《公司法》《董事会议 事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极 的作用。 1 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。监事 的任期每届为 3 年。监事任期届满 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 (草案) t w the state 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第一章 经营宁旨和范围 | | 第二章 股份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大全 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 黃事令 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...