募资情况 - 公司首次公开发行新股9000万股，每股发行价24.22元，募集资金总额217,980.00万元，净额202,827.34万元[2] - 募投项目原总投资106,818.23万元，拟使用募集资金100,000.00万元[4] 资金使用 - 2024年3月同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金9,292.09万元[5] - 2024年8月同意使用不超60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[5] - 2024年8月同意使用30,000万元超募资金永久补充流动资金[6] 项目调整 - 调整后募投项目总投资113,145.98万元，使用募集资金106,328.30万元，差额6,328.30万元用超募资金投入[7] - “特种罐箱绿色柔性灯塔工厂”和“修箱车间原厂维修和增值改造”项目建设期调整至2026年12月完成[11][12] - 公司拟租赁江苏省南通市崇川区天通路8号作为“有色金属精密制造中心”新实施地点[13] 各方意见 - 董事会同意对部分募投项目内部结构和建设期调整、变更实施地点及用超募资金追加投资[17] - 监事会认为调整符合规定，同意调整[18] - 保荐人认为调整事项需股东大会审议通过，无异议[19]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额5616.38万元[4] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）166.53万元[4] - 2024年半年度占用资金利息70.30万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额149.70万元[4] - 2024年半年度期末占用资金余额5703.51万元[4] 应收账款情况 - 中集环境服务有限公司应收账款年初余额702.54万元，期末余额705.27万元[4] - 中集绿建环保科技有限公司应收账款年初余额228.93万元，期末余额229.01万元[4] 其他应收款情况 - 中集绿建环保新材料（连云港）有限公司其他应收款年初余额2581.32万元，期末余额2634.23万元[4] - 中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司其他应收款年初余额2.12万元，期末余额2.06万元[4] - 中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司其他应收款年初余额1944.18万元，期末余额1975.67万元[4]

募集资金情况 - 公司发行9000万股A股，发行价24.22元，募集资金总额21.798亿元，净额20.282734亿元[1] - 2024年使用募集资金2.3614942927亿元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金18.081593426亿元[2] - 公司开设8个募集资金专用账户[5] - 2024年3月18日，公司用9292.088127万元募集资金置换自有资金[10] - 截至2024年6月30日，超募资金专户余额10.4086622723亿元，尚未使用[13] 募投项目情况 - 承诺投资项目总金额100,000.00，已投入24,457.31，投入比例24.46%[1] - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目承诺投资4.12亿元，累计投入5612.81万元，投资进度13.62%[19] - 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目投资5,000.00，投入比例100.00%，预计2024年12月完成[1] - 罐箱后市场服务与网络升级项目投资5,000.00，已投入726.58，投入比例14.53%[1] - 修箱车间原厂维修和增值改造项目投资3,735.00，建设周期延长至2026年12月[1][2] - 罐箱后市场连云港堆场项目投资1,265.00，已投入726.58，投入比例57.44%，预计2024年12月完成[1] - 高端医疗装备配套能力优化项目投资19,403.00，已投入3.30，投入比例0.02%，预计2026年12月完成[1] - 有色金属精密制造中心投资9,527.00，已投入3.30，投入比例0.03%，预计2026年12月完成[1] - 研发中心扩建项目投资5,690.00，预计2026年12月完成[1] - 数字化运营升级项目投资4,178.00，已投入3,109.32，投入比例74.42%，预计2025年12月完成[1] - 补充流动资金投资15,002.00，投入比例100.00%[1] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、方式变更情况[9] - 截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[11] - 截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目情况[12]

会议审议 - 2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][6][7][10] 资金运用 - 拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[6] - 用30000万元超募资金永久补充流动资金[7] 授信申请 - 拟申请不超3亿元综合授信额度，授权期至2025年6月30日[8] 股东大会 - 定于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会[10]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日通知全体董事和监事；临时会议提前5日通知，紧急情况不受限[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] 会议通知变更 - 书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[9] 董事委托出席 - 委托书开会前1天送达董事会办公室[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[12] 会议举行与决策 - 过半数董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[19] - 讨论议题提案人或指定董事发言，各专门委员会先行审核提意见[19] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[20] 关联关系处理 - 董事关联关系应尽快披露性质和程度[20] - 未披露批准，公司有权撤销相关合同等（善意第三人除外）[20] - 关联事项决议须全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[1] 表决相关 - 表决一人一票，记名投票[22] - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 过半数与会董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决[24] 会议记录与保管 - 董事会办公室指定记录员记录，出席董事和记录员签名[25] - 记录包含会议召开日期等内容[26] - 会议签到簿等资料保管10年[28] 信息披露与保密 - 董事会办公室会后向监管部门上报材料及办理信息披露事务[28] - 决定披露前参会人员不得泄密或谋私利，否则担责[29] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[32][33]

交易决策与披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[4][5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%的事项，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，及时披露对外投资事项[5] 子公司投资决策 - 全资子公司、控股子公司对外投资达规定标准，先由公司董事会、股东会审议，再依其内部决策程序批准实施[7] 交易营收与利润相关决策 - 交易标的相关营业收入或净利润占公司经审计相应指标50%以上且金额达标，经董事会审议后提交股东会审议[4][5] - 交易标的相关营业收入或净利润占公司经审计相应指标10%以上且金额达标，及时披露[5] 交易成交金额与利润决策 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会审议[5]

股份减持规定 - 董事等任期内和届满后6个月内每年减持不超持股总数25%，不超1000股可全转[7] - 以前一年度最后交易日持股为基数算可转让股份数[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 离婚分割股份后减持，各自每年转让不超各自持股25%[19] 信息申报与披露 - 董事等在上市、任职等时点或期间申报个人信息[12] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[13] - 减持计划实施完毕或期满2个交易日内向深交所报告并公告[15] - 所持股份被强制执行2个交易日内披露[15] 买卖交易规则 - 买卖前提交计划，董秘核查并给出意见[13] - 集中或大宗减持提前15日报告并公告，减持不超3个月[13][14] - 定期报告等公告前特定时间不得买卖[8] - 买卖提交问询函，董秘编号[22] 违规处理与制度生效 - 违反6个月买卖规定，董事会收回收益并披露[17] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[20][21] 申报信息要求 - 减持进展书面申报，含期间、价格等信息[30] - 变动后说明拟减持与计划、承诺一致性及差异原因[35] - 完成交易申报股份种类、数量、价格等信息[36]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-035 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会第 五次会议决议，决定于 2024 年 9 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；①通过深圳证券交易所互联网系 ...

募资情况 - 首次公开发行新股9000万股，每股24.22元，募资217980万元，净额202827.34万元[2] - 用募集资金置换自有资金9292.09万元[5] - 拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[7] - 用30000万元超募资金永久补充流动资金[7] 项目调整 - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目总投资调为53013.62万元，用募资47528.30万元[10] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目总投资调为42528.30万元，用募资42528.30万元[10] - 调整后募投项目拟用募资较原计划增6328.30万元，用超募资金投入[11] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目建筑工程投资占比从12.00%调至20.02%[12][13] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目铺底流动资金投资调为0[13] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目和修箱车间项目建设期延至2026年12月[14][15] - 有色金属精密制造中心新地点拟租南通厂房[17] 决策审批 - 董事会同意部分募投项目调整及用超募资金追加投资[20] - 监事会和保荐人认为募投项目调整合规[21][23] - 募投项目调整需股东大会审议通过[23]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股，每股24.22元，募资总额217980.00万元，净额202827.34万元[1] - 募投项目总投资106818.23万元，计划用募资100000.00万元[3][4] - 超募资金102827.34万元[5] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超60000万元闲置募资现金管理[5] - 公司拟用30000万元超募资金永久补流，占比29.18%[7] - 2024年8月19日董事会、监事会通过补流议案[11][12]