www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A-1JDC Times Building, No. 6 Xinye Road, Oranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-86579000 录 II | 一、审阅报告 | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 三、财务报表附注 | 15-143 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Noors 5–8–12 and 23, Block All ...

中集安瑞环科技股份有限公司 本次会议由杨晓虎主持,形成决议如下: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%; 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 2021 年第二次临时股东大会决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"股份公司")2021年第二次临时股 东大会于 2021 年 5 月 31 日在股份公司会议室召开。出席会议的股东应到 3 人, 实到 3人,代表股份 510,000,000 股,占股份公司总股本的 100%,本 ...

其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高 级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级管理人员的薪酬政策与方案， 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 截至本说明出具日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的人员构成具体如下： 中集安瑞环科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬 与考核四个专门委员会。2020 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会 2020 年第 一次会议，审议通过了《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委 员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》（以下合称"工作规则"）。 公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职责，强化了公司董事会的决策 功能，进一步完善了公司的治理结构。 （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 年 月 日 2 | ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与申万宏源承销保 荐以下合称"联席主承销商"）。 《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.co ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行 9,000.00 万股股票。最终募集资金总量根据实际发行 股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序 投资于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高 端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数 字化运营升级项目和补充流动资金，具体项目及投资金额、使用安排如下： （三）募集资金管理制度 《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过，该制度的 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 46,685.87 41,200.00 1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 36,200.55 36,200.00 1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00 2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00 2-1 修箱车间原厂维修和 ...

关于中集安瑞坂 内部 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qiarjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统—ik修亚公 您可使用手机"扫一扫"或进入 会计师往 3-2-4-1 报告编码:浙233R6A r i 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 中集安瑞环科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐人"）接受 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集安瑞环科"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任中集安瑞环科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发 行"或"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人 首次公开发行制作、出具 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定期的承诺 | 1-17 | | 2 | 关于持股意向和减持意向的承诺 | 18-29 | | 3 | 关于上市后三年内稳定股价的承诺 | 30-42 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺 | 43-52 | | 5 | 关于摊薄即期回报填补措施的承诺函 | 53-66 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 67-91 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 92-105 | | 8 | 关于未履行承诺事项的约束措施的承诺 | 106-122 | 关于所持股份锁定期的承诺函 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"中集安瑞环科")拟首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中国证监会关于进一步推进新股 发行体制改革的意见》的有关规定,本公司作为中集安瑞环科的控股股东,现就 所持中集安瑞环科股份的锁定事宜,承诺如下: 一、自中集安瑞环科首次公开发行人 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 损益的鉴证报告 最近三年 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 ca la . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 057 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会议 于 2021 年 5 月 14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》和《中集安瑞环科 技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集及召开程序合法有效。 会议由杨晓虎主持,审议并形成了以下决议: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 表决情况:8票费成;0票弃权;0票反对;0票回避。 七、审议通过《关于<中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A 股) 股票并在创业板上市相关事宜的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 四 ...