证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-018 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份公 司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 44,798.96 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | B2 | 0.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | C2 | 0.02 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | ...

会议与报告 - 2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告[3][4][6][7][8][9][10][13][14][16] - 拟定于2024年5月21日召开2023年度股东大会[32] 资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，不超9亿元自有资金委托理财，期限12个月[17] - 用31603.79万元募集资金置换募投自筹资金，108.93万元置换发行费用自筹资金[18] - “高端电子元器件产业化一期项目”结项，613.52万元节余资金补流[21] 制度相关 - 制定公司治理相关制度，含财务资助等多项制度[22][23][24][25][26][27][28] - 修订《套期保值业务管理制度》[29] 业务开展 - 开展外汇套期保值业务，可行性报告通过审议[30][31] 薪酬审议 - 审议通过《2024年度高级管理人员薪酬》议案，2位关联董事回避[12]

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-014 大连达利凯普科技股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 决定，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：00-15：00；通过深交所互联网 ...

大连达利凯普科技股份公司 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《财务资助管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，就达利凯普开展 外汇套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主 动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及 全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用 的主要结算货币，如美元。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的 需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期 结售 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-007 大连达利凯普科技股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四次会议、2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》。 公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了大连 保税区市场监督管理局换发的《营业执照》，其基本信息如下： 一、营业执照基本信息 统一社会信用代码：91210213570857276L 名称：大连达利凯普科技股份公司 类型：股份有限公司 注册资本：人民币肆亿零壹万元整 成立日期：2011 年 03 月 17 日 经营范围：电子产品研发、生 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-006 大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）会议主持人：董事长刘溪笔女士。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9： 15-15：00。 （二）会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。 （三）召开方式：采取现场投 ...

达利凯普 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大连达利凯普科技股份公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董 事会委托,指派本律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 1 月 11 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,决定于 2024 年 1 月 29 日召开本次 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301566，证券简称为达利凯普，全名为大连达利凯普科技股份公司 [1][2] - 2024 年 1 月 23 日 14:00 - 16:00 进行特定对象调研，参与单位有中信建投证券、中银国际证券等，上市公司接待人员为董事会秘书才纯库和证券事务代表邵旭 [2] 行业竞争格局 - 全球射频微波 MLCC 行业集中度较高，ATC、Knowles、Exxelia、JTI 等企业具有较强优势，日系企业村田是全球最大的 MLCC 制造商，国内从事射频微波 MLCC 研发和生产且可批量外销的主要供应商为达利凯普，具有一定国际竞争力 [2][3] 公司技术及产品壁垒 - 掌握射频微波 MLCC 全流程制造技术和工艺，MLCC 产品生产工序多、制造过程复杂，公司经多年积累和研发掌握关键技术、研发设计和制造工艺，形成扎实技术壁垒，新进入者短期内无法快速掌握并批量生产 [3] 公司未来发展战略 - 巩固优势产品地位，逐步丰富产品系列，扩大市场份额、提升市场地位，开展新产品研发与生产 [3] - 提升产能，保障产品大批量交付，优化调整高端电子元器件产业化项目，提高产业链协同能力和制造流程数字化、精细化水平 [3][4] - 搭建全球销售体系，实现收入快速增长，拓展国内 5G 通信设备、医疗、半导体射频电源等市场份额，搭建国际销售体系，增大日本、美国、欧洲等地区直销比重 [4] - 生产组织方式智能化升级，推进生产组织管理向智能化制造转变，建立业务智能化管理平台，提高生产响应和决策能力 [4] 行业周期性 - 常规 MLCC 产品应用于消费类等民用领域，受宏观经济等因素影响，经济周期性明显；射频微波 MLCC 用于民用工业类和军工市场，民用工业类市场受宏观经济影响有一定周期性，军工市场因国防科技改革及国产化升级换代，需求稳定增长 [4] 公司销售模式 - 主要通过直销模式销售产品，组建销售团队精准服务客户，销售人员协助客户选型、交付样品，产品检验通过后客户下单，公司排产发货，销售中与客户开展技术交流，产品价格根据多种因素协商确定 [5]

第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，战略委员会设召集人一名，负责 主持战略委员会工作。 大连达利凯普科技股份公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大 ...