厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门思泰克智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-021 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了关于 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530 号文）同意，公司于 2023 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股发行价为 23.23 元，应募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，根据有关规定扣除不含税发行费 用 7,280.43 万元 ...

业绩数据 - 2024年度累计营业收入348,675,989.91元，较上年同期下降5.21%[3] - 2024年度营业利润86,771,084.25元，较上年同期下降23.94%[3] - 2024年研发投入3,592.04万元，较上年同期增长39.09%[4] 技术研发 - 截至2024年底累计获知识产权86项，发明专利9项（新增1项）等[4] - 截至2024年底技术及研发人员91名，占员工总数29.45%[5] - 2024年成功研发并推出第三道光学检测设备（三光机）[5] 投资并购 - 2024年以3,600万元向思坦科技出资，持有1.94%股权[9] 利润分配与回购 - 2023年度以103,258,400股为基数，每10股派现6.8元（含税）[11] - 股份回购资金2000 - 4000万元，回购价不超50元/股[12] 会议情况 - 2024年董事会共召开9次会议，战略委2次等[13][18][19][20] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[16] 未来展望 - 2025年公司董事会完善治理机制，提高治理水平[22] - 2025年公司董事会提高信披质量，确保合法合规[24] - 2025年公司董事会强化投关管理，树立良好形象[25]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-019 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的 议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》；公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司 2025 年 度监事薪酬及津贴方案的议案》。其中，全体董事、监事分别对《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案 的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门思泰克智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，厦门思 泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于为董 事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险控制管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围 内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司全体 董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-020 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员。被保险人具体范围 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-025 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。现将本 次业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题 ...

监事会构成与会议 - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事[2] - 2024年召开8次监事会会议，各监事按规定出席[3] 会议审议事项 - 2024年3 - 12月多次会议审议报告、预算、投资等议案并通过[3][4] 内幕信息管理 - 公司制定并执行《内幕信息知情人登记管理制度》[14] - 发布公告和报告时登记备案，未发现违规[14] 未来展望 - 2025年监事会将按规定履职促公司规范运作[15]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-023 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证 ...