厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体 董事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，张健先生、陈 智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由董事长陈志忠先生 主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-022 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善和健全公司利润分配政策增强利润分配的透明度， 保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配每10股派现金股利6.8元（含税）[1] - 自披露至实施股本总额103,258,400股[1] 扣税情况 - 深股通投资者等每10股派6.12元（扣税后）[4] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月30日[5] - 除权除息日为2024年5月6日[5] - 2024年5月6日划入股东资金账户[7] 后续调整 - 权益分派实施后调整减持底价[9]

会议信息 - 股东大会通知于2024年3月30日刊登[3] - 现场会议于2024年4月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场9人代表54,300,723股占52.5872%，网络3人代表4,546股占0.0044%[4] 议案审议情况 - 审议9项议案含子议案[5] - 多项议案所有股东同意54,296,423股占99.9921%，反对4,300股占0.0079%[7][8][9][10][11][12][13] - 中小股东对部分议案同意246股占5.4114%，反对4,300股占94.5886%[7][8][9] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[16]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-020 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东 一路 273 号思泰克科技园六层会议室 4、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 5、会议主持人：董事长 陈志忠先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-019 董事会 二〇二四年四月十二日 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年 年度审计报告》。经公司事后审核，现对上述审计报告中"利润表" 相关报表内容进行补充，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度审计报告（更新后）》。 除上述补充内容外，公司《2023 年年度审计报告》的其他内容不 变，本次补充不涉及公司审计报告内容的变更，不会对公司已披露的 信息内容产生实质性影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于《2023 年年度审计报告》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0114 号 过诚会计 『 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co)，进行查询 "打一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.apg.gg.cc】"进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 公司资产负债表 | 1 | | 3 | 公司利润表 | 2 | | 4 | 公司现金流量表 | 3 | | ર | 公司所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5 - 72 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0114号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-018 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"思泰克"） 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相 关规定，于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第七次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票回避审议通 过了《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产 业链相关及协同互补领域的投资，公司拟向深圳市思坦科技有限公司 （以下简称"思坦科技"或"目标公司"）投资 3,600.00 万元，参与 认购思坦科技新增注册资本 52.66 万元，占本次增资后思坦科技股权 比例的 1.94%。 截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，具体协议 内容以最终签订的增资协议为准。董 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-016 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式送达全体董事， 并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均为现场出席。会议由董事长 陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 项全部办理完毕止。 该事项已经董事会战略与发展委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的公告》。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-017 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式送达全体监事， 并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为现场出席。会议由监事会 主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的议案》 为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产 业链相关及协同互补领域的投资，公司拟向深圳市思坦科技有限公司 （以下简称"思坦科技"）投资 3,600.00 万元，参与认购思坦科技 ...

公司基本信息 - 公司名称为厦门思泰克智能科技股份有限公司，股票简称为思泰克，股票代码为301568[7] - 公司注册地址为厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路273号，注册地址的邮政编码为361101[8] - 公司网址为http://www.sinictek.com，电子信箱为zqb@sinictek.com[8] 财务数据 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为每10股派发现金红利6.8元（含税）[2] - 公司2023年度报告中，未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数[2] - 公司2023年度报告中，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为367,837,125.35元，较上年下降5.04%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为99,385,040.10元，较上年下降14.55%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为85,847,753.12元，较上年下降38.22%[9] - 公司2023年末资产总额为1,093,150,858.48元，较上年末增长113.38%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,002,734,428.10元，较上年末增长166.95%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为97,382,660.57元，第二季度为82,500,892.54元，第三季度为91,815,730.77元，第四季度为96,137,841.47元[9] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为31,940,623.93元，第二季度为25,005,123.32元，第三季度为26,419,937.93元，第四季度为16,019,354.92元[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额出现季度波动，第一季度为-4,227,988.01元，第二季度为15,012,573.45元，第三季度为46,495,457.21元，第四季度为28,567,710.47元[10] 产品与技术 - 公司主营产品为3D机器视觉检测设备，主要包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）及3D自动光学检测设备（3D AOI）[22] - 公司自研的3D SPI通过运用可编程结构光栅技术与三维表面轮廓测量技术对印刷锡膏后的电路板进行投影与图像处理分析，从而在贴片及回焊炉焊接前及时发现锡膏的不良现象[23] - 公司3D AOI产品系列包括在线型A系列，并包括检测1.2M尺寸的5G通讯基站、锂电池保护板等超大板的不同配置，可应用于SMT生产线、半导体后道封装、锂电池保护板检测等领域[24] - 公司的机器视觉检测设备运用自研的核心光源方案、底层及应用层算法、多模态AI等人工智能模块，能完整覆盖上述三大环节[18] - 公司在汽车电子领域拥有3D机器视觉检测设备，满足汽车电子行业的检测需求[19] - 公司研发出3D机器视觉检测设备，满足大容量动力电池的大尺寸FPC整板检测需求[19] - 公司产品涵盖了应用于5G通信基站、5G终端设备的机器视觉检测设备，满足高精度、大尺寸的检测要求[20] 市场与发展 - 公司是机器视觉检测行业的标准制定者与领航者，获得广泛认可并实现进口替代[20] - 公司是国家科技部批准的“科技型中小企业技术创新基金项目”和国家工信部认定的“国家专精特新小巨人企业”[20] - 公司专注于机器视觉检测领域，具备自主研发和创新能力，致力于推动电子装备全产业链的智能化水平[21] - 公司始终坚持走“研发创新驱动变革，智能制造引领生活”的发展之路，为产品质量保驾护航，实现下游厂商的高质量发展[21] - 公司未来发展将以智能制造装备行业和机器视觉检测行业为重点，预计行业将继续保持增长态势[78] - 公司秉承“新技术引领新发展”理念，致力于成为全球领先的机器视觉检测设备制造商[79] - 公司将以研发创新为核心驱动力，加大对光源系统、底层算法、AI+人工智能的研发投入，同时优化营销体系，拓展国内外市场[79]