厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议(包括视频、电话参会)、通讯方式 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-013 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"思泰 克"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议、于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事、高级管理 人员投保责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规 定，全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权 益，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。 二、责任保险方案 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保 险 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-006 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体监 事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（全体监事现场参 会）。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本 次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 执行事务合伙人：肖厚发 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）截 止 2023 年末，容诚所拥有合伙人 179 名、注册会计师 1395 名、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 2022 年度业务收入为 266,287.74 万元，其中：审计业务收入 254,019.07 万元；证券业务收入 135,168.13 万元。2022 年度，容诚 所上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 42,888.06 万元，涉及的 1 / 3 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守， ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人报 告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张佳，上海海运学院财务与会计学系审计专业，大学本科学历， 注册会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中准 会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人。2020 年 1 月至今， 担任公司独立董事，董事会审计委员会委员（召集人）和董事会薪酬 与考核委员会委员。兼任上海天筹投资管理有限公司董事。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条. 为进一步明确厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司 年报披露的质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门思泰克智能科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》《信息披 露事务管理制度》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条. 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公 司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，认真编制其年度述职报告。 第三条. 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第四条. 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生机制，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 公司高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会提 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-005 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体董 事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事现场参 会）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公 司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0097 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询。 目 录 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | K 内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 1-10 | 内部控制紧证报告 容诚专字[2024]361Z0097 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 董事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供思泰克公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为思泰克公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送 ...