特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 Xiamen Sinic-Tek Intelligent Technology Co.,Ltd. （厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 厦门思泰克智能科技股份有限公司 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 厦门思泰克智能科技股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,582.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1530 号）。 发行人的股票简称为"思泰克"，股票代码为"301568"。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币 23.23 元/股，发行数量为 2,582.0000 万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开发售股份。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数， 剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、 全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老 金" ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,582.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可[2023]1530 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,582.0000 万股，发行价格为人民币 23.23 元/股。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基 金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下 简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思 泰克"或"发行人"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴 1 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 11 月 21 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2023 年 11 月 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,582.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1530 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,582.0000 万股，发行价格为人民币 23.23 元/股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外 部投资者的战略配售，本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全 国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首次公开发行证券 ...

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行2,582.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]1530号）。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股票数量为2,582.0000万 股，占发行后总股本的25.01%。全部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发 售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深交所发布的《深 ...

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部 投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本 次发行的保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称"海通创投"）将按 照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量为129.1000万股，占本 次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网 下发行。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行2,582.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 作成分 ST 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 公司资产负债表 | 1 | | 3 | 公司利润表 | 2 | | 4 | 公司现金流量表 | 3 | | ર | 公司所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-110 | 审计报告 (一) 主营业务收入的确认 容诚审字[2023]361Z0450 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司)财务 报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 3 ...

RSM 容诚 审阅报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0754 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 。 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | ર | 财务报表附注 | | 4-74 | 审 阅 报 告 容诚专字[2023]361Z0754 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 财务报表,包括 2023年9月30日的资产负债表,2023年 7-9 月和 2023年 1-9 月 的利润表、现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是思泰克公司管 理 ...