候选人提名 - 赵广群、深圳赛格高技术投资股份有限公司被提名为黄山谷捷股份二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 候选人及相关人员不在公司及附属企业任职，不属特定股份股东或在相关股东任职[6][7][8] - 候选人近十二个月无不符任职资格情形，近三十六个月无相关处罚或谴责[10][11] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[5] - 新增“控股股东和实际控制人”等专节内容，删除监事和监事会内容[5] - 增设副董事长1人，董事会设职工代表担任的董事1人[5] 股份与财务 - 公司已发行股份总数为8000万股，均为普通股[6] - 设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[6] - 提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股东与董事权益 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[7] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利[9] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[9] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买等事项有金额和比例要求[14][15] - 多种情形下需召开临时股东会及相关流程[16][18][19] - 股东会召开提供网络投票等便利[17] 董事会与审计委员会 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[37] - 审计委员会成员为3名，独立董事2名[45] - 董事会和审计委员会会议召开及决议规则[41][46] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[50] - 公司实行积极利润分配政策，有现金分红比例要求[51][52] - 审计委员会需审议利润分配方案[57] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[61] - 指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[61] - 同步修订、制定26项内部治理制度[67][68]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月17日召开[1] - 现场会议于10月17日下午14:30召开[1] - 股权登记日为2025年10月13日[4] 议案信息 - 议案2.00子议案数为9个[6] - 议案4.00应选非独立董事人数为5人[7] - 议案5.00应选独立董事人数为3人[7] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 其余议案为普通决议事项，需1/2以上表决权通过[8] 投票信息 - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[1] - 登记时间为10月15日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为351581，投票简称为谷捷投票[22] - 交易系统投票时间为10月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[27] 选举票数计算 - 选举非独立董事时票数=股份总数×5[23] - 选举独立董事时票数=股份总数×3[23]

会议召开 - 黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2025年9月28日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2025年10月17日以现场与网络结合方式召开2025年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决赞成票9票，部分需提交股东大会审议[3][12][13] - 公司第二届董事会独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前），赞成票7票，需提交股东大会审议[15] 人员提名 - 提名程朝胜等5人为第二届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[4][5][6] - 提名郭少明等3人为第二届董事会独立董事候选人，任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议[7][9] 信息披露 - 本次修订、制定的公司治理制度全文同日在深交所及巨潮资讯网披露[14] - 第二届董事会独立董事津贴标准及召开2025年第二次临时股东大会具体内容详见公告[15][16][17]

股价与交易表现 - 9月25日公司股价下跌0.36% 成交额达7844.89万元 [1] - 当日融资买入989.57万元 融资偿还1055.12万元 融资净流出65.56万元 [1] - 融资融券余额合计7101.30万元 其中融资余额7101.30万元 占流通市值比例6.18% [1] 融券交易情况 - 9月25日融券交易完全停滞 融券偿还/卖出量均为0股 融券余量与余额均为0 [1] 公司基本信息 - 公司位于安徽省黄山市徽州区城北工业园 成立于2012年6月12日 于2025年1月3日上市 [1] - 主营业务为功率半导体模块散热基板研发、生产和销售 属国家高新技术企业 [1] - 汽车相关制造业贡献100%主营业务收入 [1] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数1.10万户 较上期增长1.75% [1] - 人均流通股1826股 较上期减少1.72% [1] - 中信保诚多策略混合(LOF)A新进第十大流通股东 持股11.91万股 [2] - 易方达环保主题混合A退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入3.75亿元 同比增长34.41% [1] - 同期归母净利润3781.06万元 同比下滑37.60% [1] 分红历史记录 - A股上市后累计现金分红5600.00万元 [2]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日，最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期金额2.5亿元[9] 资金收益 - 已赎回2.3亿元到期现金管理产品本金，获收益217.723798万元[4] 产品收益 - 中国银行黄山分行两款到期产品，11730万元年化收益率3.09%，11270万元年化收益率0.85%[4] - 本次现金管理，12480万元预期年化收益率0.59%-2.57%，11520万元预期年化收益率0.60%-2.56%[5] 风险控制 - 闲置募集资金投资受市场波动等风险影响，公司遵守审慎原则选低风险品种[7] - 公司及时分析跟踪投向，加强风控监督，内审部门日常监督定期审计[7] - 监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况[7]

股价与交易表现 - 9月24日公司股价上涨3.71% 成交额达1.17亿元[1] - 当日融资买入1480.24万元 融资偿还1265.78万元 实现融资净买入214.46万元[1] - 融资融券余额合计7166.86万元 其中融资余额7166.86万元 占流通市值比例6.21%[1] 融资融券数据 - 融资方面单日买入1480.24万元 当前融资余额7166.86万元[1] - 融券方面当日无交易活动 融券余量及余额均为0[1] 公司基本情况 - 公司位于安徽省黄山市徽州区 成立于2012年6月12日 于2025年1月3日上市[1] - 主营业务为功率半导体模块散热基板的研发、生产和销售 属国家高新技术企业[1] - 主营业务收入完全来自汽车相关制造业 占比100.00%[1] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数达1.10万户 较上期增长1.75%[1] - 人均流通股1826股 较上期减少1.72%[1] - A股上市后累计现金分红5600.00万元[2] 机构持仓动态 - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进为第四大流通股东 持股11.91万股[2] - 易方达环保主题混合A（001856）退出十大流通股东名单[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入3.75亿元 同比增长34.41%[1] - 同期归母净利润3781.06万元 同比下滑37.60%[1]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东户数为10951户 [2]

财务表现与市场影响 - 2025年上半年营业收入同比增幅较大但归母净利润同比下降[3] - 业绩下滑主因：新能源汽车市场竞争激烈、产品销售价格下降、原材料涨价[3] - 改善措施：聚焦抢占市场与降本增效 通过生产采购工艺优化减少降价影响 加大研发投入开发新增长点[3] 客户与业务拓展 - 主要客户包括英飞凌、博世、安森美、中车时代、斯达半导、士兰微、芯联集成等国内外功率半导体企业[3] - 新客户拓展涵盖功率半导体厂商、智能汽车解决方案提供商及国外客户[3] - 产品应用领域：除新能源汽车外 延伸至新能源发电、储能、数据中心、低空飞行器、工业控制及轨道交通[3] 发展战略与行业定位 - 发展方向：紧扣"碳达峰""碳中和"机遇 以功率半导体模块散热基板制造为核心 巩固新能源汽车业务并拓展相关领域[4] - 技术路径：通过研发投入提升产品性能 拓宽应用领域以增强核心竞争力[4] - 政策影响：国家反内卷政策有望创造公平健康市场环境 推动产业升级与企业高质量发展[4][5] 公司治理与投资者关系 - 股价波动受宏观经济、市场环境、情绪及资金面等多因素影响 公司经营正常且无未披露事项[2] - 公司命名源于注册地安徽省黄山市 遵循法律法规且无蹭概念行为[5] - 业务规划：在专注散热器件基础上 密切关注行业新趋势新赛道 开发新产品拓展应用场景[2]

资金使用 - 公司可用不超2.5亿闲置募集和不超1亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 到期赎回产品本金2000万，收益138386.25元，年化收益率1.37%[4] - 继续用1000万闲置募集资金现金管理，预期年化收益率0.65%-2.2%[5] 资金现状 - 截至公告日，最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期金额24000万[8] 风险与措施 - 金融波动、短期收益不可预期及人员操作监控有风险[6] - 将选低风险品种，监事会和独立董事监督资金使用[7]