募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价27.5元/股，募资55000万元，净额48128.45万元[2] 募投项目 - 功率半导体模块散热基板项目拟投入32846.78万元[6] - 研发中心建设项目拟投入7354.41万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入7927.26万元[6] - 募投项目调整后拟投入48128.45万元[6] 审批情况 - 2025年2月17日董事会、监事会、独董会审议通过调整议案[8][10] - 保荐机构核查认为调整符合规定[10] 资金解决 - 调整后募投项目投资不足部分由公司自筹解决[4]

关联交易金额 - 2025年与上海广弘实业电镀加工采购不超5000万元，与深圳赛格高技术产品销售不超2000万元[2] - 2024年与上海广弘实业电镀加工采购2977.20万元，与深圳赛格高技术产品销售2353.39万元[2] - 截至审议日，与上海广弘实业电镀加工采购已发生185.18万元，与深圳赛格高技术产品销售已发生120.95万元[4] 关联交易占比及差异 - 2024年向上海广弘实业采购电镀加工实际发生额占同类业务44.62%，差异 - 14.94%[6] - 2024年向深圳赛格高技术销售散热基板实际发生额占同类业务4.25%，差异 - 60.78%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，上海广弘实业总资产6966.99万元，净资产5630.32万元，收入10103.63万元，净利润1124.89万元[8] - 截至2024年12月31日，深圳赛格高技术总资产165110.77万元，净资产120553.59万元，收入245907.27万元，净利润8583.33万元[9] 关联关系 - 上海广弘实业持有公司控股子公司黄山广捷43.65%股权[8] - 深圳赛格高技术持有公司5%以上股份[9] 交易相关决策 - 2025年2月17日监事会、独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项决策程序合规[14] - 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议[14]

上市相关 - 公司于2025年1月3日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股[3] 资本变更 - 公司注册资本由6000.00万元变更为8000.00万元[4] - 公司股份总数由6000.00万股变更为8000.00万股[4] 章程修订 - 修订后章程明确注册及上市时间、发行股数、注册资本和股份总数[6] 股份转让限制 - 董监高任职、上市1年及离职半年内股份转让受限[6] 待审议事项 - 变更注册资本等事项需提交股东大会审议[3]

黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余 额，含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提交公司2025年 第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会、召集和召开符合 《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-011 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年3月5日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午 14:00。 6、会议的股权登记日：2025 年2月27日（星期四） （2）网络投票 ...

资金使用与调整 - 拟调整募投项目拟投入募集资金金额，不足部分自筹[2] - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7859.04万元[5] - 拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理[6][7] - 拟在募投项目实施期间用票据及自有资金支付款项，后续以募集资金等额置换[8] 关联交易与保险 - 预计2025年度与上海广弘实业有限公司电镀加工采购日常关联交易金额不超5000万元[9] - 预计与深圳赛格高技术投资股份有限公司产品销售日常关联交易金额不超2000万元[10] - 拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，责任限额不超5000万元/年[11]

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-002 黄山谷捷股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议，于 2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年 2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中，董事车委先生及独立董事徐冬梅女士、独立董事郭少 明先生以通讯方式参加会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长胡恩谓先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司实际募集资金净额低于《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际 募集资金净额，结合公司目前经营发展战 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价27.50元/股，募资总额55000.00万元，净额48128.45万元[2] 资金情况 - 截至2025年1月6日，各专户余额分别为328467800.00元、73544100.00元、103431496.23元，合计505443396.23元[5] 资金管理 - 支取超5000万元或净额20%孰低，银行通知保荐机构并提供清单[8] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[8] - 保荐机构有权查询资料、更换代表人，公司有权终止协议[8]

股票简称：黄山谷捷 股票代码：301581 黄山谷捷股份有限公司 （HuangShan Googe Co.,Ltd.） （安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 10 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二零二五年一月 黄山谷捷股份有限公司 上市公告书 特别提示 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"、"本公司"、 "公司" 或"发行人"）股票将于 2025 年 1 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《黄山谷捷股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"） 一致。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所 致。 1 黄山谷捷股份有 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）接受黄山 谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"发行人"或"公司"）委托，担 任黄山谷捷首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）。保荐机 构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 一、发行人概况 | 发行人名称 | 年 月 日（2022 年 月 2012 6 12 9 黄山谷捷股份有限公司 注册日期 | | --- | --- | | | 13 日整体变更为股份有限公司） | | 注册资本 | 6,000 万元 法定代表人 胡恩谓 | | 注册地 | 安徽省黄山市徽州区城 0559-3556866 联系方式 gjzqb@googemetal.com m 北工业园文峰西路 10 号 | ...