证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-023 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月 11 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 78,599,133.78 元，其中母公司实现净利润 为人民币 78,599,133.78 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润为 480,724,246.51 元，其中母公司累计未分配利润为 480,724,246.51 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 按照 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-022 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司 2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，本预案具备 合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 因此，监事会同意本次利润分配预案。 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预 案的公告》。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2024 年 12 月 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-021 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会 议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 82,975,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100738 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 11 月 08 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 020 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 152 名，代表有表决权股份 54,709,116 股，占公司有表决权股份总数的 65.9341%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份 21,647,387 股，占公司有表决权 股份总数的 26.0889%；通过网络投票的股东 147 名，代表有表决权股份 33,061,729 股，占公司有表决权股份总数的 39.8452%。 2、中小股东出席的情况 本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-019 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券代码：301586，证券简称：佳力奇）股票连续 3 个交易日（ 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重要问题的说明关注、核实情况 2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （ http://www.stcn.com ） 、 证券日报网 （ http://www.zqrb.cn ） 、 经济参考网 （www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比增长106.55%；年初至报告期末4.36亿元，同比增长24.20%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1705.16万元，同比增长46.11%；年初至报告期末7859.91万元，同比下降12.87%[2] - 营业总收入为4.36亿元，较上期3.51亿元增长24.2%[14] - 营业总成本为3.53亿元，较上期2.80亿元增长26.1%[14] - 净利润为7859.91万元，较上期9021.22万元下降12.9%[14][15] - 基本每股收益为1.2179元，较上期1.4496元下降16.0%[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.56亿元，较上年度末增长56.59%；归属上市公司股东所有者权益12.53亿元，较上年度末增长48.87%[2] - 应收账款较年初增长157.98%，主要因报告期内收入增加且主要客户回款周期增长[6] - 存货较年初增长39.16%，因报告期内生产规模扩大及发货和客户验收节奏季节性波动[6] - 短期借款较年初增长3399.97%，系报告期内新增银行短期借款所致[6] - 应付账款较年初增长75.04%，主要因报告期内材料采购额增加[6] - 期末货币资金683,263,156.52元，较期初336,252,290.53元增加[11] - 期末应收账款472,305,035.01元，较期初183,075,738.40元增加[11] - 期末存货124,960,661.31元，较期初89,795,643.29元增加[11] - 期末固定资产383,952,770.30元，较期初370,854,754.63元增加[11] - 期末在建工程22,330,306.32元，较期初59,353,056.01元减少[11] - 资产总计达17.56亿元，较上期11.21亿元增长56.6%[12][13] - 流动负债合计4.10亿元，较上期1.75亿元增长135.9%[12] - 非流动负债合计9349.17万元，较上期1.05亿元下降11.3%[12] - 所有者权益合计12.53亿元，较上期8.41亿元增长48.8%[13] 费用与损失情况 - 销售费用较去年同期增长30.44%，主要因报告期内市场拓展相关费用增加[6] - 信用减值损失较去年同期下降3596.16%，系报告期末应收账款余额增长导致计提的坏账准备增加[6] - 研发费用为2768.45万元，较上期2686.63万元增长3.0%[14] - 信用减值损失为1594.78万元，上期为收益45.62万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,093名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 前10大股东中，路强持股比例14.32%，持股数量11,881,357股；霍尔果斯华控创业投资有限公司相关基金等也位列其中[8] - 前10名无限售条件股东中，吴耀伶持有300,000股人民币普通股[8] 公司发行情况 - 公司于2024年8月28日在深交所创业板挂牌交易，首次公开发行A股20,743,876股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[10] - 发行后公司注册资本8,297.5503万元，股份总数8,297.5503万股，限售条件流通股6,223.1627万股，无限售条件流通股2,074.3876万股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降168.42%，主要因报告期内销售回款周期增长及存货采购增加综合影响[6] - 经营活动现金流入小计本期为167,879,698.07元，上期为294,228,383.42元[16] - 经营活动现金流出小计本期为242,140,203.98元，上期为185,697,964.79元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -74,260,505.91元，上期为108,530,418.63元[17] - 投资活动现金流入小计本期为77,000.00元，上期无数据[17] - 投资活动现金流出小计本期为17,283,946.62元，上期为43,984,272.15元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,206,946.62元，上期为 -43,984,272.15元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为424,332,720.76元，上期为23,800,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为22,244,764.08元，上期为101,786,768.55元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为402,087,956.68元，上期为 -77,986,768.55元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为310,620,504.15元，上期为 -13,440,622.07元[17]

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺（刘超） 声明人刘超作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会提名为 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽佳力奇先进复合材料科技股份 公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-014 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，同意提名刘超先生为第四 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 全体董事认为，公司 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺（刘超） 提名人安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 现就提名刘超为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...