法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第三次临时股东会的 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所对公司本次股东会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-025 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号公司903 栋楼三楼会议室； 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技股 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-023 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月 11 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 78,599,133.78 元，其中母公司实现净利润 为人民币 78,599,133.78 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润为 480,724,246.51 元，其中母公司累计未分配利润为 480,724,246.51 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 按照 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-022 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司 2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，本预案具备 合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 因此，监事会同意本次利润分配预案。 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预 案的公告》。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2024 年 12 月 ...

关于召开2024年第三次临时股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公 司召开2024年第三次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-024 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月27日（星期五）15:00； （2）网络投票日期和时间：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-021 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会 议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 82,975,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100738 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 11 月 08 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 020 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 152 名，代表有表决权股份 54,709,116 股，占公司有表决权股份总数的 65.9341%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份 21,647,387 股，占公司有表决权 股份总数的 26.0889%；通过网络投票的股东 147 名，代表有表决权股份 33,061,729 股，占公司有表决权股份总数的 39.8452%。 2、中小股东出席的情况 本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-019 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券代码：301586，证券简称：佳力奇）股票连续 3 个交易日（ 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重要问题的说明关注、核实情况 2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （ http://www.stcn.com ） 、 证券日报网 （ http://www.zqrb.cn ） 、 经济参考网 （www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-014 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，同意提名刘超先生为第四 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 全体董事认为，公司 ...