证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-017 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称"公司")董事会于近日 收到独立董事张士宝先生提交的书面辞职报告，张士宝先生因个人原因申请辞 去第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员以及提名委员会委员职务。辞职后，张士宝先生不再担任公司 任何职务。 1、《公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》； 2、《公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 张士宝先生原定任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。截至本公告日，张士宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张士宝先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 10 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 018 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公 司召开2024年第二次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月8日（星期五）14:30； （2）网络投票日期和时间：2024年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年11月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月8日9 ...

或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股票完成后，公司注册资本由 62,231,627 元增加至 82,975,503 元，公司类型 由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"。 公司分别于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公 司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、进展情况 2024 年 9 月 27 日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案 手续，取得了宿州市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记 信息如下： 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 013 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员。根据《安 徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以采用口头或者电话通知的方 式发出会议通知。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第一次 临时股东会取得换届选举有效决议后，公司第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 25 日当天以现场口头通知、电话等形式送达至全体董事，全体董事 同意豁免会议通知时间要求。 公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事路强先生召集和主持。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-008 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月25日召开2024年第一次临时股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事后， 为保证监事会工作的有效衔接，根据公司《监事会议事规则》，公司第四届监事 会第一次会议通知于 2024 年 9 月 25 日当天以现场口头通知、电话等形式送达至 全体监事，全体监事同意豁免会议通知时间要求。 公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开，会议由全体监事一致同意推举监事陈肖先生召集和主持。本次会议应出席 监事人数3人，实际出席监事人数3人。公司董事会秘书陆玉计先生列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 ...

中信建投证券股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对 募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,5 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简 称"贵公司"）编制的截止日为 2024 年 9 月 25 日的《关于以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明》，这种责任包括设计、执行和维护与《关于以 募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》编制相 关的内部控制，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，并确 ...