公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 审计委员会等多个委员会成员多含2名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[9] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 战略与风险 - 公司建立战略制订和管理流程，控制模式上下结合[10] - 公司面临技术、经营、财务等内外部风险[15] 人力资源策略 - 公司基于“高增长、高投入”建“四高”人力资源策略[16] 业务审批制度 - 一般性常规交易业务采用多级审批，内审部定期审计[19] - 重大交易由总经理办公会审批，非常规交易需股东会等决定[19] 财务管理 - 公司执行会计准则，加强财务和ERP系统建设[20] - 公司制定多项财产和财务管理制度保障安全完整[20][21] 采购管理 - 公司实行集中采购制度，明确权责及制约措施[25] - 采购部与财务部每季度核对采购数据及往来款[26] - 公司对预付款建立三级审批制度[27] 销售管理 - 市场销售部每年四季度制定次年销售目标与计划[29] - 财务部定期与客户核对应收账款，建立催收机制[29][30] 生产管理 - 公司采用订单式生产，根据客户需求制定计划[31] - 公司导入信息化系统监控存货，定期盘点清查[31] 质量与研发管理 - 公司推行全面质量管理，建立多级质量保证模式[31] - 公司重视研发投入，制定多项研发管理制度[33][34] 信息与保密管理 - 公司制定制度保障信息沟通，加强内外信息传递[22] - 公司编制《保密管理手册》，明确保密职责[34] 关联与担保管理 - 公司制定制度规范关联交易和对外担保行为[35] 缺陷标准与评价 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷衡量标准[37][38][39] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[42] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度，加强监督检查和执行力[43]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-012 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 应收款项的预期信用损失率，拟进一步细化公司应收款项的账龄组合，并对应收 款项的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营 成果。 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）本次会 计估计变更进一步细化公司应收款项的账龄组合，并对应收款项的预期信用损失 率进行调整，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯 调整，不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次 公司会计估计变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终金 额以经会计师事务所审计的数据为准。本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起 实施。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四 次会议，分别审议通过了 ...

公司决策 - 2025年4月23日召开会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 该议案提交董事会前已通过审计委员会会议审议[1] 变更说明 - 本次会计估计变更是合理变更，符合规定，不损害公司及股东利益[1]

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业 务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行 业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发 和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境 和公共设施管理业。 二、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、于 202 ...

授信申请 - 2025年度拟向金融机构申请不超120,000万元综合授信额度，循环使用[1] - 授信形式含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事长在额度内决策及签署文件[2] - 授权有效期与授信额度有效期一致[2]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会，通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 出席人员拟定为董事长等[1] 投资者互动 - 提前在“互动易”平台“云访谈”栏目征集问题[2] - 业绩说明会回答普遍关注问题，交流期间可互动提问[2]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-013 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年年度股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议审议通过，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股 东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公 司召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日（星期四）14:30； 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、出席对 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-006 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主 持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先 生、金豫江先生，独立董事肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中 国 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-008 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司 2024 年度利润分配预案并提请股东会授权董事会 制定及实施 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 82,975,503 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金红利 16,595,100.60 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转入下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、公司 2024 年度利润分配情况 （一）基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东净利润 100,405,133.52 元，母公司实现净利润 100, ...