安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称 "公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知 情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《安徽佳力奇先进复合 材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会秘书负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。 第二章 内幕信 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 公司章程 二零二五年十月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由安徽佳力奇航天碳纤维有限公司依法整体变更成立，在安徽省宿州市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2023 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 20,743,876 股，于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 第八章 | | --- | | 通知与公告 46 | | 第十三章附则 53 | | --- | 第一章 总则 第一条 为维护安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。 英文名称：Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co.,Ltd. 第五条 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作 用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定及要求，结合《安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）， 特制定本工作制度。 第五条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行 1 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司（以下简称"公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件 及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本制度。 第二条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对全资、控股子公司（以下统称"控股子 公司"）的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 对外担保的审批 第五条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司 ...

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告义务人或联络人，在当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有 关人员或公司，包括： 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为保证安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的要 求，以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会议事规则 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 | 7 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第七章 | 信息披露和文档管理 | 12 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 12 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学 决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《安 徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大 化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决 策造成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》和深 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股东会议事规则 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的出席与登记 | 7 | | 第五章 | 会议签到 | 9 | | 第六章 | 股东会的议事与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会纪律 | 15 | | 第八章 | 股东会记录 | 16 | | 第九章 | 休会与散会 | 16 | | 第十章 | 股东会决议的执行 | 16 | | 第十一章 | 附则 | 17 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范安徽佳力奇先进复合材料科 技股份公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽佳 力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其它相关 法律、法规、规范性文件的 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及相关法律、法规、规 范性文件及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公正的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事出具的独立意见，必要时聘请 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《安徽佳力奇 先进复合材料科技股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并参照《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独董办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》等要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...