资金募集 - 公司首次公开发行A股20,743,876股，发行价18.09元/股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[1] - 募集资金于2024年8月23日划至公司指定账户[2] 项目投资 - 先进复合材料数智化生产基地建设项目调整后拟投16,214.00万元[5] - 研发技术中心建设项目调整后拟投10,443.59万元[5] - 先进复合材料数智化制造系统建设项目调整后拟投0万元[5] - 补充流动资金调整后拟投6,509.31万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超15,000万元闲置募集资金及不超20,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[10] - 2025年11月5日董事会和监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 监事会认为现金管理有助于提高资金效率，不影响主营业务和募投项目[21] - 该事项符合规定及公司《募集资金管理制度》要求，有利于提高资金使用效率[23] - 保荐人对公司本次使用资金进行现金管理事项无异议[23]

业绩总结 - 公司首次公开发行20,743,876股A股，发行价18.09元/股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[1] 资金使用 - 截至2025年9月30日，研发技术中心建设项目累计使用8,805.47万元，投入进度84.31%[5] - 截至2025年9月30日，补充流动资金累计使用5,443.97万元，投入进度83.63%[5] - 截至2025年9月30日，募集资金累计使用14,249.44万元，投入进度42.96%[5] 项目调整 - 先进复合材料数智化生产基地建设项目调整后计划投入16,214.00万元[7] - 先进复合材料数智化生产基地建设项目调整后使用时间为2027年12月[14] 决策事项 - 2024年9月25日公司审议通过调整募集资金使用计划议案[7] - 2025年11月5日董事会审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[17] - 2025年11月5日监事会审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[19] 各方意见 - 监事会认为项目延期审慎合规，不损害公司和股东利益[19] - 保荐人认为项目重新论证并延期合规，符合公司长期利益[20] - 保荐人对项目重新论证并延期事项无异议[21]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名[2] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的1/2[4] 会议相关 - 总经理办公会议定期会议每月召开一次[13] - 决定召开应提前两日通知与会人员[21] - 会议记录存档不得少于十年[16] - 定期会议纪要应在结束日起五个工作日内分送并报董事会备案[16] 报告相关 - 总经理定期报告每年一次，年度结束后三个月内递交[18] - 重大事项发生之日起二个工作日内向董事会报告[18] - 工作报告内容包括年度计划实施情况、融资工作进展等[20] 考核与处理 - 董事会负责组织对总经理及其他高级管理人员绩效评价考核[21] - 总经理违规履职董事会责成改正，损失赔偿，严重可罢免[21] - 其他高管违规总经理责成改正，损失赔偿，严重可罢免[21] 离任审计 - 总经理任期内辞职、解聘等，公司应聘请审计并提交报告[21] 细则相关 - 本细则由公司董事会负责解释和修订[24] - 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施[24]

内部审计部门设置 - 公司设立对董事会负责、向审计委员会报告工作的内部审计部门[4] 内部审计部门工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[11] 内部审计部门职责与权限 - 职责包括制定审计制度、评估内控、审计财务资料等[7] - 权限包括检查账务资料、调查问题、盘点资产等[8] 内部控制审查范围 - 包括与财务报告和信息披露事务相关的制度[11] 特定事项审计 - 应对达到董事会审议权限的对外投资等事项及时审计或事后审计[11][12][13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] 审计流程 - 实施审计前五天送达通知书，特殊业务除外[18] - 审计报告编制以核实的审计证据为依据，应说明目的、范围等[19] 内部控制评价与报告 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[22] - 如会计师事务所出具非无保留结论审计报告，公司董事会需做专项说明[22] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告[22] 奖惩措施 - 对认真履职的审计人员，公司给予精神或物资奖励[24] - 对违反制度的下属单位及个人，公司根据情节给予处分等处理[24]

资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或财务顾问[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账后6个月内进行[11] 项目论证 - 募集资金到账后投资项目搁置超一年需重新论证[9] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[9] 资金使用限制 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议[13] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资[8] 协议与用途变更 - 应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[5] - 变更募集资金用途等事项需董事会审议及保荐或财务顾问同意[10] 现金管理 - 使用闲置募集资金现金管理产品须为安全性高的保本型，期限不超十二个月，不得质押[14] 节余资金使用 - 使用节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免审议，年报披露[18] - 达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[18] 核查与报告 - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放等情况并向审计委员会报告[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金情况，年度结束后出具专项核查报告[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[21] 审核与披露 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[21] - 应在定期报告披露募集资金使用等情况，其他相关信息以临时报告公告[24] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效实施[26] - 制度未尽事宜或与其他规定不一致时，以国家相关法律及公司章程规定为准[26]

制度规范 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及商业秘密、国家秘密信息可暂缓或豁免披露[4] - 重大事项触及特定时点应及时披露，不确定可暂缓[5] 管理流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导[7] - 业务部门需内部审批申请暂缓、豁免披露[7] - 处理后对信息登记归档保管[8] 后续处理 - 暂缓披露信息异常应核实披露进展[11] - 原因消除或期限届满应公告相关信息[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 相关文件 - 有信息披露暂缓与豁免业务登记审批表[19] - 有信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函[21] - 有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表[23]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[13] - 会议召开前3日通知全体委员，可豁免[17] - 须2/3以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[19] 履职与记录 - 委员连续两次未出席视为不能履职，建议撤换[14] - 会议记录保存期限不低于10年[15] 督导与决策 - 督导内审部门至少每半年检查特定事项一次[7] - 特定事项决策需成员过半数同意后提交董事会[11] 保密义务 - 成员对会议所议事项有保密义务[17]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等情况应提交股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况股东会授权董事会审议批准[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等情况董事会授权董事长决策批准[9] 投资规定 - 公司原则上不利用自有资金进行证券等衍生产品投资，开展需按规定审批[4] - 对外投资项目选择先进行市场调研，立项论证时董事会秘书组织相关部门调研[6] - 总经理拟定投资方案结合实际论证并提供相关材料支持[7] - 公司及控股子公司对外投资须严格论证，按权限审批[10] - 对外投资项目若为股权需审计，为非现金资产需评估[11] 投资管理 - 公司总经理为对外投资实施责任人，证券事务部负责日常管理，财务部负责核算评估[12] - 控股子公司负责人每年定期报告经营情况，董事会据此调整投资计划[14] 投资处置 - 六种情况公司可处置对外投资项目，处置权限与批准权限相同[15] 人员管理 - 公司向参股和控股企业派人员参与运营决策，人选由总经理办公会议决定[17] - 派出人员每年签责任书，接受考核指标，提交述职报告[18] 信息披露 - 公司对外投资信息披露由董事会秘书负责[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律等执行，相悖时也依此[22] - 制度由董事会制定、修改并解释，经股东会审议通过生效[22]

累积投票制定义 - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，总数等于所持股份与应选董事人数的乘积[2] 适用范围与通知要求 - 适用于公司选举或变更两名以上董事的议案，拟选举时董事会应在通知中表明采用[2][3] 票数计算规则 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次选举董事人数，多轮选举时重新计算[4] 选举投票规则 - 独立董事和非独立董事选举分开，表决票只能投向相应候选人[4] 当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东所持有效表决权股份（未累积）的1/2，多者当选[7] 再次选举情况 - 当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数2/3以上，对未当选候选人进行第二轮选举[7] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[10]

财务差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 财务报告重大会计差错金额影响盈亏性质需认定[5] - 会计报表附注财务信息披露遗漏重要内容认定为重大错误或遗漏[8] - 业绩预告与年报实际披露不一致且无合理解释认定为重大差异[10] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释认定为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[11] 处理流程 - 公司更正以前年度财务报告需聘请符合规定的会计师事务所审计或专项鉴证[6] - 财务报告重大会计差错更正，内审部门调查后提交董事会审计委员会审议[7] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏，内审部门调查后提交审议[15] - 年报信息披露重大遗漏或与事实不符应及时补充和更正公告[14] 责任认定与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[12] - 董事长、总经理等对年报及财务报告真实性承担主要责任[12] - 因重大差错被监管采取措施，内审部门应查实原因并追责[14] - 五种情形下对责任人应从重惩处[14] - 追究责任前应听取责任人意见保障陈述申辩权[14] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[14] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[14] 其他 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16] - 制度由公司董事会负责解释、修订[16] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[16]