证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-012 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：（1）募集资金：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押，投 资产品的期限不得超过 12 个月；（2）自有资金：购买中低风险、流动性好的理财 产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产 品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等以及其他 根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资产品的期限不得超过 12 个 月。 2、投资金额：为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保公司正常经 营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元 （含本数）的 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-011 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金人民币 8,602.53 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256, ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所对公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-009 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开了职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2024 年 9 月 25 日分别召开了 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、 证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：路强先生（董事长）、梁禹鑫先生、陆玉计先生、金豫江先生 独立董事：张士宝先生、肖军先生、刘思女士 公司第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资 金净额为 331,668,973.58 元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。公 司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的 商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 0 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 006 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号公司903 栋楼三楼会议室； 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥 有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可 以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人， 也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的 一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名或两名以上的董事或监事的 议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及相关法律、法规、规 范性文件及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本制度。 （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事、监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第四条 公司资产属于公司所有，公司应采取有效措施切实执行本制度，防 止股东及其 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会议事规则 二零二四年九月 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长。 董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会会议召开程序 | 7 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第七章 | 信息披露和文档管理 | 12 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 12 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学 决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《安 徽佳力奇先进复合材 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 公司章程 二零二四年九月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 27 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第四节 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 43 | | ...