证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 018 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公 司召开2024年第二次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月8日（星期五）14:30； （2）网络投票日期和时间：2024年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年11月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月8日9 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺（刘超） 声明人刘超作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会提名为 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽佳力奇先进复合材料科技股份 公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-017 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称"公司")董事会于近日 收到独立董事张士宝先生提交的书面辞职报告，张士宝先生因个人原因申请辞 去第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员以及提名委员会委员职务。辞职后，张士宝先生不再担任公司 任何职务。 1、《公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》； 2、《公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 张士宝先生原定任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。截至本公告日，张士宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张士宝先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 10 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺（刘超） 提名人安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 现就提名刘超为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司同 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比增长106.55%；年初至报告期末4.36亿元，同比增长24.20%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1705.16万元，同比增长46.11%；年初至报告期末7859.91万元，同比下降12.87%[2] - 营业总收入为4.36亿元，较上期3.51亿元增长24.2%[14] - 营业总成本为3.53亿元，较上期2.80亿元增长26.1%[14] - 净利润为7859.91万元，较上期9021.22万元下降12.9%[14][15] - 基本每股收益为1.2179元，较上期1.4496元下降16.0%[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.56亿元，较上年度末增长56.59%；归属上市公司股东所有者权益12.53亿元，较上年度末增长48.87%[2] - 应收账款较年初增长157.98%，主要因报告期内收入增加且主要客户回款周期增长[6] - 存货较年初增长39.16%，因报告期内生产规模扩大及发货和客户验收节奏季节性波动[6] - 短期借款较年初增长3399.97%，系报告期内新增银行短期借款所致[6] - 应付账款较年初增长75.04%，主要因报告期内材料采购额增加[6] - 期末货币资金683,263,156.52元，较期初336,252,290.53元增加[11] - 期末应收账款472,305,035.01元，较期初183,075,738.40元增加[11] - 期末存货124,960,661.31元，较期初89,795,643.29元增加[11] - 期末固定资产383,952,770.30元，较期初370,854,754.63元增加[11] - 期末在建工程22,330,306.32元，较期初59,353,056.01元减少[11] - 资产总计达17.56亿元，较上期11.21亿元增长56.6%[12][13] - 流动负债合计4.10亿元，较上期1.75亿元增长135.9%[12] - 非流动负债合计9349.17万元，较上期1.05亿元下降11.3%[12] - 所有者权益合计12.53亿元，较上期8.41亿元增长48.8%[13] 费用与损失情况 - 销售费用较去年同期增长30.44%，主要因报告期内市场拓展相关费用增加[6] - 信用减值损失较去年同期下降3596.16%，系报告期末应收账款余额增长导致计提的坏账准备增加[6] - 研发费用为2768.45万元，较上期2686.63万元增长3.0%[14] - 信用减值损失为1594.78万元，上期为收益45.62万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,093名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 前10大股东中，路强持股比例14.32%，持股数量11,881,357股；霍尔果斯华控创业投资有限公司相关基金等也位列其中[8] - 前10名无限售条件股东中，吴耀伶持有300,000股人民币普通股[8] 公司发行情况 - 公司于2024年8月28日在深交所创业板挂牌交易，首次公开发行A股20,743,876股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[10] - 发行后公司注册资本8,297.5503万元，股份总数8,297.5503万股，限售条件流通股6,223.1627万股，无限售条件流通股2,074.3876万股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降168.42%，主要因报告期内销售回款周期增长及存货采购增加综合影响[6] - 经营活动现金流入小计本期为167,879,698.07元，上期为294,228,383.42元[16] - 经营活动现金流出小计本期为242,140,203.98元，上期为185,697,964.79元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -74,260,505.91元，上期为108,530,418.63元[17] - 投资活动现金流入小计本期为77,000.00元，上期无数据[17] - 投资活动现金流出小计本期为17,283,946.62元，上期为43,984,272.15元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,206,946.62元，上期为 -43,984,272.15元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为424,332,720.76元，上期为23,800,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为22,244,764.08元，上期为101,786,768.55元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为402,087,956.68元，上期为 -77,986,768.55元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为310,620,504.15元，上期为 -13,440,622.07元[17]

或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股票完成后，公司注册资本由 62,231,627 元增加至 82,975,503 元，公司类型 由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"。 公司分别于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公 司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、进展情况 2024 年 9 月 27 日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案 手续，取得了宿州市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记 信息如下： 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 013 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-009 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开了职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2024 年 9 月 25 日分别召开了 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、 证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：路强先生（董事长）、梁禹鑫先生、陆玉计先生、金豫江先生 独立董事：张士宝先生、肖军先生、刘思女士 公司第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资 金净额为 331,668,973.58 元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。公 司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的 商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 0 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-008 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月25日召开2024年第一次临时股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事后， 为保证监事会工作的有效衔接，根据公司《监事会议事规则》，公司第四届监事 会第一次会议通知于 2024 年 9 月 25 日当天以现场口头通知、电话等形式送达至 全体监事，全体监事同意豁免会议通知时间要求。 公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开，会议由全体监事一致同意推举监事陈肖先生召集和主持。本次会议应出席 监事人数3人，实际出席监事人数3人。公司董事会秘书陆玉计先生列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法 ...