一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,5 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简 称"贵公司"）编制的截止日为 2024 年 9 月 25 日的《关于以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明》，这种责任包括设计、执行和维护与《关于以 募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》编制相 关的内部控制，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，并确 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所对公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员。根据《安 徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以采用口头或者电话通知的方 式发出会议通知。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第一次 临时股东会取得换届选举有效决议后，公司第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 25 日当天以现场口头通知、电话等形式送达至全体董事，全体董事 同意豁免会议通知时间要求。 公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事路强先生召集和主持。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 006 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号公司903 栋楼三楼会议室； 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-012 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：（1）募集资金：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押，投 资产品的期限不得超过 12 个月；（2）自有资金：购买中低风险、流动性好的理财 产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产 品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等以及其他 根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资产品的期限不得超过 12 个 月。 2、投资金额：为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保公司正常经 营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元 （含本数）的 ...

中信建投证券股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对 募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-011 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金人民币 8,602.53 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256, ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥 有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可 以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人， 也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的 一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名或两名以上的董事或监事的 议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。 ...