第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称 "公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《安 徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。根 据公司运营需要，设副总经理若干名、财务负责人1名，由总经理提名，董事会 聘任或解聘。 第三条 总经理、副总经理任期为3年，可连聘连任。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第五条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 总经理工作细则 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理经历，熟悉多种行业的生产 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 对外投资管理制度 总 则 第一条 为了规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投 资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《安徽佳力奇 先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收 益为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式 的投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-004 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年9月9 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议 批准。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 并于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。根据立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号），本次发行 后，公司注册资本由 62,231,627 ...

第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告义务人或联络人，在当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有 关人员或公司，包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为保证安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的要 求，以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部审计制度 第一章 总 则 1 务资格的中介机构，对专门事项进行专项审计。 第一条 为进一步规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第二章 审计机构和审计人员 第三条 公司设立内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第四条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。 第五条 内部审计部门根据审计工作需要配备合理、稳定且具备必要专业知识、 相应业务能力的审计人员。审计人员应当具备审计岗位所必备的会计、审计 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺（刘思） 声明人刘思作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会提名为 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽佳力奇先进复合材料科技股份 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，安徽佳力奇先进复合材 料科技股份公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根据 需要研究讨论公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断， 形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 战略委员会的决策程序 1 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，具体工作 程序如下： （一）由公司有关部门 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，明确公司独立董事在年度报告工作中 的职责，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件，以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律、法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应披 露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年度报告相关工作，保证所提供信 息的及时、准确、完整。 当安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立 董事应当履行会面监督职责。 第九条 独立董事应审查董事会召开程序、决策程序、必备文件以及能够做出 合理准确判 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中包括独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...