会议概况 - 2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开股东会[2] - 出席会议股东66人，代表股份82,941,080股，占公司有表决权股份总数的56.2969%[3][4] - 中小股东出席65人，代表股份9,066,080股，占公司有表决权股份总数的6.1537%[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意82,867,880股，占出席有效表决权股份总数的99.9117%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意82,867,880股，占出席有效表决权股份总数的99.9117%[6] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意82,868,180股，占出席有效表决权股份总数的99.9121%[7] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意82,868,180股，占出席有效表决权股份总数的99.9121%[8][9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意82,867,380股，占出席有效表决权股份总数的99.9111%[10] - 《关于公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意82,851,280股，占出席有效表决权股份总数的99.8917%[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意82,868,180股，占比99.9121％，反对65,400股，占比0.0789％，弃权7,500股，占比0.0090％[24] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决同意82,867,680股，占比99.9115％，反对65,900股，占比0.0795％，弃权7,500股，占比0.0090％[25] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意82,868,180股，占比99.9121％，反对65,400股，占比0.0789％，弃权7,500股，占比0.0090％[26] 薪酬方案 - 2025年度公司非独立董事杨学新薪酬方案议案，同意8,963,380股，占比98.8672%[13] - 2025年度公司非独立董事刘元成薪酬方案议案，同意79,608,590股，占比99.8712%[14] - 2025年度公司非独立董事颜廷珠薪酬方案议案，同意80,955,620股，占比99.8733%[16] - 2025年度公司独立董事赵国庆津贴方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[17] - 2025年度公司独立董事郑敬辉津贴方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[18] - 2025年度公司监事唐祖锋薪酬方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[20] - 2025年度公司监事郝世洪薪酬方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[21] - 2025年度公司监事赵兴亮薪酬方案议案，同意82,849,280股，占比99.8893%[23] 其他 - 关联股东杨学新持有73,875,000股对非独立董事杨学新薪酬方案议案回避表决[13] - 关联股东常州瑞中创业投资合伙企业持有3,229,790股对非独立董事刘元成薪酬方案议案回避表决[14] - 本次股东会见证的律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为成威、张雨虹[27] - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[27][28] - 备查文件有《2024年年度股东会会议决议》和《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[29] - 公告发布时间为2025年5月19日[31]

回购方案 - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[3] - 回购股份价格不超过34.66元/股[3] - 预计可回购股份数量为288,517股至577,034股，占总股本0.1958%至0.3917%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购方案已通过董事会和监事会审议，无需股东会审议[3] 资金与账户 - 公司已开立回购专用证券账户[4] - 取得中信银行常州分行专项贷款，金额不超1800万元且不超回购实际使用资金90%，期限不超3年[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产246,589.02万元，净资产202,299.93万元，流动资产120,661.96万元[18] - 回购资金上限2000万元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.81%、0.99%、1.66%[18] 风险与影响 - 回购可能面临股价超上限、资金未到位等风险[4][31] - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大不利影响，不影响上市地位[19] 用途与授权 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将注销[5][22] - 董事会授权管理层办理回购事宜，期限至事项办理完毕[23][25] 其他情况 - 董事、监事等人员决议前6个月无买卖股份情况，无内幕交易或操纵市场行为[19] - 截至公告披露日，未收到相关人员增减持计划[20][21] - 公司将在回购期间及时披露信息[29][30]

股份回购 - 2025年4月23日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价不超34.66元/股[2] - 上限2000万预计回购577,034股，占比0.3917%[2] - 下限1000万预计回购288,517股，占比0.1958%[2] - 实施期限自2025年4月23日起12个月内[2] - 截至2025年4月30日未开始实施[4]

股份回购 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超34.66元/股[2] - 按2000万预计回购577,034股，占比0.3917%[2] - 按1000万预计回购288,517股，占比0.1958%[2] - 实施期限自2025年4月23日起12个月内[2] 贷款情况 - 中信银行常州分行贷款额度不超1800万元，不超回购资金90%[4] - 贷款期限不超3年，专项用于回购股票[5] 影响说明 - 本次交易对当年经营业绩无重大影响[6] - 回购资金以实际使用为准[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 业绩情况 - 2024年度公司营收及归母净利润同比下降[4] 人员变动 - 原保荐代表人卞建光退休，庄晨接替[9] 其他 - 培训次数为1次，2024年4月11日[4] - 2024年度保荐人及公司未被监管采取措施[10]

培训安排 - 2025年4月23日完成中瑞股份相关人员持续培训[1] - 培训方式为现场培训、沟通交流、分发课件[2] - 培训重点介绍上市公司常见违规事项提示清单等内容[2] 人员信息 - 培训人员包括庄晨和熊浪[4] - 参加培训人员为公司董监高、部分中层以上管理人员及实际控制人等[4] 培训意义 - 促使相关人员增强法制和诚信意识[2] - 加强相关人员对自身责任义务的理解[2] - 有助于提升中瑞股份规范运作水平[5] 其他 - 持续督导小组选派业务骨干进行培训[3] - 培训按深交所相关要求进行[1]

股份回购 - 公司拟用1000万至2000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购股份价格不超34.66元/股[2] 股东持股 - 杨学新持股73875000股，占比50.14%[2] - 深圳国中持股6501888股，占比4.41%[2] - 常州瑞进持股3522710股，占比2.39%[2] 无限售条件股份占比 - 深圳国中占比8.85%[4] - 常州瑞进占比4.80%[4] - 常州瑞中占比4.40%[4] - 华泰中瑞占比4.17%[4] - 苏州中和占比3.83%[4]

委托理财审批权限 - 闲置自有资金超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议通过[7] - 占10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[7] - 未达董事会最低限额，由董事长审核批准[7] 闲置募集资金现金管理 - 投资产品须为保本型，不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金[7] - 需董事会审议通过，监事会等发表同意意见，符合规定的还需股东会审议通过[7] 委托理财额度预计 - 可对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限预计，额度使用期限不超十二个月[8] - 任一时点交易金额不超委托理财额度[8] 交易金额计算 - 向非关联人连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额[8] - 向关联方委托理财，以发生额计算并累计，已履行义务的不再累计[8] 信息披露 - 董事会办公室负责委托理财披露，拟对闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后两个交易日内披露[10] - 使用闲置募集资金现金管理，应披露募集资金基本情况等信息[11] - 出现理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和应对措施[11] - 使用闲置募集资金现金管理遇重大风险，应及时披露风险提示公告并说明风控措施[11] - 公司依据规定在定期报告披露委托理财购买情况或临时披露[21] 业务开展与管理 - 财务中心按月向董事会办公室报备委托理财业务开展情况[12] - 财务中心为委托理财组织实施部门，负责编制规划等工作[14] - 财务中心安排专人负责委托理财手续，延续期间关注金融机构动向[16] - 委托理财完成后应及时取得投资证明或有效证据并记账，相关文件及时归档[18] - 财务中心对委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报[19] 监督与责任 - 审计部负责对理财产品日常监督，审查多方面情况[21] - 独立董事有权检查委托理财产品情况[21] - 监事会有权定期或不定期检查委托理财产品情况，可提议停投[21] - 违规或失职致公司损失或收益低预期将追究相关人员责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家规定执行，冲突时以规定为准[23] - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议通过生效[23] - 制度适用于常州武进中瑞电子科技股份有限公司，时间为2025年4月[24]

上市与股本 - 公司于2024年4月8日在深交所创业板上市，2023年9月7日获中国证监会同意注册首次公开发行股票，发行3683.2010万股[7] - 公司注册资本为14732.8040万元，股份总数14732.8040万股，每股面值1元[7][12] - 公司发起人11名，杨学新持股比例77.4744%，张翊洲持股比例3.1462%，杨颖梅持股比例2.4579%，苏州中和春生三号投资中心持股比例2.9495%[11][12] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司15日内答复[25] - 股东对违法违规决议，自决议作出60日内可请求法院撤销，未被通知股东自知道60日内可请求，1年内未行使撤销权消灭[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[79] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[91] 高级管理人员与秘书 - 公司设总经理1名，可设若干名副总经理，高级管理人员由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，解聘应自事实发生之日起1个月内进行[97][100] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过并签字确认[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[131][132][133] - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[136]

人员任期与会议出席 - 独立董事任期至2024年6月届满离任[2] - 2024年应出席董事会会议7次，实际出席7次，出席股东大会3次[6] - 2024年参加各委员会会议若干次[8][9][10] 公司交易与承诺 - 2024年除董监高薪酬外，无应披露关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] 公司运营与报告 - 2024年不存在被收购情形[17] - 2024年按时编制并披露相关报告[18] 机构与人员聘任 - 续聘天健会计师事务所[20] - 2024年度未变更、聘任财务负责人[21] 公司治理与计划 - 2024年完成董事会换届选举[23] - 2024年度董高薪酬制定合理，考核和发放合规[24] - 2024年度无股权激励和员工持股计划[25]