公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东会1次[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议，1次提名委员会会议[7][8] - 2024年完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[21] 财务与合规 - 2024年除董监高薪酬外无应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年未因非会计准则变更原因进行会计政策变更等[20] 人事变动 - 2024年6月14日聘任宋超为财务总监[20] 报告与计划 - 2024年按时编制披露半年度和三季度报告[17] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议，列席3次股东大会[5] - 2024年各委员会委员参加对应委员会会议[7][8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 合规运营 - 2024年除董监高薪酬外无应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司未被收购[16] 信息披露 - 2024年按时披露季报和内控自评报告[17] 人事财务 - 续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2024年未变更聘任财务负责人[20] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会完成董事会换届[22] - 2024年董事高管薪酬合理合规[23] - 2024年无股权激励和员工持股计划[24]

会议出席 - 2024年应出席董事会会议5次，实际出席5次[6] - 2024年参加4次审计委员会会议，1次提名委员会会议[8][9] 公司运营 - 2024年度未召开独立董事专门会议[10] - 2024年度除董监高薪酬外无应披露关联交易[15] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度不存在被收购情形[17] - 2024年按时披露半年报和三季报[18] - 2024年度未续聘会计师事务所[20] 人事变动 - 2024年6月聘任宋超为财务总监[21] - 2024年完成董事会换届并聘任高管[23] 其他情况 - 2024年度未因非准则原因变更会计政策[22] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[24] - 2024年度无股权激励和员工持股计划[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[27]

公司治理 - 董事会5名成员，独立董事2名占比三分之一[7] - 监事会3名监事，职工代表监事1名[8] - 股东会每年至少开一次，符合情形开临时会[7] - 董事会每年至少开两次，符合情形开临时会[7] - 监事会每六个月至少开一次，监事可提议开临时会[8] 制度建设 - 制定《销售管理制度》规范营销流程[14] - 制定《采购管理制度》规定采购事项[14] - 制定《对外投资管理办法》提高投资水平[15] 财务相关 - 依据利润总额5%且1000万确定总体重要性水平[23] - 依据总体重要性水平50%确定执行重要性水平[23] - 依据总体重要性水平5%确定未更正错报重要性水平[23] - 2024年无财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[27] - 2024年未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[27] 其他管理 - 按ISO9001:2015标准建立质量管理体系并全员培训执行[17] - 设立技术研发部门，建立项目与产品质量控制程序[17] - 建立交易授权等控制程序保证内控执行[18] - 采取多种方式建立信息收集和沟通渠道[20] - 定期评价内控，纠正偏差并追究违规责任[21] 其他信息 - 截至2024年12月31日无内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 董事长为杨学新（已获董事会授权）[29] - 文档日期为2025年4月23日[29]

业绩总结 - 2024年末总资产2465890211.24元，总负债430024752.85元，归母权益2022999298.80元[2] - 2024年度营收636497196.06元，营业利润80271354.44元，归母净利润75077967.58元[2] - 2024年利润总额79231399.63元，较2023年减少47.65%，因销售价格下降[11][12] 数据变动 - 2024年末货币资金536403813.03元，较2023年末增227.17%，因上市募资[3] - 2024年末交易性金融资产348245041.10元，较2023年末增100%，因买银行理财[3][5] - 2024年末应收票据289500.00元，较2023年末减99.34%，因质押票据到期收款[3][5] - 2024年末应付票据204987552.11元，较2023年末增142.24%，因银承支付增加[7][8] - 2024年末股本147328040.00元，较2023年末增33.33%，因上市募资[10][11] - 2024年末资本公积1181750606.24元，较2023年末增139.06%，因上市股票资本溢价[10][11] - 2024年财务费用 - 14350502.58元，较2023年增182.11%，因利息收入增加[11][12] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入759764598.96元，较2023年度减9.09%[13] - 2024年度经营活动现金流出708635644.35元，较2023年度增24.51%[13] - 2024年度经营活动现金流净额51128954.61元，较2023年度减80.82%[13] - 2024年度投资活动现金流入845681271.85元，较2023年度增383.05%，因收回理财等[13] - 2024年度投资活动现金流出1548897717.42元，较2023年度增316.46%[13][14] - 2024年度投资活动现金流净额 - 703216445.57元，较2023年度增257.24%[13] - 2024年度筹资活动现金流入760192994.80元，较2023年度增8008.91%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流出34415430.30元，较2023年度减49.67%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流净额725777564.50元，较2023年度增 - 1330.17%[13]

薪酬方案 - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案4月23日会议审议通过[1] - 适用对象为任职的董监高人员[2] - 独董年薪制，税前18万元/年[4] 生效与发放 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监待股东会通过[3] - 薪酬及津贴按月发，个税公司代扣代缴[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失3,206,270.02元[1] - 2024年度计提资产减值损失7,798,993.09元[2] - 2024年度核销应收账款2,263,093.54元[4] - 本次计提减值准备减少2024年利润总额11,005,263.11元[6]

章程修订 - 2025年4月23日董事会审议通过修订《公司章程》议案，待2024年年度股东会审议[1] - 拟修订法定代表人、高级管理人员定义等条款[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商登记备案，有效期至手续办完[3] 其他 - 修改后《公司章程》（2025年4月）详见巨潮资讯网[2] - 公告于2025年4月25日发布[5]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》于2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更前执行财政部相关准则规定，变更后按《准则解释第18号》执行[3] - 本次变更无需审议，不产生重大影响，不追溯调整，不损害利益[4][5]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:30 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在华泰行知平台举行[1] - 投资者可登陆华泰证券行知官网参与，拟定出席人员有董事长等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题，投资者需于2025年5月16日17:00前将问题发至公司邮箱[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答问题[2]