投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应经董事会审议后提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，需经董事会审议且及时披露[7] - 除需经董事会和股东会审议的对外投资事项外，其他由董事长审批[8] 投资计算 - 连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用相应规定[11] - 除委托理财外，标的相关对外投资按连续十二个月内累计计算原则适用规定[12] - 对外投资设立公司，以协议约定全部出资额为标准适用规定[11] 投资要求 - 达到规定标准的对外投资，交易标的为股权需对其最近一年又一期财务会计报告审计[9] - 达到规定标准的对外投资，交易标的为其他资产需进行评估[9] - 进行委托理财应选合格专业理财机构并签订书面合同[11] 投资流程 - 子公司对外投资事项需制作议案等上报董事会战略委员会并履行审批程序[11] - 对外投资派出人员人选由公司总经理决定[15] 投资管理 - 公司财务部应对对外投资活动全面记录和核算[15] - 公司控股子公司会计核算等应遵循公司会计制度[15] - 公司审计委员会行使对外投资活动监督检查权[15] 投资处置 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资[18] - 投资有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[18] - 投资转让应按规定办理[19] - 处置对外投资需分析论证并审批[19] 其他规定 - 公司对外投资应履行审议程序和信息披露义务[21] - 本制度修改由董事会批准，生效日为审议通过之日[23]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名国瀚文为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人报名参加深交所独立董事任前培训并承诺取得证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告并督促辞职[10] 声明信息 - 声明签署日期为2025年5月23日[11]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名褚华为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人报名参加深交所独立董事任前培训并承诺取得证明[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份、任职及业务往来问题[6][7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[10]

公司章程修订 - 删除“监事”相关描述，部分由“审计委员会”代替[2] - 将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 规定董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[3] - 规定法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受，公司担责后可向有过错的法定代表人追偿[3] 股份相关 - 已发行股份总数为9244.80万股，均为人民币普通股[4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定原因收购股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[4][5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议召集程序或表决方式异议，可60日内请求法院撤销[6][7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] - 股东会审议公司连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次/连续12个月内累计金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[21] - 公司设一名职工代表担任的董事，由职工民主选举产生[21] - 董事辞职应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[23] - 董事执行职务违法违规给公司造成损失应担责[23] 财务与利润分配 - 需在规定时间内报送年度、半年度、季度财务会计报告[32] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[33] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[33] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[34][35] 制度相关 - 修订《公司章程》等需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过[47] - 序号1 - 5制度修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[46] - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，拟制定证券投资管理制度[50]

董事会换届 - 公司第二届董事会于2025年4月26日届满[2] - 2025年5月23日召开会议提名第三届董事会候选人[3] - 第三届董事会由7名董事组成[3] - 第三届董事会任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 袁胜春直接持股23.08%，间接持股1.3642%[7] - 宗靖国直接持股15.29%，间接持股1.26%[9] - 何国经间接持股1.15%[10] 独立董事情况 - 李留闯已取得资格培训证明，另两人报名承诺取得[4] - 三人与大股东无关联，无不良记录等情况[12][13][15]

人事提名 - 李留闯被提名为诺瓦星云第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7] - 担任独董公司数量、时长符合要求[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8]

独立董事提名 - 褚华被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 报名参加深交所独立董事任前培训并承诺取得证明[3] 任职条件 - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[5] - 本人及直系亲属不属特定股份股东或相关股东任职人员[5] - 本人近十二个月无相关禁止情形[7] - 本人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

独立董事提名 - 公司提名李留闯、国瀚文、褚华为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 第二届董事会提名委员会对候选人任职资格发表审查意见[1] - 审查意见出具日期为2025年5月23日[3] 候选人情况 - 三位候选人具备任职条件和资格，符合公司要求[1][2] - 截至2025年5月23日，李留闯已取得培训证明，另两人已报名并承诺取得[1]

独立董事提名 - 国瀚文被提名为西安诺瓦星云科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 报名参加培训并承诺取得证明[3] - 具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[8] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责作独立判断[9] - 不符资格及时报告并辞职[9]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名李留闯为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定不良情形[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]