股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日14:30召开[1] - 采用现场与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为6月3日[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月9日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][36][38] - 网络投票代码为“351589”，简称为“诺瓦投票”[29] 提案信息 - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需2/3以上通过[9] - 《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》子议案数为6[23] 选举信息 - 拟选举非独立董事3位、独立董事3位[9] - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为3位，股东选举票数=所持表决权股份总数×3[33][34] 其他信息 - 股东大会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[5] - 登记时间为6月5日9:00 - 17:00[10] - 会议联系电话为029 - 89566565[16] - 授权委托书有效期至大会结束[23] - 参会股东登记表6月5日前送达并电话确认[26]

会议安排 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年5月23日召开[2] - 同意于2025年6月9日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案情况 - 多项制度修订和制定议案获董事会通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] 董事会组成 - 第三届董事会由7名董事（含3名独立董事）组成[6] 候选人提名 - 提名袁胜春等为第三届董事会非独立董事候选人，需股东大会表决[6][7][8] - 提名李留闯等为第三届董事会独立董事候选人，需备案审核后股东大会表决[9][10][11] 津贴调整 - 独立董事职务津贴将调为税前7万元/年，需股东大会审议通过[13][14]

产品应用与市场定位 - 公司聚焦视频显控核心算法研究及应用，产品包括显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统，可应用于庆典赛事、会议活动等领域，未提及可用于新能源汽车内显示屏 [2] - 智慧城市是公司产品应用重要场景之一，具体订单和业绩情况关注公司业绩公告 [4] 产品收入占比 - 2024 年 LED 显示控制系统收入实际占比 46.17% [3] - 2024 年售后服务收入占比不足 5% [3] - 2024 年视频处理系统占公司总营收比重为 40.94% [11] 产品技术与市场应对 - 面对 Mini/Micro LED 技术迭代，公司将跟踪 MLED 行业趋势，增强预研和研发投入巩固市场地位 [3] - 有针对 Micro LED 直显专用控制系统研发计划，具体信息关注官网和订阅号、服务号 [3] 服务与运营 - 通过完善服务网络、远程运维平台等提升服务效率，服务收入转型规划关注官网和订阅号、服务号 [3] - 屏老板是免费售前方案工具服务，登录注册为方便记录保存方案库，会分析采纳免费供大众使用建议 [5][6][7] 库存与供应链管理 - 2024 年存货周转率为 1.03 次，同比下降 12%，通过需求预测系统和“PO + Forecast 模式”优化采购和库存管理 [3] - 对同一类型芯片按国际和国产品牌布局供应商，与战略合作供应商联合开发关键器件，PCB 布局三家以上战略供应商并协商年度合作协议 [8] 行业趋势与市场规模 - 受宏观环境影响，国内市场有压力，海外市场预计增长良好，MLED 产业预计保持快速增长，LED 显示屏市场规模将扩大 [4] 应收账款情况 - 2024 年应收账款周转天数同比增加 5 天至 48 天，账龄 1 年以内应收账款占比 97.98%，回款情况良好 [3][7] - 2024 年应收账款坏账准备计提比例同比持平，账龄结构合理 [5] 财务指标与费用管控 - 2024 年毛利率为 55.25%，同比提升 3%，净利率保持稳定，通过费用管控实现盈利韧性，未来重视数字化建设降本增效 [7] - 2024 年海外收入占比 19.1%，财务费用实际为 -272.93%，实施全球化布局提供服务 [7] - 2024 年政府补助占净利润比例达 12%，主要为即征即退增值税，具有可持续性 [9] - 2024 年分红比例维持在 25%，货币资金占总资产比例由 12.69%提高到 18.11%，资本结构稳健 [9][10] - 2024 年资产负债率为 32.52%，同比下降约 16 个百分点，未来优化债务融资结构 [10] - 2024 年研发费用率为 16.47%，研发投入 5.40 亿元，高于行业可比公司，将保持高强度研发投入 [10][11] 客户与市场拓展 - 2024 年度前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 27.20%，第一大客户占比为 8.66%，无大客户依赖风险，将拓展客户群体 [11] - 通过展会推广、峰会营销等提升品牌影响力，参与虚拟展会和线上技术研讨会拓展获客渠道 [8] 人才结构与创新 - 2024 年年末员工总数同比增长 12.73%，研发人员占比 41.17%，略有下滑因加强海外销售，未来强化研发团队建设 [10] 产品竞争与应对 - 面对行业竞对推出一体化解决方案，公司通过前瞻性技术布局、完善创新体系、优化服务应对产品同质化竞争，并购计划关注公告 [11] - 2024 年视频处理设备收入同比增长 25%，毛利率同比增长 2.99%，通过跟踪新技术、参股上游芯片厂商优化供应链提升溢价能力 [11] ESG 相关 - 公司重视 ESG 工作，践行节能环保措施和绿色办公理念 [12]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以现有总股本剔除已回购股份后向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），合计拟派发现金红利59,423,538.85元（含税）[1] - 实际参与分配的股本为90,601,569股，分红总额为58,891,019.85元[2] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配[1] 分红调整计算 - 按总股本折算每10股现金红利为6.370177元，每股现金红利为0.6370177元[1][4] - 除权除息参考价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.6370177元/股[1][4] - 回购专用证券账户中的1,846,431股不参与本次权益分派[1] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.850000元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴税款1.300000元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.650000元，持股超过1年不需补缴税款[3] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[3] - 分派对象为截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月23日通过中国结算深圳分公司代派[4] 其他调整 - 权益分派实施完成后将对首次公开发行股票的最低减持价格限制作出相应调整[4] - 咨询机构为公司证券部，地址为陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园[4]

权益分派 - 2024年度以90,601,569股为基数，每10股派现金6.50元（含税）[3][5][7] - 拟派现原测算59,423,538.85元，实际58,891,019.85元[5] - 按总股本折算每10股现金红利6.370177元，每股0.6370177元[3][11] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[8] - A股股东现金红利2025年5月23日划入资金账户[10] 其他 - 公司现有总股本为92,448,000股[3][5] - 回购专用证券账户1,846,431股不参与分派[3] - 2024年度权益分派方案2025年5月12日经股东大会通过[4]

活动信息 - 公司将参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[1] - 活动地址为“全景路演”[2] - 活动网址为http://rs.p5w.net[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月13日[5]

会议安排 - 公司2025年4月16日决定5月12日召开2024年年度股东大会[8] - 4月18日发布股东大会通知[9] - 现场会议5月12日14:30召开，网络投票9:15至15:00[10] 参会情况 - 出席股东大会股东123人，持股30,971,501股，占比34.1843%[11] - 现场会议股东6人，持股21,687,302股，占比23.9370%[12] - 网络投票股东117人，持股9,284,199股，占比10.2473%[12] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.8%，均获通过[16][17][18][19][23][25] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[26]

会议信息 - 现场会议于2025年5月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东123人，代表股份30,971,501股，占公司有表决权股份总数的34.1843％[7] - 通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0028％[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意30,931,561股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意30,930,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8681％[12] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意30,930,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8670％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意30,928,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8617％[16] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》中小投资者同意9,242,579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5249％[18] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意9,238,579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4818％[21]

公司治理 - 第二届董事会、监事会任期于2025年4月26日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作适当延期[1] - 各专门委员会成员及高管任期相应顺延[1] - 换届前第二届成员及高管继续履职[1] - 延期换届不影响正常生产经营，将推进换届并披露信息[1]

回购计划调整 - 第二期回购资金总额调整为不低于7500万元、不超过15000万元[2][3] - 预计回购股份数量调整为约312500股至625000股，占比0.34%至0.68%[2][3] 回购实施情况 - 2025年2月12日首次回购股份8000股，占总股本0.01%，成交总金额1402390元[6] - 截至2025年4月18日，回购股份996560股，占当前总股本1.08%，成交总金额149554116.97元[5][7] - 实际回购期间为2025年2月12日至2025年4月18日[7] - 回购股份最高成交价为175.40元/股，最低成交价为134.12元/股[5][7] 回购影响 - 回购实施后，有限售条件股份占比从80.00%变为63.80%，无限售条件股份占比从20.00%变为36.20%[12] - 第二期回购股份事项不会对公司财务等方面产生重大影响，不改变公司控制权和上市地位[9] 合规情况 - 自首次披露方案至公告披露期间，公司董监高、控股股东等不存在买卖公司股票情况[10] - 公司第二期回购股份的时间、数量等符合相关规定[11] 股份用途及处理 - 回购股份存放于专用证券账户，存放期间无相关权利[15] - 回购股份用于股权激励、员工持股计划或可转债转股[15] - 若未在回购完成36个月内实施上述用途，回购股份将依法注销[15] - 注销回购股份时公司注册资本将相应减少[15] - 发生注销情形公司将履行决策程序及公告义务[15] - 董事会将适时安排并履行信息披露义务[15]