董事会会议召开情况 - 广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2026年1月12日召开 [2] - 会议以现场和电子通信相结合的方式召开，由董事长石正兵先生召集并主持 [2] - 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 2026年限制性股票激励计划草案审议 - 董事会审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [2] - 制定该计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性，将股东、公司及个人利益结合以关注长远发展 [2] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过，并获律师事务所出具法律意见书 [3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [4] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5] 激励计划实施考核管理办法审议 - 董事会审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [6] - 制定该办法是为保证激励计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标实现 [6] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过 [6] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [7] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [8] 提请股东会授权董事会办理激励计划事宜 - 董事会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 [9] - 提请股东会授权董事会负责实施激励计划的具体事项，包括确定激励对象资格与授予日、调整股票数量与价格、办理授予与归属事宜等 [10] - 授权董事会办理向政府机构的审批登记备案等手续，并可根据需要修改公司章程及办理注册资本变更 [11] - 授权董事会为实施计划而委任中介机构，如收款银行、会计师、律师、证券公司等 [11] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长及其授权人士直接行使 [12] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [12] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [13] 关于召开临时股东会 - 董事会审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [13] - 同意于2026年1月28日15:00在广东省中山市公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [13] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [13]

公司治理与决议 - 太力科技于1月12日召开第二届董事会第十六次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于及其摘要的议案》在内的多项议案 [2]

公司股权激励计划 - 公司发布限制性股票激励计划，首次授予激励对象共计62人 [1] - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股 [1] - 拟授予限制性股票数量为180万股，约占公司股本总额约1.08亿股的1.66% [1] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股25.74元 [1] - 激励计划有效期为自授予日起至全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月 [1] 行业技术动态 - 植物工厂技术使年产量达到传统大田的120倍以上 [1] - 植物工厂可实现1个人管理1栋楼的生产规模 [1] - 该技术将水稻生产期从120天缩短至60天 [1] - 植物工厂生产模式没有虫害，无需使用农药 [1]

公司股权激励计划概要 - 公司公布2026年限制性股票激励计划 拟授予激励对象的限制性股票总数为180.00万股 约占计划草案公布日公司股本总额的1.66% [1] - 首次授予部分为145.00万股 约占公司股本总额的1.34% 占本次授予权益总额的80.56% [1] - 预留部分为35.00万股 约占公司股本总额的0.32% 占本次授予权益总额的19.44% [1] 股权激励计划合规性说明 - 截至激励计划草案公布日 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20% [1] - 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1% [1]

公司股权激励计划概要 - 太力科技发布2026年限制性股票激励计划草案 拟授予激励对象的限制性股票总数为180万股 约占公司股本总额的1.66% [1] - 授予价格定为每股25.74元 [1] 激励计划具体分配 - 首次授予部分为145.00万股 预留部分为35.00万股 [1] 激励计划有效期 - 计划有效期自限制性股票授予日起至全部归属或作废失效之日止 最长不超过48个月 [1]

公司股权激励计划概要 - 公司发布2026年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票总数为180万股，约占草案公布日公司股本总额的1.66% [1] - 其中首次授予145.00万股，预留35.00万股，授予价格为每股25.74元 [1] - 激励计划有效期自限制性股票授予日起，至激励对象获授股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月 [1]

董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程 ...

| | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。 未采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条规定的方法 | | | --- | --- | --- | | | 确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价方式作出说 | 是 | | | 明，独立财务顾问核查该定价是否损害上市公司、中小股东利益， | | | | 发表意见并披露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的，应 当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应当披 | | | | 露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益条件未 | | | | 成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董事和高级管 | 是 | | | 理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对 | | | | 象行使权益的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性 和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司 | | | | 业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明确上 | 是 | | ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-002 广东太力科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）第二 届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面形式送达全体董事，2026 年 1 月 12 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先 生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队人 ...

广东太力科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东太力科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"太力科技"）为 进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀 人才积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与 约束对等的原则，制定了《太力科技 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划 ...