战略管理 - 公司实行统一领导、分层管理[4] - 董事会和股东会是决策机构[5] - 董事会下设战略与发展委员会[6] 规划编制 - 战略规划含上期评价、内外分析等内容[8] - 由总裁办提议，经审议后董事会审批[9] - 每五年编制一次，特定情况调整[10] 战略落实 - 总裁办确定目标和指标[12] - 各部门形成年度计划并实施[12] - 公司会议跟踪，总裁办提纠偏建议[13]

上市与股本 - 公司于2024年5月13日在深交所创业板上市，首次发行1377.9518万股[7] - 公司注册资本为7716.5300万元[9] - 公司股份总数为7716.5300万股，全部为普通股[22] - 公司股票每股面值1元[21] 股东与出资 - 公司发起人成都瑞迪机械实业有限公司认购1785万股，出资时间为2015 - 12 - 30[22] - 卢晓蓉认购908.95万股，出资时间为2015 - 12 - 28[22] - 王晓认购343万股，出资时间为2015 - 12 - 28[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[29] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[31] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损请求诉讼[41] 股权质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[45] 担保审议规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会和股东会审议[53] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经审议[53] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经审议[53] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元需经审议[53] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[68] 投票与决议 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不少于两个工作日，且登记日确认后不得变更[71] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人[111] - 董事会设董事长一人，可根据需要设副董事长一人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[119] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[126] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[126] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[129] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[136] - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[136] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[167] 其他规定 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[184] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[192] - 公司因章程规定的其他解散事由出现而解散[200]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[2] - 董事会秘书应由公司董事、副总经理等高级管理人员担任[8] 任职与解聘条件 - 近三十六个月受特定处罚或批评人士不得担任[2] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[7] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[4] - 公司可聘证券事务代表协助工作[9][10] 空缺处理 - 空缺时及时指定代行，超三月由董事长代行[7][11] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[11][13]

董事会办公室职责 - 组织筹备股东会和董事会会议，管理文件记录[4] - 督办决议，检查制度执行情况[4] - 管理公司股权，保管股东持股资料[6] - 负责法定信息披露，发布对外信息[7] - 组织培训，落实监管部门相关培训[7] 战略协助工作 - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组[7] - 协助做好公司治理机制建设，建立内控[8] 其他 - 享有公司事务知情权，负有保密义务[10] - 工作细则经董事会审议通过实行，由其制定修改解释[13][14]

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《成 都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事人数所占比例不符合法律法规 或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定， 履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事、高级管理 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人 的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《成都瑞迪智驱科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制订本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 1 / 9 第一章 总则 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人；总经理、副总经理以及公司 财务负责人等其他高级管理人员构成公司总经理班子，总经理班子是公司日常生 产经营管理的决策和指挥中心。 公司 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞 迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《成都瑞迪智驱科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集 ...

第二条 本制度所指的筹融资是指公司为了满足生产经营发展需要，通过向外部主体 发行股票、债券以及向银行等金融机构借款等形式或公司与控股子公司内部筹集资金的活 动。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 筹融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）对筹融资业务 的内部控制，规范公司融资业务行为，控制筹资风险，降低筹资成本，防止筹融资过程中 的差错与舞弊，根据国家有关法律法规和公司内部管理有关规定，制定本制度。 第三条 筹融资的原则：遵守国家法律、法规及规范性文件原则；综合权衡，降低成 本原则；适度负债，防范风险原则。 第四条 本制度适用于公司、公司子公司（指公司依法设立或收购的，具有独立法人 主体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司）。 第二章 组织机构及授权审批 第五条 筹融资责任机构 （一） 公司董事会办公室：在职权范围内主要负责办理与发行公司股票、债券有关的 筹资业务活动； （二） 财务管理中心：在职权范围内主要负责办理银行等金融机构有关的筹融资业务 活动。 第六条 筹融资方案应当符合国家有关法律法规、政策，明确筹资规模、筹资用途、 筹资方式和筹资对象，并 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-042 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公 司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》，上述议案尚需提交 公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记情况 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款 进行修订和完善。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （http://ww ...