会议与决议 - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[1] - 公司审议通过变更公司注册资本等议案[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 公司取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为柒仟柒佰壹拾陆万伍仟叁佰元整[3] - 公司成立日期为2009年02月06日[3] - 公司住所为成都市双流区西航港大道中四段909号[3]

权益分派 - 2024年度以总股本55,118,072股为基数，每10股派现金红利5.6元，共派30,866,120.32元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至77,165,300股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[6] - 所转股及现金红利2025年6月20日到账，所转无限售股同日起始交易[8][9] 股份变动 - 有限售股变动后数量42,517,300股，占比55.10%[10] - 无限售股变动后数量34,648,000股，占比44.90%[10] 收益情况 - 按新股本摊薄计算2024年度每股净收益为1.3074元[11] 税收情况 - 深股通投资者等每10股派5.04元，持股不同期限补缴税款不同[5]

股东大会安排 - 公司于2025年4月17日决定5月21日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月19日公司在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份37,714,350股，占比68.4247%[8] - 参与网络投票的股东共67名，代表有表决权股份67,600股，占比0.1226%[8] - 中小投资者共68人，代表有表决权股份67,700股，占比0.1228%[9] - 出席股东大会的股东人数共计74人，代表有表决权股份37,781,950股，占比68.5473%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意37,755,750股，占比99.9307%[12] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意37,755,750股，占比99.9307%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意37,757,750股，占比99.9359%[14][15] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意37,756,050股，占比99.9314%[16] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意37,756,450股，占比99.9325%[17] - 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意37,755,750股，占比99.9307%，已获三分之二以上同意通过[18][19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意37,754,650股，占比99.9277%[20] 其他情况 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[21] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合规定，结果合法有效[21][22]

参会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东和委托代理人74人，代表股份37,781,950股，占比68.5473%[5] - 现场会议有表决权股东和委托代理人7人，代表股份37,714,350股，占比68.4247%[6] - 网络投票有表决权股东67人，代表股份67,600股，占比0.1226%[6] - 中小股东68人，代表股份67,700股，占比0.1228%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意37,755,750股，占比99.9307%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意37,757,750股，占比99.9359%[10] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意37,756,050股，占比99.9314%[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意37,756,450股，占比99.9325%[12] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意37,755,750股，占比99.9307%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意37,754,650股，占比99.9277%[15]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年5月21日 网络投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议召开方式采用现场表决与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年5月16日 [2] - 会议地点在四川省成都市双流区西航港大道中四段909号 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 [3] - 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [3] - 议案6属于特别决议事项 需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案4表决通过是议案6表决结果生效的前提 [3] - 独立董事将在股东大会进行述职 [3] 股东参与方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票 [2][4] - 现场登记时间为2025年5月19日8:30-11:30 13:30-17:00 [4] - 登记地点为成都市双流区西航港大道中四段909号公司董事会办公室 [4] - 股东可选择现场投票 网络投票或其他表决方式中的一种 [2] 表决规则 - 对中小投资者表决结果进行单独计票并披露 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票表决结果为准 [2] - 非累积投票议案表决意见分为同意 反对 弃权 [7] - 总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 备查文件 - 附件一为《参加网络投票的具体操作流程》 [5] - 附件二为《授权委托书》 [5] - 附件三为《股东参会登记表》 [5]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月21日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月21日[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30，13:30 - 16:00[7] 投票相关 - 议案6.00需2/3以上表决权通过，其余过半数通过[5][6] - 议案4.00表决通过是议案6.00生效前提[6] - 投票代码为“351596”，简称为“瑞迪投票”[14] 联系方式 - 联系人是刘兰、朱亚兰，电话和传真028 - 80518294[8][9] - 联系地址为成都市双流区西航港大道中四段909号，邮箱db@reachmachinery.com[9] 会议审议 - 审议总议案及多项非累积投票提案，如2024年度董事会工作报告等[17] - 涉及2024年度财务决算报告等议案[17] - 有续聘2025年度会计师事务所等议案[17]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为10,969,054股，占总股本19.90%[2][14][17] - 首次公开发行后总股本为55,118,072股，限售股占75.00%，流通股占25.00%[3] - 变动后限售股占比55.10%，流通股占比44.90%[17] 时间相关 - 公司2024年5月13日在深交所创业板上市[3] - 本次解除限售股份2025年5月13日上市流通[2][13] 股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东为5名[4] - 股东焦景凡任职董高期间每年转让股份不超25%[5][14] - 股东焦景凡锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] - 股东卓玉清预计锁定期满后24个月内减持不超100%[9] - 股东成都迪英和深圳中广核汇联限售期12个月[10] - 成都瑞致企业管理咨询中心上市12个月内不转让股份[12] 减持规则 - 企业及一致行动人合计持股5%以上时，减持提前3日公告，集中竞价首次减持前15日公告[11] - 若违反减持承诺，减持所得归公司，5日内支付至指定账户[11]

上市情况 - 公司2024年5月13日在深交所创业板上市，首次发行A股13,779,518股[1] - 首次发行后总股本55,118,072股，限售股占比75%，流通股占比25%[1] 限售股解除 - 2025年5月13日10,969,054股限售股上市流通，占总股本19.90%[18][19] - 5名股东申请解除限售，焦景凡等股东限售股全部解除[4][20][22] 股份变动 - 变动后限售股占比55.10%，流通股占比44.90%[25] 减持规定 - 焦景凡锁定期满减持受转让比例、价格等限制[4][5] - 卓玉清预计24个月内减持不超发行前所持总数100%[12]

调研交流内容 - 公司资本运作将结合整体战略发展规划 密切关注市场动态与潜在机遇 从提升企业价值和优化资源配置等角度综合考量 [2] - 谐波减速机业务2024年实现收入3424 38万元 较2023年有所增长 [3] - 前10大客户略有变化 三大主营业务均有客户覆盖 将持续优化客户结构并加强与优质客户合作 [4] - 股份回购和员工股权激励计划将在合适时机考虑 需关注后续公告 [5] 发展战略规划 - 客户端策略锁定业内龙头优质客户 建立稳定合作关系 [6] - 产品端采取"两翼平稳+核心升级"策略 [6] - "两翼平稳"指以精密传动件和电磁制动器为发展基础 优化现有产品并开发新应用领域 提升国内外市场份额 [6] - "核心升级"指将谐波减速机作为产业升级核心 加快自主研发 完成优质客户认证并实现批量化生产 [6] 财务数据 - 2025年一季度主营收入1 39亿元 同比增长6 14% [7] - 归母净利润2353 64万元 同比下降4 68% [7] - 扣非净利润2211 55万元 同比下降6 77% [7] - 负债率22 47% 毛利率29 73% [7] - 投资收益153 05万元 财务费用-77 35万元 [7] 融资情况 - 近3个月融资净流入5798 52万元 融资余额增加 [8] - 融券净流入0元 融券余额增加 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为中金财富证券2人 [2] - 活动时间为2025年5月7日，地点在成都市双流区西航港大道中四段909号 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理刘兰，证券事务代表朱亚兰 [2] 公司资本运作与规划 - 资本运作紧密结合整体战略发展规划，关注市场动态与潜在机遇，从提升企业价值等方面综合考量推动发展 [2] - 整体发展战略在客户端锁定业内龙头优质客户建立稳定合作关系，产品端采取“两翼平稳 + 核心升级”策略 [5] 公司业务情况 - 2024年谐波减速机产品收入3424.38万元，对比2023年有一定增长 [2] - 2024年前10大客户略有变化，目前前10大客户覆盖三大主营业务，后续会持续优化客户结构 [2] 公司计划安排 - 会根据实际情况，在合适时机考虑股份回购和员工股权激励，关注后期相关公告 [2][3]