行业发展前景 - 产品应用广泛，市场前景明朗 [2] - 智能化、高精度、高可靠性带来产品高端需求 [2] - 产品向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展 [2] - 行业整体发展较快，但与发达国家差距明显，高端产品进口替代潜力巨大 [2] 公司业绩驱动因素 - 技术创新、工艺创新、产品创新、市场地位提升 [3] 公司盈利表现 - 2024 年公司营业收入同比增长 5.24%，归母净利润同比增长 4.46% [3]

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-022 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 15:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][11] 资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理[10] - 同意使用票据等支付募投项目资金并等额置换[13] 报告审议 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决通过[14]

利润分配 - 2024年度以总股本55,118,072股为基数，每10股派现金红利5.60元，共派30,866,120.32元，每10股转增4股，转增后总股本为77,165,300股[7] 资金管理 - 董事会同意用不超30,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 会议相关 - 第二届董事会第十一次会议2025年4月17日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 部分议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][11][12] - 会议通知2025年4月7日送达[2] - 董事会决定2025年5月21日召开2024年年度股东大会[17] 其他 - 独立董事提交2024年度述职报告并将在股东大会述职[3] - 公司有完善治理结构和内控体系[8] - 2024年度募集资金使用无违规[9] - 公告含审计委员会及董事会会议决议[18] - 公告2025年4月19日发布[20]

业绩数据 - 2024年母公司净利润96,020,099.51元，可供分配利润227,444,684.22元[3] - 2024年合并报表可供分配利润265,428,838.04元，股东可分利润227,444,684.22元[3] - 2024年营收615,851,056.78元，净利润100,889,727.91元，研发投入28,207,116.33元[6] 分配方案 - 每10股派现金红利5.60元，共派30,866,120.32元[4] - 每10股转增4股，转增后总股本增至77,165,300股[4] 比例情况 - 2024年现金分红占净利润比例30.59%[5] - 研发投入占营收比例4.58%[6] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[9]

财务审计 - 审计公司对瑞迪智驱2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 董事会负责建立和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7]

募集资金 - 公司首次公开发行1377.9518万股A股，发行价25.92元/股，募资35716.51万元，净额30055.61万元[1] 项目投资 - 电磁制动器扩能项目投资额30670.41万元，拟用募资净额25854.24万元[5] - 瑞迪智驱研发中心建设项目投资额5050.26万元，拟用募资净额4201.37万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年4月17日董事会、监事会通过现金管理议案[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会、董事会次数均为1次，监事会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年5月27日[5] - 12项公司及股东承诺事项均已履行[4][6] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被整改[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1377.9518万股A股，发行价25.92元/股，募资35716.51万元，净额30055.61万元[1] - 2024年5月8日保荐机构将扣除费用后募资划入公司指定账户[2] 募投项目 - 电磁制动器扩能项目投资30670.41万元，拟用募资净额25854.24万元[5] - 瑞迪智驱研发中心建设项目投资5050.26万元，拟用募资净额4201.37万元[5] 资金使用 - 公司计划用票据等支付募投项目款项，后续等额置换[8] - 公司用自有资金垫付募投项目款项，按季汇总从募资账户等额转入一般账户[9] 决策审议 - 2025年4月17日董事会和监事会均审议通过相关议案[11][13] - 保荐机构对公司资金使用及置换事项无异议[14]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作汇报及审计[2] 信息披露与资金管理 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防占用资金制度，不存在占用情形[2][3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用[3] 公司运营与合规 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[6] 检查结果 - 现场检查对应期间为2024年5月 - 2025年4月，检查时间为2025年4月16 - 17日[1] - 现场检查未发现问题[6]