会议相关 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月28日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[9] 财报与分红 - 《2024年半年度报告》及摘要内容获全票通过[3] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派现3元，共派124472941.8元[6] 资金与人事 - 拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理12个月[5] - 提名文广先生为第二届董事会独立董事候选人[7] 章程修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4150万股A股，募资总额88021.50万元，净额77223.61万元[1] - 募集资金于2024年7月19日划至公司指定账户[2] 资金使用计划 - 产品研发等四项目调整后拟投入资金分别为31620.74万、0万、22492.99万、23109.88万[3] - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 决策情况 - 2024年8月28日董事会、监事会同意现金管理事项[14][15] - 保荐人认为现金管理程序合规，同意进行[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4150万股，发行价21.21元/股，募资总额88021.50万元[1] - 扣除发行费用后，实际募资净额77223.61万元[1] - 截至2024年8月13日，募资专户余额80821.50万元[2] 资金置换与费用支付 - 公司拟用1982.16万元募资置换已付发行费用的自筹资金[1] - 截至2024年8月13日，已付发行费用1982.16万元[3] 各项发行费用 - 保荐及承销费用7350.00万元，已付150.00万元[5] - 审计及验资费用1800.00万元，已付1567.30万元[5] - 律师费用973.58万元，已付105.65万元[5] - 信息披露费用515.09万元，已付0.00万元[5] - 发行手续费及其他费用159.21万元，已付159.21万元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股4150万股，发行价21.21元/股，募资88021.50万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额77223.61万元[1] - 2024年7月19日募资划至指定账户[2] - 截至2024年8月13日，专户余额80821.50万元[4] 资金管理安排 - 设立募集资金专户[3][4] - 签订《募集资金三方监管协议》[5] - 保荐机构监督资金使用[6] - 银行按月出具对账单并抄送[7] - 支取超5000万元或净额20%孰低，银行通知保荐机构[7]

会议情况 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年8月13日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月7日以邮件送达各监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意调整募投项目拟投入募集资金金额，表决3票同意[3] - 监事会同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，表决3票同意[5]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-002 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日分 别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有 关情况公告如下： 深圳市绿联科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资金净额为人 民币 77,223.6 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股，发行价21.21元/股，募资总额88021.50万元，净额77223.61万元[1] - 募集资金于2024年7月19日到位[2] 募投调整 - 2024年8月13日董事会、监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[7][8] - 多项目调整后拟投入资金减少，如产品研发及产业化建设项目调整后为31620.74万元[5] - 保荐人认为调整事项合规，无异议[10]

会议情况 - 公司第二届董事会第二次会议于2024年8月13日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案，9票同意[3] 资金置换 - 同意用1982.16万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，9票同意[4][5]

发行情况 - 公司公开发行4150.0000万股A股，每股发行价21.21元[12] - 截至2024年7月19日，实际募集资金总额8.80215亿元[12] 费用情况 - 不含税发行费用合计1.0797893038亿元[13] - 华泰联合证券保荐承销费用7350万元[14] 资金使用 - 截至2024年8月13日，已用自筹资金支付发行费用1982.157054万元[15] - 公司决定以募集资金置换预先支付的发行费用1982.157054万元[18]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技拟用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.21 ...