审计机构情况 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[1] - 公司2024年续聘容诚为年度审计机构，聘期一年[2][6] 审计相关会议 - 2025年1月、4月审计委员会与注册会计师等召开沟通会[6][7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计结果 - 容诚认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好[9]

2024年情况 - 监事会召开8次会议[2] - 5月15日选举黎飞和彭艳华女士为股东代表监事[3] - 财务报告客观真实准确，无募集资金违规使用[6][7] - 内控评价报告真实客观，无重大关联交易和担保[8][9] - 遵守信息披露制度，无监管处罚[11] 2025年展望 - 监督公司依法运作，关注重大事项[12] - 审核董事会定期报告，确保信息完整[12] - 监督董高人员履职，加强自身学习[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][4] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，不追溯调整数据[4][5] - 变更不影响财务状况等，无需审议[2]

业绩总结 - 2024年度远期结售汇购入和售出金额均为718,171元，期末金额为0元，占净资产比例0%[4] - 2024年度远期结售汇合约盈亏与外汇汇兑损益相抵后实际损益6,821元[4] 新策略 - 2024年10月28日审议通过开展不超1.9亿元外汇套期保值业务，授权期12个月[1] - 加强汇率研究分析，调整经营策略避免汇率风险[6] - 建立制度规范外汇套期保值业务[6] 合规情况 - 2025年4月22日审议通过《2024年度证券与衍生品投资情况专项说明》议案[8] - 保荐人认为2024年度证券与衍生品投资合规[8]

关联资金往来 - 2024年初余额14815.87万元[2] - 2024年累计发生额26101.74万元[2] - 2024年偿还额9974.05万元[2] - 2024年末余额30943.55万元[2] 应收股利 - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年累计16869.64万元[2] - 香港绿联有限公司2024年初余额9403.60万元[2] - 香港绿联有限公司2024年累计4333.70万元[2] - 香港绿联有限公司2024年偿还4507.24万元[2] - 香港绿联有限公司2024年末余额9230.06万元[2] - 东莞市绿联供应链服务有限公司2024年累计624.14万元[2] - 深圳市绿联进出口贸易有限公司2024年累计3104.48万元[2] 其他应收款 - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年初余额2.50万元[2] - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年累计629.03万元[2] - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年偿还629.28万元[2] - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年末余额2.25万元[2] - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年初余额4303.33万元[2] - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年累计504.42万元[2] - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年偿还4807.75万元[2]

公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构体系，有董事九名，独立董事三名[7][8] - 公司现设监事三名，职工监事一名[9] 制度建设 - 公司制定《有形资产管理制度》等行政管理政策[11] - 公司制定《费用报销管理制度》等财务规章制度[11] - 公司建立《绿联科技员工手册》等人力资源规定及制度[12] - 公司制定采购与付款业务内控规范[16] - 公司制定仓储管理相关制度[17] - 公司制定销售与收款业务内控流程[18] - 公司完善资金活动管理制度[20] - 公司建立实物资产管理岗位责任制[21] - 公司规定对外投资、关联交易审批权限及审查决策程序[22] 内控评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[6] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%，按孰低原则认定[28] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额0.5%但小于2%、营业收入总额1%但小于3%、利润总额2.5%但小于5%，按孰低原则认定[29] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于合并报表资产总额0.5%、营业收入总额1%、利润总额2.5%，按孰低原则认定[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%[34] - 财务报告内控重要缺陷认定：损失达或超合并财报资产总额0.5%但小于2%，或达或超营业收入总额1%但小于3%，按孰低原则[35] - 财务报告内控一般缺陷认定：损失小于合并财报资产总额0.5%或小于营业收入总额1%，按孰低原则[36] - 非财务报告内控重大缺陷情形：决策不科学致重大失误、违法违规、重大事故、业务制度失效等[37][38] - 非财务报告内控重要缺陷情形：决策一般失误、违规有损失、较大事故、业务制度有缺陷等[39] - 非财务报告内控一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内控缺陷[40] 报告期情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期公司无其他内控相关重大事项说明[43]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-008 深圳市绿联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本 议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最 ...

业绩数据 - 2024年全年营收61.70亿元，同比增长28.46%[61] - 资产总额38.95亿元，归属于上市公司股东的净资产28.97亿元[61] - 基本每股收益1.18元/股[61] - 研发费用投入3.04亿元，占主营业务收入比例4.93%[62] - 环保总投入62.46万元，占营收比例0.10%[62] - 2024年温室气体排放总量5676.38吨二氧化碳当量，排放强度0.92吨二氧化碳当量/百万营收[130] 公司架构 - 2012年成立，2024年3月22日在深交所创业板上市[28] - 拥有10家一级子公司（7家全资、3家控股）和13家二级子公司[39] - 下属深圳海盈、深圳志泽获“国家高新技术企业”认证[28] 研发创新 - 首创三重动态加密算法通过TRUSTe最高隐私认证[21] - 新增授权专利432项，其中发明专利66项，实用新型专利30项[62] - 研发人员819人，占员工总人数比例22.57%[62] - 充电效率提升20%[195] 市场布局 - 依托“UGREEN”品牌布局境内外双循环市场，在全球多地销售[39] 制度建设 - 修订《公司章程（草案）》等内部管理文件[90] - 制定《信息披露管理制度》等与投资者沟通制度[94] - 制定《反舞弊管理制度》等规范内部行为[100] - 制定《重大突发事件应急预案制度》等搭建风险管理机制[114] - 制定《审计管理制度》等加强内控[116] 社会责任 - 员工培训5336人次，覆盖率100%，人均培训投入32.31元，时长62.65小时[68] - 对外捐赠18.65万元，员工工伤保险覆盖率100%，投入75.57万元[68] - 开展数据安全与隐私保护主题培训15次，新员工入职网络安全意识培训12次[68] - 董监高及员工商业道德主题培训覆盖率100%，近X年商业贿赂及贪污事件0起[61] 环保举措 - 建立产品全生命周期碳管理体系，实现循环材料应用突破[20] - 推行30%FSC认证包装的系统化去塑[20] - 开展外部气候变化风险识别、评估工作[122] - 致力于2030年前实现二氧化碳排放量达峰，力争2060年前实现碳中和[127] - 生产子公司海盈智联和志泽科技通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[132] - 推动产品可持续设计，多款产品获绿色认证[191] - 推动环境友好型包装设计，新品FSC认证材质覆盖率超一定比例[188] - 完成20个SKU的全生命周期碳足迹盘查工作[192] 其他运营 - 共发布交易所公告74份，回复互动易平台留言超90%，接待机构调研7次，涉及金额12447.29万元[98] - 引入TAPD敏捷协作平台实现全流程线上协同办公[199]

会议安排 - 2025年4月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议[2] 适用范围 - 适用对象为2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员[3] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[4] 薪酬标准 - 独立董事岗位津贴标准为税前10万元/年[5] - 非独立董事担任高级管理人员按该职务领薪，未担任则由人力考核确定薪酬[5] - 监事除管理岗位报酬外不额外领监事津贴[6] - 高级管理人员按劳动合同约定和绩效考核领报酬[6] 发放方式 - 非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，年度绩效奖金按考核发放，独立董事津贴按月发放[7] - 董事、监事、高级管理人员离职薪酬按实际任期计算发放[7] 税务处理 - 上述薪酬均为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[7]

股东大会时间 - 公司2024年度股东大会于2025年5月14日下午14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[1][15][16] - 会议股权登记日为2025年5月8日[2] 股东大会提案 - 本次股东大会提案包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等7项[4] 会议登记 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:30[6] - 登记地点为深圳市龙华区龙观西路龙城工业区绿联7栋证券事务部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"351606"，投票简称为"绿联投票"[14] 其他 - 委托他人出席授权有效期至大会结束[18] - 需填写股东参会登记表并承诺内容真实准确[20]