会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年8月28日现场召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，尚需股东大会审议[6]

深圳市绿联科技股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市绿联科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于 2024 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,150 万股，于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市绿联科技股份有限公司 英文名称：Ugreen Group Limited 第五条 公司住所： 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼 邮政编码：518109 第六条 公司 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-011 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人(其中独立董事高海军先生以通讯表决方式审议表决)。会议由公 司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-008 深圳市绿联科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 | 第三条 公司于 年 | | 2024 | 3 | 月 | 11 | 日经中国证 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | | 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普 | 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普 | | | | | | | | 通股【】万股，于【】年【】月【】日在深 | 通股 万股，于 2024 月 26 | 4,150 | | | 年 | 7 | 日在深 | | 圳证券交易所上市。 | 圳证券交易所上市。 | | | | | | | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绿联科技拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-001 深圳市绿联科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、募集资金三方监管协议的签订情况 公司近日（以下称"甲方"）会同华泰联合证券有限责任公司（以下称"丙 方"）分别与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司 深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳分行（以下称"乙方"，签约主体为 开户行的上级支行或上级分行）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如 下： 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 范性文件，及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成 如下协议： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方对应项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4150万股，发行价21.21元/股，募资总额88021.50万元[1] - 扣除发行费用后，实际募资净额77223.61万元[1] - 截至2024年8月13日，募资专户余额80821.50万元[2] 资金置换与费用支付 - 公司拟用1982.16万元募资置换已付发行费用的自筹资金[1] - 截至2024年8月13日，已付发行费用1982.16万元[3] 各项发行费用 - 保荐及承销费用7350.00万元，已付150.00万元[5] - 审计及验资费用1800.00万元，已付1567.30万元[5] - 律师费用973.58万元，已付105.65万元[5] - 信息披露费用515.09万元，已付0.00万元[5] - 发行手续费及其他费用159.21万元，已付159.21万元[5]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-005 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是根据 公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出 的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影 响公司正常经营的 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-002 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日分 别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有 关情况公告如下： 深圳市绿联科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资金净额为人 民币 77,223.6 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次募集资金 总额为人民币 88,021.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,797.89 万元，实际 募集资金净额为人民币 77,223.61 万元。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...