公司基本情况 - 公司全称为宁波市天普橡胶科技股份有限公司 英文名称为Ningbo TIP Rubber Technology Co, Ltd 注册地址为宁波宁海县桃源街道金龙路5号 邮政编码315600 [3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由宁波市天普橡胶科技有限公司整体变更设立 在宁波市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91330226695095607B [3] - 公司于2020年7月27日经中国证监会批准 首次向社会公众发行人民币普通股3352万股 于2020年8月25日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币13408万元 股份总数为13408万股 均为人民币普通股 [3][8] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为采用先进技术设备和科学管理提高产品质量档次 积极开发新产品 充分利用制度优势改善内部机制 积极参与市场竞争拓展国内外经营渠道 合法经营回报股东 [5] - 公司经营范围为橡塑制品研发制造加工 汽车零部件摩托车零部件五金制品塑料机械机械配件模具制造加工 机动车维修广告服务企业管理咨询 自营和代理货物与技术进出口 [5][6] 股份结构及发行 - 公司设立时发行股份总数8380万股 每股金额1元 发起人浙江天普控股有限公司认购6280万股占注册资本74.94% 尤建义认购900万股占10.74% 宁波市天昕贸易有限公司认购380万股占4.53% 宁波市普恩投资管理合伙企业认购380万股占4.53% 王国红认购100万股占1.20% [7] - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同类股份具有同等权利 同次发行同类别股份发行条件和价格相同 [7] - 公司发行的股票以人民币标明面值 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7][8] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利利益分配 请求召开参加股东会行使表决权 监督公司经营提出建议质询 转让赠与质押股份 查阅复制章程股东名册会议记录财务报告 参加剩余财产分配 要求公司收购异议股份 [13] - 股东义务包括遵守法律法规章程 依认购股份和入股方式缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 不得滥用公司法人独立地位损害债权人利益 [17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿会计凭证 [14] 股东会运作机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 职权包括选举更换董事决定报酬 审议批准董事会报告利润分配方案弥补亏损方案 增加减少注册资本 发行公司债券 公司合并分立解散清算变更形式 修改章程 聘用解聘会计师事务所 审议担保事项资产交易变更募集资金用途股权激励员工持股计划 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 于上一会计年度结束后6个月内举行 [22] - 股东会通知包括会议时间地点期限 审议事项提案 股东出席委托代理人说明 股权登记日 会务联系人信息 网络表决时间程序 [26] 董事会组成与职责 - 董事会由5名董事组成 其中独立董事2名 设董事长1人 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [46] - 董事会职权包括召集股东会报告工作 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案弥补亏损方案 制订增加减少注册资本发行债券上市方案 拟订重大收购合并分立解散变更方案 决定对外投资收购出售资产抵押担保委托理财关联交易对外捐赠 决定内部管理机构设置 决定聘任解聘经理董事会秘书高级管理人员决定报酬奖惩 制订基本管理制度 制订章程修改方案 管理信息披露 提请聘请更换会计师事务所 [46] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 董事会作出决议必须经全体董事过半数通过 [51] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或附属企业任职 不得持有公司1%以上股份或是前十名股东 不得在持有5%以上股份股东或前五名股东任职 不得在控股股东实际控制人附属企业任职 不得与公司有重大业务往来 不得为公司提供财务法律咨询保荐服务 [54] - 独立董事应当具备上市公司董事资格 符合独立性要求 具备5年以上法律会计经济工作经验 具有良好的个人品德无重大失信记录 [56] - 独立董事职权包括独立聘请中介机构审计咨询核查 提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 公开征集股东权利 对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见 [56] 公司治理特色 - 公司设立共产党组织开展党的活动 为党组织活动提供必要条件 [5] - 公司设置审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 审计委员会成员为3名 为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [57] - 公司建立独立董事专门会议机制 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可 [58]

股价表现 - 最新股价9.15元 较前一交易日上涨1.89% [1] - 盘中最高触及9.40元 最低下探8.95元 [1] - 成交金额达2.11亿元 [1] 公司业务 - 属于专用设备制造业 [1] - 主营业务涵盖塑料机械 化工装备和橡胶机械的研发 生产和销售 [1] - 提供相关服务及数字解决方案 [1] - 实际控制人为中国化工科学研究院有限公司 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入6.58亿元 [1] - 归母净利润亏损1837.59万元 [1] - 较上年同期减亏2.69亿元 [1] - 报告期内获得政府补助710.25万元 [1] 股东结构 - 十大流通股东中出现多家新进机构投资者 [1]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度 旨在规范信息披露行为 确保依法合规履行义务 同时保护国家秘密和商业秘密 [1][2][3] 信息披露暂缓与豁免的适用范围 - 制度适用于临时报告的暂缓披露及定期报告、临时报告中证监会和深交所规定内容的豁免披露 [1] - 公司需审慎确定暂缓与豁免事项 履行内部审核程序后方可实施 [2] 国家秘密的豁免披露 - 涉及国家保密规定或可能违反国家保密要求的信息可依法豁免披露 [2] - 公司不得以任何形式泄露国家秘密 包括信息披露、投资者互动、新闻发布等 [2] 商业秘密的暂缓或豁免披露 - 符合三种情形之一且未公开的信息可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争的核心技术信息、可能侵犯公司或他人利益的经营信息、其他可能严重损害利益的情形 [2] - 定期报告和临时报告涉及商业秘密时可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理 [3] 暂缓与豁免的解除条件 - 出现原因消除、信息难以保密或已泄露/市场出现传闻时需及时披露 并说明商业秘密认定理由、内部审核程序及内幕信息知情人股票买卖情况 [3] 内部程序与档案管理 - 暂缓与豁免披露需由董事会秘书登记审批表 经董事长签字确认 由董事会办公室保管10年 登记内容包括披露方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等 [4] - 涉及商业秘密的还需登记是否已通过其他方式公开、认定理由、披露影响及内幕信息知情人名单 [4] 内部审批流程 - 各部门/子公司需第一时间向董事会办公室提交申请文件及资料 经董事会秘书审核、董事长审批通过后归档 未通过则需按规定及时披露 [4] 监管报送要求 - 公司在定期报告公告后10日内需向浙江证监局和深交所报送因商业秘密暂缓或豁免披露的登记材料 [5] 责任追究机制 - 对不符合规定的暂缓或豁免处理行为 或未按规定办理业务造成不良影响或损失的 公司将追究直接责任人和分管责任人的责任 [5] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议后生效 由董事会负责解释 未尽事宜或与法律法规冲突时按国家规定执行并适时修订 [7]

A股并购重组市场活跃度 - 本周共有19家A股上市公司披露并购重组进展，包括中国神华、再升科技、华光源海等 [1] - 并购类型涵盖现金收购、股权收购、发行股份购买资产等，涉及金额从300万美元至9.52亿元不等 [3] - 部分公司因并购事项导致股票停牌或复牌，如中国神华、金橙子、衢州发展等 [7] 重点公司并购案例 利德曼 - 拟收购北京先声祥瑞生物不超过70%股份，预计构成重大资产重组 [4] - 目标公司主营结核诊断筛查及疫苗业务，交易将拓展公司IVD业务板块 [4] - 公告后股价连续两日涨停（20CM） [4] 中化装备 - 拟发行股份收购益阳橡机、北化机100%股权，并募集配套资金 [6] - 交易将增强公司在橡胶机械及化工装备行业的竞争力 [6] - 公告后股价实现三连板 [6] 中化国际 - 拟发行股份收购南通星辰100%股权，标的主营聚苯醚、环氧树脂等化工产品 [6] - 交易需经董事会、股东大会及监管机构批准 [6] - 公告次日股价涨停 [6] 其他并购交易详情 中国神华 - 拟发行股份及支付现金购买国家能源集团旗下煤炭、煤化工等相关资产 [7] - 股票自2025年8月4日起停牌，预计不超过10个交易日 [7] 跨境并购 - 东方雨虹拟1.23亿美元收购智利Construmart S.A.100%股权 [3] - 亚太科技拟收购法国和丹麦两家公司100%股权并增资 [3] - 开山股份拟300万美元收购SMGP少数股权 [3] 中小规模交易 - 再升科技拟2.31亿元现金收购迈科隆49%股权 [3] - 华光源海拟1020万元收购湖南汉牛物流51%股权 [3] - 雪峰科技拟1.54亿元收购盛世普天51%股权 [3]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-600万元到-900万元，与上年同期相比出现亏损 [2] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-650万元到-950万元 [3] 上年同期业绩 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为3682.63万元 [4] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3291.81万元 [4] - 2024年半年度每股收益为0.101元 [5] 业绩预亏原因 - 塑料机械及纺织机械业务收入与盈利情况在2025年上半年基本保持稳定 [6] - 锂电池新材料业务与上年同期相比未显著变化，仍未能实现盈利 [6] - 纺织业务在2025年6月中旬产品售价及毛利率开始回升，但第二季度整体仍处于低位，是亏损主要原因 [6]

业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者净利润亏损600万元至900万元 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后净利润亏损650万元至950万元 [1] 业务表现 - 塑料机械及纺织机械业务2025年上半年收入与盈利基本稳定 [1] - 锂电池新材料业务未能实现盈利 业绩与上年同期相比未发生显著变化 [1] - 纺织业务2025年6月中旬产品售价及毛利率水平开始回升 [1] 亏损原因 - 2025年第二季度纺织业务产品售价及毛利率总体仍处于低位 [1] - 纺织业务作为主营业务收入占比较高 其毛利率低迷是上半年亏损主要原因 [1]

公司业务构成 - 公司主营业务为纺织、纺织机械、塑料机械及锂电池材料业务 [1] - 锂电池材料业务2024年营业收入2172.21万元，占公司主营业务收入的1.70% [1] 业务澄清 - 公司未涉及固态电池业务 [1] 市场表现 - 公司股票近期出现三连板行情 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年6月5日、6月6日和6月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形 [1] 主营业务情况 - 公司主营业务包括纺织、纺织机械、塑料机械及锂电池材料业务 [1] - 锂电池材料业务2024年营业收入为2172.21万元，占公司主营业务收入的1.70%，占比较小 [1] - 公司未涉及固态电池业务 [1] 经营状况 - 截至公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化 [1] - 公司内部经营秩序正常 [1]