薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬和津贴方案适用全体董监高，期限为2025年[1] - 独立董事2025年度津贴每人6万元/年（税前）[3] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 薪酬发放 - 岗位工资和补贴按月发，绩效工资与季度绩效挂钩，年终奖与年度经营指标挂钩[4] - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪，不在子公司另领[4] - 董监高离任按实际任期算薪，独立董事参会考察费用公司报销[4] 税务处理 - 薪酬均为税前，个税公司统一代扣代缴[4]

2024年情况 - 召开3次监事会会议[3] - 董事会运作规范，决策程序透明[4] - 财务制度健全，运作规范，状况良好[5] - 建立健全内部控制制度[6] - 日常关联交易合规合理[7] - 董事会认真履行股东会决议[9] 2025年计划 - 重点监督募集资金使用、对外担保情况[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事常江、朱明刚独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系，符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月12日[2]

募集资金情况 - 2024年11月22日公司首次公开发行A股2898.297万股，每股发行价22.36元，募集资金总额64805.92万元，净额57058.25万元于11月28日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账面余额57880.09万元，含利息收入4.16万元[14][15] - 公司首次公开发行实际募集资金净额少于预计6058.25万元[33] 资金账户情况 - 2024年12月13日公司与多家银行及华泰联合证券签署协议并开设专项账户[16] - 截至2024年12月31日，各银行账户余额分别为中国银行包头分行37556.33万元、浦发银行包头分行3901.07万元、交通银行包头开发区支行4131.82万元、内蒙古银行包头青山支行12290.87万元[18] 资金使用情况 - 2024年12月30日公司用24561.52万元募集资金置换自筹资金，截至12月31日693.03万元未转出[21][33] - 2024年公司募集资金投入23868.49万元，累计投入也是23868.49万元[32] 项目投资情况 - 消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目承诺投资37553.69万元，2024年投入22770.65万元，进度60.63%[32] - 研发中心建设项目承诺投资3900.86万元，2024年投入705.54万元，进度18.09%[32] - 智能工厂4.0平台建设项目承诺投资4131.60万元，2024年投入392.30万元，进度9.50%[32] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，调整后为11472.10万元，2024年未投入[32] 合规情况 - 2024年度公司不存在募投项目实施地点、方式变更等多种违规情形[20][22][23][24][27][28]

现金管理额度 - 原有3.5亿闲置自有资金额度，追加不超1.5亿，共计不超5亿[1][3][11][12][13] 使用期限 - 原额度12个月内可循环滚动使用，本次自董事会通过至2026年1月15日可循环[1][3][5] 资金用途 - 使用不超5亿闲置自有资金买不超12个月低风险理财产品[4][11][12] 审议情况 - 2025年4月12日董事会、监事会审议通过追加议案[11][12] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，采取选低风险品种等措施[7][9]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[5] 独立性相关情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[6] 合规情况 - 候选人近十二个月无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职数量与期限 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[10]

人员变动 - 独立董事朱明刚因个人原因申请辞职，原定任期至2025年7月1日[2] - 提名胡凤霞为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议决议 - 第三届董事会第十六次会议通过补选独立董事等议案[4] - 第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议为备查文件[5] 人员信息 - 胡凤霞1965年9月生，2002年8月获中科院物理所理学博士学位[8] - 截至公告披露日，朱明刚和胡凤霞均未持股[2][8]

业绩总结 - 2024年全年营收11.85亿元，同比增长24.45%[6] - 2024年净利润1.77亿元，同比增长28.15%[6] 研发投入 - 2024年研发资金63,471,085.42元，同比增长12.61%[7] 未来展望 - 2025年巩固扩大消费电子市场，拓展新客户和品类[11] - 2025年向汽车、机器人等领域延伸[11] - 2025年提高研发资金占比[12] - 2025年用募集资金投资扩产等项目[13] 发展动态 - 2024年12月4日登陆深交所创业板[3] - 2024年10月20日完成新厂搬迁，升级生产线[4] - 扩产项目将提升公司产能[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知于2025年变更会计政策[3] - 按《企业会计准则解释第17号》《18号》执行[4][5][7] - 变更对当期报表无影响，不追溯调整[8] - 无需董事会和股东会审议[3]

公司变更 - 2025年4月12日会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更议案[2] - 拟删除“稀有稀土金属冶炼”经营范围[2] - 拟变更公司住所表述[3] 后续安排 - 议案需提交2024年年度股东会审议[5] - 提请股东会授权办理工商变更手续[5]