公司变更 - 2025年4月12日会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更议案[2] - 拟删除“稀有稀土金属冶炼”经营范围[2] - 拟变更公司住所表述[3] 后续安排 - 议案需提交2024年年度股东会审议[5] - 提请股东会授权办理工商变更手续[5]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[6] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收潜在错报≥总额10%为重大缺陷等[35][36] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失≥1000万元为重大缺陷等[37] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构[7] - 制定《股东会议事规则》等内控制度[9] - 建立人力资源政策，实施《内控实施细则 - 人力资源》[11] - 建立不相容职务分离控制等措施[15] - 建立与经营适应的信息系统及制度，制定《信息披露管理制度》[23] - 制定《内控实施细则 - 内部监督》开展内部审计工作[25] - 制定采购管理相关制度，要求不相容岗位分离[27] - 制定销售管理系列制度，专人跟踪销售业务及回款[28] - 制定生产管理相关制度，实现规范管理并纳入年度目标[29] - 制定重大投资管理制度，明确审批程序和权限[30] - 制定对外担保管理制度，严格控制担保风险[31] - 制定关联交易管理制度，规范决策程序和信息披露[32] 企业文化 - 公司形成以“诚信、高效、创新、共赢”为企业精神的企业文化氛围[12] 风险评估 - 公司在决策和运营各环节运用风险评估，关注多因素[14]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[5] 独立性相关情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[6] 合规情况 - 候选人近十二个月无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职数量与期限 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[10]

董事会提名 - 公司董事会提名胡凤霞女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年4月12日[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入11.85亿元，同比增长24.45%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长28.15%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会召开5次会议，审议30余项议案均通过[4] - 2024年公司召开3次股东会会议，流程符合规定[6] 未来展望 - 2025年董事会计划深化规范运作、提升治理水平[12]

现金管理额度 - 原有3.5亿闲置自有资金额度，追加不超1.5亿，共计不超5亿[1][3][11][12][13] 使用期限 - 原额度12个月内可循环滚动使用，本次自董事会通过至2026年1月15日可循环[1][3][5] 资金用途 - 使用不超5亿闲置自有资金买不超12个月低风险理财产品[4][11][12] 审议情况 - 2025年4月12日董事会、监事会审议通过追加议案[11][12] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，采取选低风险品种等措施[7][9]

募集资金情况 - 2024年11月22日首次公开发行2898.297万股，每股发行价22.36元，募集资金总额64805.92万元，净额57058.25万元于11月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账面余额57880.09万元，应结余含利息33193.92万元[4] - 2024年12月13日与多家银行和华泰联合证券签署监管协议并开设专项账户[5] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中行包头分行账户余额37556.33万元，浦发银行包头分行3901.07万元，交行包头开发区支行4131.82万元，内蒙古银行包头青山支行12290.87万元[7] 募投项目情况 - 2024年度募投项目实施地点、方式无变更[10] - 2024年12月30日同意用24561.52万元募集资金置换自筹资金，截至12月31日未转出[11] - 2024年度无使用闲置资金补流、节余资金使用、超募资金使用情况[13][14][15] 项目投资情况 - 2024年投入募集资金总额23868.49万元[23] - 消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目承诺投资37553.69万元，2024年投入22770.65万元，进度60.63%[23] - 研发中心建设项目承诺投资3900.86万元，2024年投入705.54万元，进度18.09%[23] - 智能工厂4.0平台建设项目承诺投资4131.60万元，2024年投入392.30万元，进度9.50%[23] - 补充流动资金原承诺投资15000万元，调整后为11472.10万元[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，议案待2024年股东会审议[2] - 董事会、监事会通过续聘议案[11][12] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚合伙人212人，注会1552人[3] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，涉乐视网案二审[4] - 容诚近三年受监管措施等情况[5] - 61名从业人员近三年受处罚情况[5]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬和津贴方案适用全体董监高，期限为2025年[1] - 独立董事2025年度津贴每人6万元/年（税前）[3] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 薪酬发放 - 岗位工资和补贴按月发，绩效工资与季度绩效挂钩，年终奖与年度经营指标挂钩[4] - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪，不在子公司另领[4] - 董监高离任按实际任期算薪，独立董事参会考察费用公司报销[4] 税务处理 - 薪酬均为税前，个税公司统一代扣代缴[4]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额16,560.05万元[10] - 2024年度累计发生额48,285.73万元[10] - 2024年度偿还累计发生额39,003.92万元[10] - 2024年末余额25,841.86万元[10] 应收账款 - 昆山好品2024年初应收账款1,436.35万元[10] - 昆山好品2024年度累计发生额4,076.89万元[10] - 昆山好品2024年度偿还累计发生额3,300.00万元[10] - 昆山好品2024年末应收账款2,213.25万元[10] - 子公司及附属企业2024年初应收账款总计16,560.05万元[10] 审计报告 - 容诚对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4]