公司发展历程 - 公司成立于2007年，初期主要产品为导热界面材料，经过十余年发展，已成为优势产品 [2] - 2010年起，消费电子产品迅猛发展，公司于2012年自主开发人工合成石墨材料并推出市场 [3] - 2014年和2017年分别开始研发热管、均温板技术，储备了大量工艺技术和市场资源 [3] 产品与技术 - 成功开发高导热、低挥发、低出油导热硅胶片等系列产品，广泛应用于消费电子、安防监控、汽车电子等领域 [2] - 热管、均温板因其优异导热性能，被越来越多消费电子品牌采用，渗透率不断提升 [3] - 公司快速通过三星、OPPO、vivo、华为等品牌客户的产品认证，进入其供应链体系 [3] 客户与供应商 - 均温板主要客户包括三星、华为、荣耀、OPPO、vivo等知名品牌 [3] - 铜管、蚀刻件材料主要供应商包括江西耐乐铜业、江苏辅星电子、科峻成精密科技等 [3] 未来规划 - 公司已制定2025年业绩展望的详细规划和切实可行的业绩目标 [4] - 上市前已向高级管理人员及核心员工实施股权激励，未来将适时实施股权激励计划 [4]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份 有限公司 5 号楼 1 号会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长兼总经理谢毅先生 6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二） 会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共 178 名，代表股份 70,194,761 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0560 号 致：苏州天脉导热科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏 州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | --- ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-003 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称"《验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月14日召开[1] - 现场会议14日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为11月11日[1] 会议地点及登记 - 会议地点在苏州天脉导热科技公司5号楼1号会议室[2] - 会议登记时间为11月12日9:00 - 17:30[6] 提案相关 - 本次股东大会提案包括变更注册资本等5项议案[3] - 议案1为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“351626”，简称为“天脉投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[13] 其他 - 可委托他人出席并按指示投票，授权书至会议结束[15] - 需填写参会股东登记表，内容要真实准确[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2892.00万股A股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[2] - 募投项目总计39490.91万元，含散热产品等项目[6] 资金置换情况 - 截至2024年10月28日，预先投入募投项目19395.51万元、支付发行费用402.96万元拟置换[7][10] - 2024年10月29日，董事会、监事会通过置换议案，同意置换19798.47万元[14][15] 资金监管情况 - 募集资金2024年10月21日到账，已专户存储并签三方监管协议[3] - 置换符合规定，保荐机构无异议[18]

募集资金情况 - 2024年10月发行股票2892万股，募集资金613,971,600元[11] - 扣除保荐承销费后剩余567,923,730元于10月21日到账[11] - 募集资金净额为544,926,170.93元[12] 资金用途 - 用于散热产品生产、研发中心建设、补充流动资金[14][15] 资金投入与置换 - 散热项目已投入自筹193,955,073.69元[17] - 拟置换预先投入自筹资金197,984,708.24元[21]

关于苏州天脉导热科技股份有限公司 国投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后 ...

责任险信息 - 公司拟为全体独立董事购买责任险[2] - 赔偿限额不超1200万元/年[2] - 保险费用不超5万元/年[2] - 保险期限为12个月/期[2] 流程进展 - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过议案[2,4] - 议案需提交公司股东大会审议[5] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2,3]