单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集 | 备案及环评情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 资金 | | | 1 | 散热产品生产基 地建设项目 | 苏州天脉 | 29,470.91 | 29,470.91 | 甪行审备〔2022〕8号、 苏环建〔2022〕06第0031 | | | | | | | 号 | | 2 | 新建研发中心项 目 | 苏州天脉 | 5,020.00 | 5,020.00 | 甪行审备〔2020〕57号、 苏行审环评〔2020〕60079 | | | | | | | 号 | | 3 | 补充流动资金 | 苏州天脉 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | | | 合计 | | 39,490.91 | 39,490.91 | | 如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量， 不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本 次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按 照法律、法规及中国证监会的相 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年六月 4-2-1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下： 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次 ...

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责 组 织 实 施 。 初 步 询 价 和 网 下 发 行 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 （https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）。 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏州天脉"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。《苏州天脉导热科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指 ...

1 2 | 编制单位:苏州天脉导热科技股份有限 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 | 2024-6-30 | 2023-12-31 | | 流动资质量 | | | | | 货币资金 50610 | 五、1 | 215,736,227.26 | 154,228,984.31 | | 交易性金融资产 | 五、2 | . | 20,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | . | . | | 衍生金融资产 | | . | . | | 应收票据 | 五、3 | 16,177,380.53 | 15,532,244.05 | | 应收账款 | 五、4 | 220,777,123.23 | 227,777,909.89 | | 应收款项融资 | 五、5 | 1,772,608.01 | 3,303,112.72 | | 预付款项 | 五、6 | 6,929,796.35 | 3,180,072.41 | | 其他应收款 | 五、7 | 2,280,585.70 | 2,277,200.89 | | 其中 ...

| ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2024-00008437 | 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | " | | 发文日期 | | | | å | 称 | 关于同意苏州天脉导çƒç§'æŠ | 股份有限å… | | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | | | 文 | 号 | 证监许可〔2024〕479号 | 主 | 题 | 词 | å³äºåæèå·天è导ç- ç§æ è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ èå·天è导çç§æ è¡ä»½æéåŒ:¸ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å ...

新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Suzhou Tianmai Thermal Technology Co.,Ltd. （苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 保荐机构（主承销商） 苏州天脉导热科技股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 苏州天脉导热科技股份有限公司招股说明书 致投资者的声明 苏州天脉是一家致力于为电子行业客户提供导热散热产品和热管理整体解 决方案的高新技术企业。公司自成立以来，始终坚持创新驱动发展战略，先后 开发了导热界面材料、石墨膜、超薄热管、超薄均温板等导热散热产品，快速 响应了下游市 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年六月 苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 声明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本保荐机构"）接受苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏州天脉"、"公司"）的委 托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有 关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年六月 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受苏州天 脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"、"公司"）的委托， 就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上 市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）等法律法 规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的文件真实、 准确、完整。 本 ...

3-3-1-1 | | | | 释 人… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 - | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...