1 量上限进行相应调整。 经表决,同意 8,676.00 万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有 表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股,回避 0 股。 (三)发行对象:符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交 易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者(法律、 行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除 外)。 经表决,同意 8,676.00 万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有 表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,回避0股。 (四)发行方式:本次发行将采取网下向询价对象询价配售("网下发行") 和网上向社会公众投资者定价发行("网上发行")相结合的发行方式,或采用证 券监管部门认可的其他发行方式。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会 根据实际发行情况确定。 经表决,同意 8,676.00 万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有 表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股,回避 0 股。 (五)定价方式:通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、 保险公司、合格境外投资者和私募基 ...

一、全资子公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"苏州天脉") 申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《深圳证券交 易所股票发行上市审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司的子公 司、参股公司简要情况说明如下： 发行人拥有 1 家境内子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称"嵊州天 脉"）、2 家境外子公司天脉（韩国）有限公司（以下简称"韩国天脉"）、越南天 脉导热科技有限公司（以下简称"越南天脉"），具体情况如下： | 1、嵊州天脉 | | --- | | 公司名称 | 嵊州天脉导热科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330683MA2D66FG8K | | 成立时间 | 2019 年 6 月 18 日 | | 法定代表人 | 谢毅 | | 注册资本/实收资本 | 5,000 万元 | | 注册地及主要生产经 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇悦东路 1 号 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")申请首次公 开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会 的设置情况说明如下： 一、董事会专门委员会的设置情况 二、专业委员会的运行情况 公司各专业委员会自设立以来运行情况良好，各专业委员会根据《公司法》 《证券法》《公司章程》、各委员会工作制度等规定，规范运作。各位委员谨慎、 认真、勤勉地履行了相应权利和义务。各专门委员会的建立和运行，为提高公司 治理水平发挥了重要作用。 1 委员会的设置情况说明》之签署页） 发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司 年 月 日 2 （本页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 并制定了《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会 审计委 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次 会议于 2022年3月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到董事7名,实到7名。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持。 会议的召集、召开符合《公司法》、《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》和《苏 州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议所形成决议合 法、有效。 本次会议经逐项审议并通过了如下决议: 一. 经逐项审议,通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股) 股票并在创业板上市的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司董事会认为公司符合国家法律、法规及证券监管部门规定的有关申请向 中国境内社会公众首次公开发行股票的条件和要求,同意申请在中国境内首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市(以下简称"首 发上市"或"本次发行"),申请首发上市的方案如下: (一)发行股票的种类和面值:中国境内上市的人民币普通股(A股)股票, 每股面值人民币1元。 经表决,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (二)发行股票数量:本 ...

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公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工 作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度，并 能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股票 并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票 并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 2018 年 1 月 21 日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事 会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。监事会会议分为定期会议和 临时会议，定期会议每 6 个月至少召开一次。 公司监事会由 3 人组 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN112-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 l | S | | --- | | 释 人… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 十三、发行人章程的 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及发行人董事、监事、 | 序号 | 承诺函及未履行承诺的约束措施 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司控股股东、实际控制人关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承 诺函 | 1 | | 2 | 公司股东关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺函 | 3 | | | 公司董事、监事、高级管理人员关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定 | | | 3 | 的承诺函 | 41 | | 4 | 公司控股股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺函 | 45 | | 5 | 股东关于持股意向及减持意向的承诺函-苏州天忆翔、国开制造、南通沃赋、嘉兴 沃赋 | 47 | | 6 | 苏州天脉导热科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案 | 55 | | 7 | 发行人关于稳定股价的承诺 | 59 | | 8 | 发行人控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺 | 61 | | 9 | 发行人董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺 | 63 | | 10 | 发行人关于因信息披露重大违规导致回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 声明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本保荐机构"）接受苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏州天脉"、"公司"）的委 托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有 关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 非经常性损益审核报告 2021-2023 年度 l 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益鉴证报告 苏公 W[2024]E1018 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天 脉)2023年度、2022年度、2021年度的的非经常性损益明细表(以下简称非经常 性损益明细表)进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 -- 非经常性损益(2023修订)》的规定编制非经常性损益明细表是苏州天脉 管理层的责任。这种责任包括保证非经常 ...