公司上市与业务概况 - 公司于8月12日在创业板上市 为全国工程检验检测资质和能力领先的机构之一 [1] - 业务覆盖房建 市政 交通 水利 环保 安全生产等多个检验检测板块 [1] - 近3年营业收入稳健增长 2022年10.72亿元 2023年11.54亿元 2024年11.97亿元 [2] - 近3年归母净利润保持稳定 2022年1.03亿元 2023年0.99亿元 2024年1.07亿元 [2] 业务结构分析 - 房建及市政检测为收入核心板块 2022-2024年占比分别为73.95% 72.76% 73.29% [2] - 交通检测收入占比逐年微降 近三年分别为6.02% 5.73% 5.16% [2] - 水利检测占比稳定在7%左右 近三年分别为7.24% 7.27% 7.11% [2] - 节能环保检测占比小幅提升 从2022年5.50%升至2024年5.92% [2] - 安全生产检测占比持续增长 从2022年7.29%升至2024年8.52% [2] 重点项目与竞争优势 - 承接港珠澳大桥 广州新白云国际机场 深圳平安金融大厦等国家级重点工程检测项目 [2] - 核心竞争力体现在科技 资质 人才 设备设施 工程实践经验及品牌六大优势 [3] - 检测业务以广东省内为主 正积极拓展云南 海南等省外市场 [3] 行业背景与发展战略 - 检验检测服务业为国家重点发展的战略性新兴行业 处于市场化改革阶段 [1][4] - 国家推行"质量强国"政策 各地政府持续推出行业促进措施 [4] - 上市募集资金主要用于两大项目：创新技术研究院总部建设（3.87亿元）及检测营销网络建设（0.94亿元） [4] - 创新研究院以检验检测数字化装备开发为主线 推动业务转型升级 [5] - 通过"建科智慧云"集成建筑安全质量大数据 延伸至建筑全生命周期数字化服务 [5] - 积极探索智慧城市 新基建等建筑数字化相关市场 [5]

上市信息 - 公司股票将于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市 [1]

上市信息 - 公司股票2025年8月12日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本41,856.00万股，发行10,466.00万股[2] - 发行价格6.56元/股[3] 估值数据 - 截至2025年7月29日，行业近一月平均静态市盈率36.57倍[3] - 发行价对应2024年扣非后归母净利润摊薄市盈率26.48倍，低于同行[4] - 截至2025年7月29日，可比公司市盈率算术平均为27.91（扣非前）和34.86（扣非后）[4] 风险提示 - 公开发行后净资产规模将增长，短期或现净资产增幅大于净利润增幅[5] - 公司提醒投资者注意上市初期投资风险[5] 联系信息 - 发行人联系地址为广东省广州市天河区先烈东路121号大院，电话020 - 85257102[6] - 保荐人联系地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号，电话0755 - 82943666[6]

上市信息 - 公司股票于2025年8月12日在深交所创业板上市，证券简称“广东建科”，代码“301632”[4][33] - 本次发行价格为6.56元/股[10][62] - 本次公开发行新股数量为10,466.00万股，发行后总股本为41,856.00万股[13][34][54][61] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为107,227.97万元、115,447.37万元和119,739.37万元[22] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为9,199.25万元、9,139.79万元和10,368.35万元[22] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为5.34%、5.16%和5.42%[26] - 2022 - 2024年末应收账款和合同资产合计账面价值分别为48,419.57万元、65,032.22万元和77,007.83万元[28] - 2022 - 2024年账龄1年以上应收账款余额比例分别为36.66%、43.41%和47.53%[28] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为2.19次、1.55次和1.23次[28] - 发行市盈率按不同计算方式分别为19.86倍、19.22倍、26.48倍、25.63倍[64] - 发行市净率为1.04倍[66] - 本次公开发行募集资金总额为68,656.96万元，净额为62,917.97万元[70][72] - 发行后每股净资产为6.33元/股[74] - 发行后每股收益为0.26元/股[75] 股权结构 - 建工控股本次发行后持股23110万股，占比55.21%，可上市交易时间为2028年8月12日[37] - 董事长陈少祥直接持股140万股，占发行前总股本的0.45%[45] - 董事、总经理杨仕超直接持股50万股，占发行前总股本的0.16%[45] - 总工程师邓浩直接持股65万股，占发行前总股本的0.21%[46] - 董事会秘书等杨鸿海直接持股48万股，占发行前总股本的0.15%[46] - 副总经理谢晓锋直接持股60万股，占发行前总股本的0.19%[46] - 副总经理李健直接持股40万股，占发行前总股本的0.13%[46] 未来展望 - 公司将推进募集资金投资项目实施，加快实现预期经济效益[140] - 公司将拓展新业务领域，增加新的利润增长点[141] 股东承诺 - 控股股东承诺自上市日起36个月内锁定股份[93] - 机构股东国发基金和粤科金融自上市之日起12个月内锁定股份[99][104] - 控股股东建工控股违反避免同业竞争承诺将依法承担赔偿责任[158] - 控股股东及部分持股5%以上股东需履行减少关联交易承诺[160][162] - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东建工控股延长所持股份锁定期限[162] 股价稳定措施 - 股价稳定措施启动条件为上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计每股净资产[108][120] - 股价稳定措施终止条件为连续10个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产[109][122][125][128] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额等[113][122] - 控股股东单次增持股票金额等限制[115][124] - 董事、高级管理人员单次买股资金等限制[117][128] 赔偿承诺 - 若公司以欺骗手段骗取发行注册并上市，将购回本次公开发行全部新股[130] - 若招股书等资料存在虚假记载等，公司及相关方将依法回购新股、赔偿投资者损失[132][134][135][137] 分红政策 - 公司实施现金分红须满足可分配利润为正值等条件[146] - 公司在满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] - 分红预案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过[149] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[153]

发行上市进程 - 2021年5月8日、6月4日审议通过发行上市相关议案，有效期24个月[7] - 2023年5月12日、6月2日审议通过延长有效期议案，延长24个月[7] - 2025年4月27日审议通过再次延长有效期议案，延长24个月[8] - 2023年8月17日深交所上市审核委员会审议通过公司符合发行等要求[9] - 2025年6月17日中国证监会出具注册批复，12个月内有效[10][11] - 2025年8月8日深交所同意公司股票在创业板上市[12] 发行相关数据 - 发行上市前股本总额为31390万元，拟发行不超10466万股，完成后不低于3000万元[15] - 本次发行股份数不超10466万股，完成后公开发行股份达公司股份总数25%以上[15] - 2023年度和2024年度净利润均为正且累计净利润不低于5000万元[16] 其他要点 - 公司持有2024年3月20日核发的营业执照，具备发行上市主体资格[13] - 聘请招商证券作为保荐人，指定杨爽、汤玮为保荐代表人[18] - 公司及其相关责任主体已就发行上市作出承诺并披露约束措施[19]

公司基本信息 - 公司注册资本为31390万元[7] - 全民所有制企业成立于2013年12月25日，股份公司成立于2014年12月16日[7] 技术与资质 - 通过检验检测机构资质认定的检测标准超4100本，掌握检测参数31869个[9] - 获得9类绿色产品认证资质、五大类48个产品（目前共六大类51个产品）的绿色建材产品认证资质[9] - 主编标准117项，参编标准166项[10] - 先后参与20余项国家科技计划项目/课题[11] - 荣获国家、省部级科技奖89项，厅局级科技奖295项[11] - 获专利权556项、软件著作权415项[11] - 2021年荣获“全国五一劳动奖状”[8] 研发成果 - 研发地基基础静载检测装备升级技术等多项技术，多项技术获科技奖并编制技术标准[14][15] - 重大工程安全监测及诊治技术已服务700余项目，包括境外项目[16] - 建筑材料检测装备技术曾服务2019年广东省住房和城乡建设厅政府采购项目[16] - 研发建材检测技术、消防验收评估技术体系等，获相关奖项及专利[17] - 超大民用建筑风洞试验技术最高试验风速可达70m/s，近年来应用于700多项重大工程风洞试验检测项目[18] 财务数据 - 2024年末资产总额278,673.19万元，2023年末为259,887.75万元，2022年末为249,176.51万元[25] - 2024年末资产负债率（母公司）为26.55%，2023年末为23.52%，2022年末为22.52%[25] - 2024年营业收入119,739.37万元，2023年为115,447.37万元，2022年为107,227.97万元[25] - 2024年净利润10,547.42万元，2023年为9,815.27万元，2022年为10,171.13万元[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.85%，2023年为6.48%，2022年为8.44%[25] - 2023年现金分红6,278.00万元，2022年为7,847.50万元[25] - 2024年基本每股收益0.34元，2023年为0.32元，2022年为0.33元[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.42%，2023年为5.16%，2022年为5.34%[25] - 报告期内公司营业收入分别为107,227.97万元、115,447.37万元和119,739.37万元，扣非后归母净利润分别为9,199.25万元、9,139.79万元和10,368.35万元，2023年略有下滑[37] - 2022 - 2023年公司享受税收优惠分别为2,525.94万元、2,373.85万元，与同期利润总额之比分别为22.41%、22.32%[39] - 2022 - 2024年公司应收账款和合同资产合计账面价值分别为48,419.57万元、65,032.22万元和77,007.83万元，占总资产比例分别为19.43%、25.02%和27.63%[42] - 2022 - 2024年公司账龄1年以上应收账款余额比例分别为36.66%、43.41%和47.53%，应收账款周转率分别为2.19次、1.55次和1.23次[42] 发行相关 - 本次拟公开发行股票10,466万股，占发行后总股本的比例25.00%[50] - 发行后总股本为41,856万股[50] - 每股发行价格为6.56元/股[50] - 公开发行股票募集资金计划投资于创新技术研究院总部建设和检测及营销服务网络建设项目[46] 风险提示 - 发行后净资产和股本规模将大幅增长，短期内利润增长可能与净资产增长不同步，股东即期回报可能被摊薄[47] - 募投项目可能受经济形势、产业政策、市场环境变化影响，存在不能达到预期目标的风险[48]

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市委会议审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1275 号）。本 次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或 "保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"广东建科"，股票代码为"301632"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 10,466 万股。 本次发行价格为人民币 6.56 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 进行公 ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co., Ltd. （广东省广州市天河区先烈东路 121 号大院） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 特别提示 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委会议审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1275 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 10,466 万股。本次发行 价格为人民币 6.56 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会 保障基金、基本养老保险基金、企业 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025 年 8 月 5 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2025 年 8 月 5 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自 本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 4、网上投资者连续 12 个月内累计出 ...