公司治理 - 2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》第八条修改董事长为法定代表人[3] - 《公司章程》第一百零二条规定董事辞任后相关义务期限[4] 其他信息 - 备查文件含第二届董事会第八次会议决议和修订后《公司章程》[5] - 公告日期为2025年4月24日[7]

武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规、公司治理制度，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证 公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产 经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和 核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如 下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体召开情况如下表所示： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 | 年度财务 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | | 2、关于《武汉港迪 ...

募集资金情况 - 公开发行1392万股A股，发行价37.94元，募资52812.48万元，净额45049.49万元[2] - 本期项目投入10945.40万元，利息收入净额7.25万元[5] - 应结余34111.34万元，实际结余35883.40万元，差异-1772.06万元[5] 项目投资进度 - 港迪技术生产制造基地建设项目投资进度37.49%[15] - 港迪技术研发中心建设项目投资进度26.51%[15] - 港迪智能研发中心建设项目投资进度17.87%[15] - 全国销服运营中心建设项目投资进度16.41%[15] 资金使用与管理 - 使用10681.17万元募集资金置换自筹资金，2024年12月31日完成[16] - 可使用不超3亿闲置募集和不超2.5亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[16] - 2024年12月31日，用闲置募集买大额存单64482241.67元、协定存款294351788.46元[16]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户51家[3] 审计费用相关 - 公司2024年度审计费用127.36万元（不含税）[9] - 2025年审计费用协商确定[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

董事薪酬方案 - 2025年4月23日审议2025年董事薪酬方案[1] - 适用对象为任期内董事，期限为2025年度[1] - 非独立董事薪酬与经营指标挂钩，独立董事津贴8万/年[1] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过[1] 其他规定 - 董事行使职权费用实报实销[2] - 离任董事按实际任期算薪酬[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[3] 备查文件 - 公告提供三项备查文件[4]

武汉港迪技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉港迪技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉港迪技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

业绩总结 - 2024年公司与其他关联方及其附属企业往来累计发生金额为17.77万元[3] - 2024年公司与其他关联方及其附属企业期末往来资金余额为17.77万元[3]

募集资金情况 - 2024年公开发行1392万股A股，发行价每股37.94元，募集资金52812.48万元，净额45049.49万元[10] - 应结余募集资金34111.34万元，实际结余35883.40万元，差异-1772.06万元[12] - 差异包括未支付发行费用907.55万元和未置换资金864.51万元[12] 项目投入情况 - 2024年项目投入10945.40万元，利息收入净额7.25万元[11] - 港迪技术生产制造基地建设项目投入5809.11万元，进度37.49%[23] - 港迪技术研发中心建设项目投入2613.04万元，进度26.51%[23] - 港迪智能研发中心建设项目投入1365.79万元，进度17.87%[23] - 全国销服运营中心建设项目投入1157.46万元，进度16.41%[23] 资金使用与管理 - 2024年11月25日签订《募集资金三方监管协议》[12] - 截至2024年12月31日，有5个专户和4个大额存单账户，余额358834030.13元[13][15] - 2024年12月11日同意用10681.17万元置换自筹资金，截至12月31日完成[24] - 公司及子公司可使用不超3亿闲置募集和不超2.5亿闲置自有资金现金管理，有效期十二个月[25] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金买大额存单64482241.67元、协定存款294351788.46元[25] 其他情况 - 募集资金投资项目未异常，3个项目无法单独核算效益[17] - 不存在变更募集资金投资项目情况[18] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[19] - 承诺投资项目合计承诺投资总额65603.87万元，调整后45049.49万元[24] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后为5000万元[23]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3月15日公司同意聘请天健为2024年度审计机构[2] 审计结果 - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计委员会工作 - 核查评价天健资质和能力，沟通预审情况，审查议案并提交董事会[5] - 认为天健年报审计表现良好，按时完成2024年年报审计[7]