独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月23日[2]

会议情况 - 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议[1] 制度修订与制定 - 会议审议通过修订及制定公司部分治理制度议案[1] - 修订制度包括股东大会议事规则等，制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2][4] 后续安排 - 部分修订制度需提交股东大会审议，相关制度全文在巨潮资讯网披露[4] 备查文件 - 包括第二届董事会和监事会会议决议及修订制定后的制度[5]

业绩总结 - 2024年全年营业收入60,171.82万元，较上年同期增长10.02%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润9,437.51万元，较上年同期增长9.13%[2] - 2024年末公司资产总额138,516.14万元，较上年度末增长96.18%[2] - 2024年末归属上市公司股东所有者权益92,584.80万元，较上年度末增长143.02%[2] 会议情况 - 2024年召开4次股东大会和8次董事会[3] - 战略委员会报告期内召开1次会议[12] - 审计委员会报告期内召开5次会议[13] - 提名委员会报告期内召开3次会议[14] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[15] 未来展望 - 2025年董事会将深化公司治理架构规范化与精细化[20] - 2025年董事会将构建全方位、多维度投资者关系管理体系[21] - 2025年董事会将强化信息披露机制专业性与准确性[23] - 2025年董事会将全面提升合规意识与风险管理能力[24] - 2025年董事会将秉持对股东负责原则，发挥公司治理核心作用[19] - 2025年董事会将贯彻股东大会决议，推动公司发展战略实施[24]

会计政策变更 - 公司2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行变更，按相关解释规定执行[6][8] - 变更对财务状况等无重大影响，能客观反映情况[9]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超85000万元[2][6] - 公司为子公司提供担保额度不超35000万元[2][8] - 截至公告披露日，累计对外担保总额17000万元，占最近一期净资产比例18.43%[21] 子公司情况 - 港迪智能持股100%，注册资本10000万元[10] - 港迪软件持股82%，注册资本3000万元[11] - 港迪科技持股55%，注册资本2000万元[11] 财务数据 - 2024年12月31日港迪智能资产38891.08万元，负债23549.10万元[15] - 2025年3月31日港迪智能资产43187.17万元，负债21197.84万元[15] - 2024年12月31日港迪软件资产1614.34万元，负债679.74万元[15] - 2025年3月31日港迪软件资产1594.29万元，负债706.26万元[15] - 港迪智能资产负债率49.08%，新增担保额度32000[17] - 港迪软件资产负债率44.30%，新增担保额度1000[17] - 港迪科技新增担保额度2000，为关联担保[17] 审议情况 - 本次事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 2025年4月23日多会议审议通过相关议案[23][24][26] - 保荐人认为事项符合规定和公司发展需要[28]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[5] 业绩说明会 - 网上业绩说明会2025年05月13日15:00 - 17:00召开[5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[5][6][7] - 召开方式为网络互动方式[7] - 出席人员包括董事长向爱国等，可能调整[7] 投资者参与 - 2025年05月13日前可会前提问[4][8] - 2025年05月13日15:00 - 17:00可参与互动交流[8]

人事变动 - 公司2025年4月23日聘任王俊为副总经理[2] - 王俊任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 王俊1987年7月出生，本科学历[6] - 有武钢、港迪等公司工作经历[6] - 截至公告日未持股，无关联关系[7]

募集资金情况 - 公司公开发行1392万股，发行价37.94元/股，募集资金52812.48万元，净额45049.49万元[1] - 2024年度募集资金总额为45049.49万元，本年度投入10945.40万元[24] 资金结余与存放 - 截至2024年末，应结余34111.34万元，实际结余35883.40万元，差异-1772.06万元[4] - 截至2024年末，5个募集资金专户和4个大额存单账户余额合计358834030.13元[5][7] 资金使用 - 2024年12月，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用共计10681.17万元[11] - 同意使用7000万元募集资金向全资子公司港迪智能增资，增资后其注册资本将增至10000万元[17] 项目投资进度 - 港迪技术生产制造基地建设项目本年度投入5809.11万元，截至期末投资进度37.49%[24] - 港迪技术研发中心建设项目本年度投入2613.04万元，截至期末投资进度26.51%[26] - 港迪智能研发中心建设项目本年度投入1365.79万元，截至期末投资进度17.87%[26] - 全国销服运营中心建设项目本年度投入1157.46万元，截至期末投资进度16.41%[26] 资金管理 - 公司及子公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[13] - 截至2024年末，用闲置募集资金买大额存单64482241.67元、协定存款294351788.46元[13] 合规情况 - 截至2024年末，不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[9] - 截至2024年末，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 报告期内，不存在节余募集资金和超募资金使用情况[14][15] - 报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[19] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[20][21] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23]

薪酬方案 - 2025年4月23日董事会通过高管2025年薪酬方案[1] - 适用在公司任职领薪的高管，期限为2025年度[1] - 薪酬按职务、绩效和公司业绩评定[1] - 薪酬为税前，可依情况调整[2] 其他 - 公告于2025年4月24日发布[5]

公司结构与愿景 - 公司纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属各级子公司[1] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会、经营层构成的法人治理结构[4] - 公司以“振兴民族工业为己任，打造国际知名品牌”为愿景[7] 内部控制制度 - 公司建立系统、有效的风险评估体系，识别各类风险[9] - 公司修订或制定一系列重大规章制度[10] - 公司建立责任分工、交易授权等多种控制活动[11] - 公司制定多项制度保障信息正常有效沟通[21] - 公司建立完善的运营情况分析制度，评估经营情况[19] 缺陷评价标准 - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定量标准[35] - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定性标准[36] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[37] - 公司制定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 监督与制度 - 公司董事会审计委员会负责审查内控建设等，内审部加强内控监督[22] - 公司制定《资金管理制度》规范资金支付审批程序[24] - 公司制定《采购业务管理制度》明确采购各环节职责和审批权限[25] 保荐人意见 - 保荐人认为2024年度公司现行内部控制制度符合法规要求，《2024年度内部控制评价报告》基本反映内控情况[43]