股权与股份 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名，含4名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事[1] - 公司设立时发行股份总数为40,000,000股，面额股每股1元[4] - 公司已发行股份数为55,680,000股，均为每股面值1元的普通股[5] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同类别股份总数25%[7] 股东权益与责任 - 股东请求撤销股东会、董事会决议，应自决议作出之日起六十日内提出[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会等起诉[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 会议与决议 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[14][15] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意召开[15] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾五年等多种情况不能担任董事[27] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[31][32] 利润分配 - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的20%[44] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的60%[44] - 调整利润分配政策议案需经公司二分之一以上独立董事同意且董事会审议通过[45] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司出现解散事由应十日内公示，解散应在十五日内成立清算组开始清算[50][51] - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议，通过后向市场监管部门办理变更登记与备案[54] 制度修订 - 公司对部分治理制度进行修订并制定新制度[55] - 《股东大会议事规则》等8项制度修订或新增后需提交股东大会审议[56][57] - 《总经理工作细则》等18项制度修订或新增后无需提交股东大会审议[56][57]

公司信息 - 公司为武汉港迪技术股份有限公司[2] - 法定代表人是向爱国，主管会计是张丽娟，会计机构负责人是曾丽[3] 表格内容 - 为2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况表[2] - 涉及控股股东等关联方，含年初余额、半年度累计发生额等项目[2][3] - 表格单位为万元[2]

资金募集 - 公司发行1392万股A股，发行价37.94元，募集资金52812.48万元，净额45049.49万元[1] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入10945.40万元，利息收入净额7.25万元[3] - 本期项目投入7791.28万元，利息收入净额152.99万元[3] - 截至期末累计项目投入18736.68万元，利息收入净额160.24万元[3] 资金结余 - 应结余募集资金26473.05万元，实际结余26606.98万元，差异133.93万元[3] 账户情况 - 截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户、1个大额存单账户和2个七天通知存款账户[5] - 招商银行武汉分行一活期账户余额3056.08元[7] - 招商银行武汉分行一大额存单账户余额20526666.67元[7] 项目投资情况 - 港迪技术生产制造基地建设项目承诺投资19287.81万元，调整后15495.74万元，本年度投入689.76万元，累计投入6498.87万元，投资进度41.94%[15] - 港迪技术研发中心建设项目承诺投资15540.79万元，调整后9855.36万元，本年度投入851.43万元，累计投入3464.47万元，投资进度35.15%[15] - 港迪智能研发中心建设项目承诺投资12124.59万元，调整后7643.87万元，本年度投入692.78万元，累计投入2058.57万元，投资进度26.93%[15] - 全国销服运营中心建设项目承诺投资8650.68万元，调整后7054.52万元，本年度投入533.01万元，累计投入1690.46万元，投资进度23.96%[15] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，调整后5000.00万元，本年度投入5024.30万元，累计投入5024.30万元，投资进度100.49%[16] 资金置换与管理 - 2024年12月11日公司同意使用10681.17万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，截至2024年12月31日置换完成[16] - 公司及子公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期十二个月[17] - 截至2025年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买大额存单20526666.67元、通知存款7800000.00元、协定存款231000000.00元[17] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及理财专户[17] 其他 - 港迪技术研发中心等项目无法单独核算效益[10] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11]

会议时间 - 2025年9月16日下午14:30现场会议[2] - 2025年9月16日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][18][20] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月11日[5] 审议议案 - 审议总议案、《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》等[6][7][21] 投票规则 - 提案1.00、2.10和2.20为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] - 中小投资者表决单独计票披露[8] 会议登记 - 2025年9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00登记[9] - 需填写参会股东登记表，正楷填写，内容真实准确[23]

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-033 武汉港迪技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件或通讯的 方式传达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司副总经 理、董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席张艳荣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-032 武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议 室现场召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件或通讯的方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会主席、部分高级管理 人员列席会议。 会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司调 整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结 构及实施地点的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"）2024 年首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术调整 部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点事项进行 了核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 原计划募集 资金投入额 | 调整后募集 资金投入额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 港迪技术生产制造 | 19,287.81 | 15,495.74 | 武汉港迪技术股份 | | | 基地建设项目 | | | 有限公司 | | 2 | 港迪技术研发中心 | 15 ...

中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司变 更部分募集资金专项账户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"） 2024 年首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术变更 部分募集资金专项账户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,392 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 37.94 元，募集资金总额为人民币 52,812.48 万元，扣除与本次发行有关的费 用人民币 7,762.99 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,049.49 万元。 募 ...

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为0次[3] 意见与报告数据 - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 公司情况总结 - 公司各方面均未发现存在问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内无重大事项[8][9]

关于武汉港迪技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"）2024 年首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,392 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 52,812.48 万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 7,762.99 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,049.49 万元。 ...