创业板公司上半年业绩预告 - 9家创业板公司公布上半年业绩预告 其中5家预增 1家预盈 1家预降 1家预平 1家预降[1] 业绩预增公司 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567[% ] 最新收盘价17[.]25元 今年以来涨幅33[.82% ] 所属医药生物行业[1] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84[.08% ] 最新收盘价124元 今年以来涨幅93[.36% ] 所属汽车行业[1] - 长川科技预计净利润增幅中值81[.50% ] 最新收盘价45[.]01元 今年以来涨幅1[.99% ] 所属电子行业[1] - 孩子王预计净利润增幅中值75[% ] 最新收盘价13[.]25元 今年以来涨幅16[.83% ] 所属商贸零售行业[1] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4[.72% ] 最新收盘价35[.]14元 今年以来跌幅23[.77% ] 所属汽车行业[1] - 新恒汇预计净利润增幅中值4[.59% ] 最新收盘价58[.]21元 今年以来涨幅38[.20% ] 所属电子行业[1] 业绩持平或下降公司 - 太力科技业绩预平 净利润增幅中值-1[.84% ] 最新收盘价38[.]44元 今年以来跌幅29[.21% ] 所属轻工制造行业[1] - 泽润新能业绩预降 净利润增幅中值-5[.43% ] 最新收盘价55[.]40元 今年以来跌幅16[.01% ] 所属电力设备行业[1] - 优优绿能业绩预平 净利润增幅中值-6[.57% ] 最新收盘价157[.]37元 今年以来涨幅4[.15% ] 所属电力设备行业[1]

股东大会信息 - 2025年6月10日刊载2024年年度股东大会通知[4] - 6月30日14点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场3名股东代表2473.64万股，占比38.7306%[7] - 网络103名股东代表898.8643万股，占比14.0738%[7] - 现场和网络共106名股东代表3372.5043万股，占比52.8044%[9] - 中小股东102名代表298.8643万股，占比4.6794%[9] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意3371.3043万股，占比99.9644％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意3370.9543万股，占比99.9540％[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东同意297.3143万股，占比99.4814％[17] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》中小股东同意296.03万股，占比99.0516％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意33709843股，占比99.9549%[19] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，同意8958300股，占比99.6624%[22] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，同意33694700股，占比99.9100%[23] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意33709043股，占比99.9526%[25] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意33710343股，占比99.9564%[26] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意33709843股，占比99.9549%[27] 中小股东议案表决 - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》中小股东同意2973443股，占比99.4914%[21] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》中小股东同意2958300股，占比98.9847%[22] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》中小股东同意2958300股，占比98.9847%[23] 其他 - 本次股东大会上述议案均获通过，表决程序符合规定[28]

股东出席情况 - 出席会议股东106人，代表股份33,725,043股，占比52.8044%[6] - 现场投票股东3人，代表股份24,736,400股，占比38.7306%[7] - 网络投票股东103人，代表股份8,988,643股，占比14.0738%[8] - 中小股东出席102人，代表股份2,988,643股，占比4.6794%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意33,713,043股，占比99.9644%[12] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意33,696,700股，占比99.9160%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意33,709,843股，占比99.9549%[15] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意8,958,300股，占有效表决权股份总数99.6624%[16] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意33,694,700股，占有效表决权股份总数99.9100%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意33,709,043股，占99.9526％[18] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意33,710,343股，占99.9564％[19] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意33,709,843股，占99.9549％[20] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案表决：同意2,958,300股，占98.9847％[17] - 中小投资者对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意2,972,643股，占99.4646％[19] - 中小投资者对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意2,973,943股，占99.5081％[20] - 中小投资者对《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意2,973,443股，占99.4914％[21] 其他 - 广东信达律师认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22] - 公司董事会于2025年6月30日发布公告[24]

利润分配预案 - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，主要基于实际经营情况、资金需求和未来发展规划的考量 [2] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，母公司净利润未披露具体数值 [1] - 截至2024年末，合并报表可供分配利润为2.67亿元，母公司报表可供分配利润为2.69亿元 [1] 财务数据 - 2024年度研发投入为3283万元，占营业收入比例为3.75% [2] - 2024年度营业收入为8.76亿元 [2] - 公司2024年度未进行现金分红和回购注销 [2] 公司治理 - 该利润分配预案已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 公司于2025年5月16日上市，上市未满三个完整会计年度 [4] - 公司表示未来将严格按照相关法律法规和公司章程履行分红义务，与投资者共享发展成果 [4] 合规情况 - 公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形 [2] - 不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项关于其他风险警示的规定 [4]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第十九次会议于2025年6月9日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席夏柳燕主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过《2024年度监事会工作报告》 [1][2] 财务及利润分配 - 《2024年度财务决算报告》获监事会全票通过，认为其客观真实反映公司财务状况，需提交年度股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配预案符合《公司章程》及创业板监管规则，有利于公司持续稳定发展 [2] 薪酬与审计安排 - 2025年度监事薪酬方案按实际岗位领取薪酬，不另发津贴，全体监事回避表决并提交股东大会 [3] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，认可其独立性和专业性 [4][5] 资金管理及授信 - 拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金及3亿元自有资金进行现金管理，不影响主营业务及募投项目 [6] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度，监事会认为有利于流动资金周转并降低财务费用 [6][7] 股权激励计划 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期条件达成，49名激励对象可行权87.405万份股票期权 [7]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日14:30召开2024年年度股东大会，现场会议与网络投票并行[1] - 网络投票分两个渠道：深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（全天开放）[1][2] - 股权登记日为2025年6月23日15:00，登记在册股东可参会[2] 审议提案内容 - 主要议案包括《2025年中期分红方案授权》《闲置募集资金现金管理》《董事/监事薪酬方案》等8项非累积投票提案[2][8] - 独立董事述职报告已提前披露于巨潮资讯网[3] 股东参会登记方式 - 自然人股东需提供身份证原件、股东账户卡及登记表；委托代理人需额外提交授权委托书[4] - 非自然人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人资格证明[4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，截止时间为2025年6月27日17:00[4] 网络投票操作细则 - 投票代码为"301636"，简称"泽润投票"，需对总议案或单项提案明确表决意见[5][6] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案存在优先级逻辑[6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[7] 文件备查与联系方式 - 会议材料及操作流程详见附件一至三[5][7][8] - 登记地址为江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号，联系人高婷（电话0519-82650616）[4]

担保情况概述 - 公司预计为全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供不超过10,000万元人民币的担保额度，用于银行综合授信业务[1] - 担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体以最终协议为准[1] - 担保额度有效期为董事会审议通过后12个月内，可循环使用[2] 被担保方财务数据 - 湖北泽润2024年末经审计总资产3,76144万元，负债2,64731万元，资产负债率7804%[3][5] - 2025年3月末未经审计数据显示总资产增至5,22357万元，负债增至4,07627万元[5] - 2025年一季度净利润3317万元，较2024年全年亏损16017万元有所改善[5] 担保比例与历史情况 - 本次新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的1604%[3] - 公司当前对外担保总额度为1亿元，占母公司所有者权益的1699%[7] - 截至公告日实际担保余额为0万元，无逾期或诉讼担保[7] 董事会审议情况 - 担保事项已通过第一届董事会第十九次会议审议，无需提交股东大会[1] - 董事会认为担保有助于子公司稳定经营，风险可控[6] - 被担保方为公司100%控股子公司，财务数据纳入合并报表范围[3][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,596.6956万股，发行价33.06元/股，募集资金总额5.2787亿元，扣除发行费用后净额4.6217亿元[1] - 募集资金已于2025年5月7日全部到位，经立信会计师事务所验资并出具报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金将用于光伏组件通用及智能接线盒扩产项目和新能源汽车辅助电源电池盒建设项目，总投资7.2768亿元，拟投入募集资金7.2亿元[2] - 目前募投项目按计划推进，但建设周期导致部分资金短期闲置[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过6.5亿元闲置资金进行现金管理，其中3.5亿元为闲置募集资金，3亿元为闲置自有资金[4] - 闲置募集资金将购买安全性高、流动性好的理财产品(结构性存款/定期存款/国债逆回购)，自有资金将购买低风险理财产品(银行理财/信托产品/收益凭证)[4][5] - 使用期限为股东大会通过后12个月内，额度可循环滚动使用[4] 实施与监管 - 授权经营管理层在额度内决策，财务部门负责具体操作[5] - 现金管理收益将按证监会和深交所要求规范使用[5] - 购买理财产品不涉及关联交易，将履行信息披露义务[5] 决策程序 - 董事会和监事会已于2025年6月9日审议通过该议案，尚需提交2024年年度股东大会批准[7] - 保荐人认为该事项符合监管规定，能提高资金使用效率且不影响募投项目[8]

监事会工作情况 - 2024年度监事会共召开5次会议，并列席历次董事会现场会议和股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情 [1] - 审议事项包括确认2023年度关联交易情况、董监高薪酬、2024年1-6月关联交易情况、设立安徽子公司、批准2024年1-9月审阅报告、2024年度业绩预测报告等 [1] - 监事会认为公司董事会决策程序严格遵循法律法规和公司章程，董事及高管履职未发现损害股东利益的行为 [2] 财务及内控监督 - 公司财务制度健全、内控机制完善，财务状况良好 [3] - 报告期内未发生控股股东及关联方资金占用或对外担保情况 [3] - 内部控制体系符合国家法规要求，能有效防范生产经营环节风险 [3] 2025年监事会计划 - 重点监督公司依法运作及内控体系运行，定期检查财务报告 [4] - 加强对董事及高管履职监督，防止损害公司利益的行为 [4] - 计划通过专业培训提升监事会成员监督检查技能和业务水平 [4]

向银行申请综合授信额度 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币120,000万元（含）的综合授信额度 [1] - 授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资 [1] - 具体业务品种、授信额度及授信期限以银行实际审批为准 [1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权公司董事长陈泽鹏先生在授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件 [2] - 授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] 申请授信的必要性及影响 - 申请银行授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需 [2] - 在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持 [2] - 促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响 [2]