江苏泽润新能科技股份有限公司 本人李丹，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。本人曾任中国循环经济协会可再生能源专业委员会CDM项目助理、 CDM项目经理、政策研究专员、政府事务专员、常务副秘书长；北京睿翼拓能 源咨询服务有限公司执行董事，现任中国循环经济协会可再生能源专业委员会 执行秘书长；中国能源研究会可再生能源专业委员会执行秘书长；江苏泽润新 能科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 2024年度独立董事述职报告 （李丹） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

业绩相关 - 2024年监事会召开5次会议审议多项议案[2] - 2024年11月1日审议通过2024年度业绩预测报告议案[2] 财务状况 - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方占用资金情况[4] - 报告期内未发生对外担保情况[5] 未来展望 - 2025年监事会计划监督公司运作、检查财务[6] - 2025年监事会计划参加培训提升监督技能[6]

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-010 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召 开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》，其中关联董事张卫、黄福灵、王亮回避表决；审议了 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司于2025年6月9日召开的第一届监事 会第十九次会议，审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监 事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司 实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， ...

激励计划时间线 - 2023年4月19日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年4月19 - 29日对激励对象公示，监事会无异议[9] - 2023年5月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年5月13日审议通过授予股票期权议案[10] - 2025年5月16日在深交所创业板上市[13] - 2025年5月16日第一个等待期届满[13] - 2025年6月9日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[11] 行权考核目标 - 2023年营业收入目标值8亿，触发值7.2亿；净利润目标值1.1亿，触发值0.99亿[15] - 2024年营业收入目标值10亿，触发值9亿；净利润目标值1.4亿，触发值1.26亿[15] 行权条件与规则 - 公司及激励对象未发生影响行权情形，满足行权条件[14] - 已取得现阶段必要批准与授权[12] - 完成首次公开发行股票并上市，满足行权条件[15] - 营收和净利润完成比例分三档对应不同行权比例[15] - 激励对象个人绩效考核良好及以上可行权，系数不同[16] 行权相关数据 - 注销7名离职激励对象7万份已生效未行权股票期权[16] - 第一个行权期行权条件已成就[17] - 行权开始日2025年5月19日，截止日2026年5月18日[19] - 首次授予日2023年5月13日，行权数量174.81万份，人数49人，价格21.92元/股[20] - 董事等本次可行权数量占授予总量比例均为50%[21]

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信额度， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-009 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司本次申请银行授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生 产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司 业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情 形。 三、备查文件 1、第一届董事会第十九次会议决议； 2、第一届监事会第十九次会议决议。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其子公司拟向银行等金 ...

会议相关 - 第一届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开[20] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[7] - 2025年中期现金分红派现不超当期利润[9] - 拟使用不超6.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度，期限12个月[16] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人12万元/年（税前）[10] - 《2025年度公司董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》表决同意6票，3人回避表决[11] 审计与担保 - 续聘立信会计师事务所承担2025年度财务及内控审计，聘期一年[13] - 公司拟为子公司提供担保，财务风险可控[12] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首个行权期49人可行权87.405万份股票期权[17] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[3][5][6][7][9][11][12][14] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案待提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][14]

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-004 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 三、现金分红预案的具体情况 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） - - - 回购注销总额（元） - - - 归属于上市公司股东的 净利润（元） 131,318,190.08 - - 研发投入（元） 32,834,132.90 - - 营业收入（元） 875,947,944.17 - - （一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形 | 合并报表本年度末累计 | 266,649,688.26 | | --- | --- | | 未分配利润 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入87,594.79万元，同比增长3.75%[2] - 2024年净利润13,131.82万元，同比增长9.30%[2] - 2024年扣非净利润12,016.73万元，增长6.97%[2] - 截至2024年末，总资产106,943.96万元，增长10.85%[2] 公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[3][4] - 2025年董事会推动公司上新台阶[10]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均全勤出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[6] 审计与薪酬 - 2024年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[9] - 立信出具标准无保留意见审计报告[9] - 2024年董高人员薪酬符合规定[9]

融资情况 - 公司首次公开发行1596.6956万股，发行价33.06元/股，募资总额527,867,565.36元，净额462,171,333.65元[1] 资金使用计划 - 拟用不超6.5亿闲置资金现金管理，含3.5亿闲置募集和3亿闲置自有资金[5] - 光伏组件扩产等四项目拟分别投入募集资金30000万、16000万、11000万、15000万[6] 审批进展 - 2025年6月9日董事会、监事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[16][17][19] - 保荐人认为现金管理符合规定，无异议[19]