授信申请 - 公司拟申请不超120,000万元综合授信额度[1] - 授信种类含多种融资方式[1] - 授权有效期为2024年年度股东大会通过起12个月[1][2] 决策授权 - 董事会提请授权董事长在额度内决策并签署文件[2] 申请目的 - 申请授信为满足业务和生产经营所需[3] - 申请授信在风险可控下提供资金支持[3] - 申请授信不会对公司不利，不损害股东利益[4]

会议相关 - 第一届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开[20] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[7] - 2025年中期现金分红派现不超当期利润[9] - 拟使用不超6.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度，期限12个月[16] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人12万元/年（税前）[10] - 《2025年度公司董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》表决同意6票，3人回避表决[11] 审计与担保 - 续聘立信会计师事务所承担2025年度财务及内控审计，聘期一年[13] - 公司拟为子公司提供担保，财务风险可控[12] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首个行权期49人可行权87.405万份股票期权[17] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[3][5][6][7][9][11][12][14] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案待提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][14]

业绩数据 - 2024年度净利润1.31亿元[2] - 2024年度营业收入8.76亿元[3] - 2024年度研发投入3283.41万元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2] - 2024年末合并报表可供分配利润2.67亿元[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入87,594.79万元，同比增长3.75%[2] - 2024年净利润13,131.82万元，同比增长9.30%[2] - 2024年扣非净利润12,016.73万元，增长6.97%[2] - 截至2024年末，总资产106,943.96万元，增长10.85%[2] 公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[3][4] - 2025年董事会推动公司上新台阶[10]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均全勤出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[6] 审计与薪酬 - 2024年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[9] - 立信出具标准无保留意见审计报告[9] - 2024年董高人员薪酬符合规定[9]

融资情况 - 公司首次公开发行1596.6956万股，发行价33.06元/股，募资总额527,867,565.36元，净额462,171,333.65元[1] 资金使用计划 - 拟用不超6.5亿闲置资金现金管理，含3.5亿闲置募集和3亿闲置自有资金[5] - 光伏组件扩产等四项目拟分别投入募集资金30000万、16000万、11000万、15000万[6] 审批进展 - 2025年6月9日董事会、监事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[16][17][19] - 保荐人认为现金管理符合规定，无异议[19]

融资情况 - 公司首次公开发行1596.6956万股A股，发行价33.06元/股，募资总额52786.756536万元，净额46217.133365万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资72768.17万元，拟投募集资金72000万元，含光伏组件扩产30361.39万元（拟投30000万元）[4] 现金管理 - 公司拟用不超65000万元闲置资金现金管理，含35000万元闲置募集资金、30000万元闲置自有资金[5][6] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动，授权经营管理层决策[6][7] - 现金管理议案已通过董、监事会审议，需提交2024年年度股东大会审议[16]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[2][3] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 现场会议在江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号行政办公楼3楼会议室[3] 议案情况 - 股东大会审议10项已通过议案[4][5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5] - 议案第6项董事薪酬关联股东回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点行政办公楼2楼会议室[6] - 登记用信函、邮件以公司收到为准[20] 投票信息 - 普通股投票代码"351636"，简称为"泽润投票"[13] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[14][15] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会，授权书有效期至结束日[17] - 委托人对总议案及多项非累积投票提案同意[17] 其他事项 - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表并承诺内容真实准确[19][20]

独立董事评估 - 公司于2025年6月10日评估独立董事吕芳、赵引贵、李丹独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

担保信息 - 公司预计为子公司湖北泽润2025年度贷款融资提供最高1亿元担保[1] - 预计担保额度有效期自董事会会议通过之日起12个月[2] - 新增担保额度1亿占上市公司最近一期净资产比例16.04%[4] - 截至公告日，公司及子公司担保总额度1亿，占归母权益16.99%[9] - 截至披露日，公司担保总余额0万元，占最近一期经审计净资产比例0.00%[9] 子公司财务 - 公司持有湖北泽润100%股权，最近一期资产负债率78.04%[4] - 2024年末湖北泽润资产3761.44万元、负债2647.31万元、净资产1114.13万元[5] - 2025年3月末资产5223.57万元、负债4076.27万元、净资产1147.30万元[5] - 2024年营收2087.24万元、利润总额 -181.35万元、净利润 -160.17万元[6] - 2025年3月31日营收799.24万元、利润总额 -160.54万元、净利润33.17万元[6]