股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日14:30召开2024年年度股东大会，现场会议与网络投票并行[1] - 网络投票分两个渠道：深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（全天开放）[1][2] - 股权登记日为2025年6月23日15:00，登记在册股东可参会[2] 审议提案内容 - 主要议案包括《2025年中期分红方案授权》《闲置募集资金现金管理》《董事/监事薪酬方案》等8项非累积投票提案[2][8] - 独立董事述职报告已提前披露于巨潮资讯网[3] 股东参会登记方式 - 自然人股东需提供身份证原件、股东账户卡及登记表；委托代理人需额外提交授权委托书[4] - 非自然人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人资格证明[4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，截止时间为2025年6月27日17:00[4] 网络投票操作细则 - 投票代码为"301636"，简称"泽润投票"，需对总议案或单项提案明确表决意见[5][6] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案存在优先级逻辑[6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[7] 文件备查与联系方式 - 会议材料及操作流程详见附件一至三[5][7][8] - 登记地址为江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号，联系人高婷（电话0519-82650616）[4]

担保情况概述 - 公司预计为全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供不超过10,000万元人民币的担保额度，用于银行综合授信业务[1] - 担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体以最终协议为准[1] - 担保额度有效期为董事会审议通过后12个月内，可循环使用[2] 被担保方财务数据 - 湖北泽润2024年末经审计总资产3,76144万元，负债2,64731万元，资产负债率7804%[3][5] - 2025年3月末未经审计数据显示总资产增至5,22357万元，负债增至4,07627万元[5] - 2025年一季度净利润3317万元，较2024年全年亏损16017万元有所改善[5] 担保比例与历史情况 - 本次新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的1604%[3] - 公司当前对外担保总额度为1亿元，占母公司所有者权益的1699%[7] - 截至公告日实际担保余额为0万元，无逾期或诉讼担保[7] 董事会审议情况 - 担保事项已通过第一届董事会第十九次会议审议，无需提交股东大会[1] - 董事会认为担保有助于子公司稳定经营，风险可控[6] - 被担保方为公司100%控股子公司，财务数据纳入合并报表范围[3][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,596.6956万股，发行价33.06元/股，募集资金总额5.2787亿元，扣除发行费用后净额4.6217亿元[1] - 募集资金已于2025年5月7日全部到位，经立信会计师事务所验资并出具报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金将用于光伏组件通用及智能接线盒扩产项目和新能源汽车辅助电源电池盒建设项目，总投资7.2768亿元，拟投入募集资金7.2亿元[2] - 目前募投项目按计划推进，但建设周期导致部分资金短期闲置[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过6.5亿元闲置资金进行现金管理，其中3.5亿元为闲置募集资金，3亿元为闲置自有资金[4] - 闲置募集资金将购买安全性高、流动性好的理财产品(结构性存款/定期存款/国债逆回购)，自有资金将购买低风险理财产品(银行理财/信托产品/收益凭证)[4][5] - 使用期限为股东大会通过后12个月内，额度可循环滚动使用[4] 实施与监管 - 授权经营管理层在额度内决策，财务部门负责具体操作[5] - 现金管理收益将按证监会和深交所要求规范使用[5] - 购买理财产品不涉及关联交易，将履行信息披露义务[5] 决策程序 - 董事会和监事会已于2025年6月9日审议通过该议案，尚需提交2024年年度股东大会批准[7] - 保荐人认为该事项符合监管规定，能提高资金使用效率且不影响募投项目[8]

监事会工作情况 - 2024年度监事会共召开5次会议，并列席历次董事会现场会议和股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情 [1] - 审议事项包括确认2023年度关联交易情况、董监高薪酬、2024年1-6月关联交易情况、设立安徽子公司、批准2024年1-9月审阅报告、2024年度业绩预测报告等 [1] - 监事会认为公司董事会决策程序严格遵循法律法规和公司章程，董事及高管履职未发现损害股东利益的行为 [2] 财务及内控监督 - 公司财务制度健全、内控机制完善，财务状况良好 [3] - 报告期内未发生控股股东及关联方资金占用或对外担保情况 [3] - 内部控制体系符合国家法规要求，能有效防范生产经营环节风险 [3] 2025年监事会计划 - 重点监督公司依法运作及内控体系运行，定期检查财务报告 [4] - 加强对董事及高管履职监督，防止损害公司利益的行为 [4] - 计划通过专业培训提升监事会成员监督检查技能和业务水平 [4]

向银行申请综合授信额度 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币120,000万元（含）的综合授信额度 [1] - 授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资 [1] - 具体业务品种、授信额度及授信期限以银行实际审批为准 [1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权公司董事长陈泽鹏先生在授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件 [2] - 授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] 申请授信的必要性及影响 - 申请银行授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需 [2] - 在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持 [2] - 促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响 [2]

薪酬方案适用对象 - 公司全体董事、监事和高级管理人员为薪酬方案适用对象 [1] 薪酬方案适用期限 - 薪酬方案适用于2025年度 [2] 非独立董事薪酬标准 - 非独立董事薪酬综合考虑公司实际经营情况、行业市场薪资行情及职务贡献等因素发放 [2] 独立董事薪酬标准 - 独立董事领取固定津贴，2025年度津贴标准为每人12万元/年（税前），不另行发放薪酬 [2] 监事薪酬标准 - 监事根据实际工作岗位按相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴 [2] 高级管理人员薪酬标准 - 高级管理人员薪酬根据具体管理职务，结合公司实际经营情况、行业市场薪资行情及职务贡献综合评定 [2] 薪酬发放其他规定 - 薪酬和津贴按实际任期计算并发放 [2] - 薪酬方案经公司2024年年度股东大会审议通过后生效，授权经营管理层实施具体发放事宜 [2] 相关会议审议情况 - 第一届董事会第十九次会议审议通过《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》，关联董事回避表决 [1] - 《2025年度公司董事薪酬方案》因全体董事回避表决，将提交2024年年度股东大会审议 [1] - 第一届监事会第十九次会议审议《2025年度公司监事薪酬方案》，全体监事回避表决，议案将提交股东大会审议 [1] 方案制定依据 - 薪酬方案依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度制定 [1] - 方案结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平 [1] 方案目标 - 通过完善激励约束机制调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率及经营效益 [1]

独立董事履职情况 - 独立董事赵引贵具备丰富的财务管理和投资管理经验，曾在外经贸部、商务部、机电产品进出口商会等机构担任财务相关职务，现任多家公司财务总监及独立董事 [1] - 独立董事在2024年度严格履行了独立性要求，未在公司及主要股东处担任其他职务，符合各项法律法规对独立性的规定 [2] - 独立董事在报告期内未缺席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案并提出合理化建议，对公司重大决策均表示赞成 [2] 董事会专门委员会工作 - 独立董事担任审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，2024年度严格按照监管要求开展工作 [2] - 审计委员会积极审核定期报告和内部审计工作，与审计机构保持紧密沟通 [2] - 薪酬与考核委员会组织对董事及高管的工作评估和考核，审核薪酬情况并提出改进建议 [3] 独立董事专门工作 - 独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易等事项进行认真审查并发表独立意见 [4] - 独立董事通过现场办公、实地考察等方式深入了解公司及子公司经营状况 [4] - 独立董事与中小股东保持沟通，就公司经营情况和战略规划进行交流 [4] 重点关注事项 - 公司聘用立信会计师事务所进行审计，该机构具备专业胜任能力和独立性 [5] - 公司财务报告真实反映了财务状况，会计师事务所出具了标准无保留意见 [5] - 公司已建立完善的内部控制制度并有效执行，内控自我评价报告客观真实 [5] - 董事及高管薪酬方案科学合理，符合行业水平和公司实际情况 [5] 总体评价 - 独立董事在2024年度勤勉尽责，为公司发展提供建设性建议 [6] - 独立董事充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供参考 [6] - 独立董事切实保护了全体股东特别是中小股东的合法权益 [6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，尚需股东大会批准[12][14][16] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿，审计收入36.72亿，证券业务收入15.05亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[5] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余500万未赔偿，保千里案承担1096万补充赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[8]

会议相关 - 第一届监事会第十九次会议于2025年6月9日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案获审议通过，部分需提交2024年年度股东大会[3][5][6][9][10][11][13][14] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会[7] 资金管理 - 2025年度公司用不超35000万元闲置募集及不超30000万元闲置自有资金现金管理[11] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期49人可行权87.405万份[14]

激励计划 - 激励计划拟授予股票期权181.81万股，占股本3.80%[4] - 首次授予日为2023年5月13日，第一个等待期2025年5月16日届满[7] - 等待期满分两批行权，比例各1/2[7] - 行权开始日2025年5月19日，截止日2026年5月18日[7] 业绩情况 - 2023年度营收8.44亿元，净利润1.2亿元，达目标值[8] 行权情况 - 7名激励对象离职，7万股期权注销，剩余49人可行权[10] - 可行权股票期权87.405万股，占已获授期权50%[12] - 行权价格21.92元/股，采用自主行权[13] - 行权资金用于补充流动资金[16] - 监事会同意49人行权87.405万股[20] 其他 - 公告含董事会决议等文件[23] - 律师事务所出具行权条件成就法律意见书[23] - 公告发布于2025年6月10日[25]