人员提名 - 吕芳被提名为江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7][8] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 担任独立董事期间遵守规定，确保履职[13] - 出现不符资格情形及时报告并辞任[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职限制 - 候选人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 其他条件 - 候选人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人及相关人员不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名李丹为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[13] - 若被提名人不符任职，提名人督促其辞职[13] 声明日期 - 声明签署日期为2025年12月5日[14]

上市与股本 - 公司于2025年5月16日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行A股1596.6956万股[3] - 发行后注册资本由4790.0867万元变更为6386.7823万元[3] - 发行后股份总数由4790.0867万股变更为6386.7823万股[3] 股东与股权 - 陈泽鹏认缴和实缴出资额均为1980万元，出资比例43.4021%[8] - 截至2022年12月12日，陈泽鹏持股1980万股，持股比例41.3354%[10] - 深圳市长盈鑫投资有限公司认缴和实缴出资额均为600万元，出资比例13.1522%[8] - 截至2022年12月12日，其持股600万股，持股比例12.5259%[10] 公司治理 - 不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职责[4] - 拟变更公司章程名称及相关表述[5] - 经营范围新增道路货物运输（不含危险货物）[7] 股份交易与限制 - 董事等人员任职、离职及上市前后股份转让有相关限制[12] - 特定股东在董事等人员给公司造成损失时有诉讼权[13,15] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[14] 决策审议 - 股东会审议购买、出售重大资产等特定事项[17,18] - 董事会审议担保等事项需特定比例董事同意[18] - 交易涉及特定金额和比例需股东会或董事会审议[18,19] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任[33,34] - 董事辞职有相关程序和义务[36,37] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事[37] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[50] - 实行连续、稳定利润分配政策，优先现金分红[51] - 任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[52] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》等多项制度[60,61] - 拟制定《累积投票制实施细则》等制度[60,61] - 拟废止《监事会议事规则》[61]

上市与股本变更 - 公司于2025年5月16日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行A股1596.6956万股[3] - 发行完成后注册资本由4790.0867万元变更为6386.7823万元[3] - 发行完成后股份总数由4790.0867万股变更为6386.7823万股[3] 股东与股权结构 - 发起人陈泽鹏认缴出资1980万元，出资比例43.4021% [8] - 深圳市长盈鑫投资有限公司认缴出资600万元，出资比例13.1522% [8] - 常州市鑫润创业投资合伙企业认缴出资363.64万元，出资比例7.9711% [8] - 润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业认缴出资252.3417万元，出资比例5.5314% [8] - 现有股东陈泽鹏持股1980万股，持股比例41.3354% [9] - 深圳市长盈鑫投资有限公司现有持股600万股，持股比例12.5259% [9] - 常州市鑫润创业投资合伙企业现有持股363.64万股，持股比例7.5915% [9] 公司治理结构调整 - 公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职责[4] - 《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会及监事规定不再适用[5] 公司章程修订 - 拟将《江苏泽润新能科技股份有限公司章程（草案）》更名并修订[5] - 公司章程中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[5] 经营范围变更 - 公司经营范围新增许可项目：道路货物运输（不含危险货物）[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己名义诉讼[13,14,15] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，需自事实发生当日书面报告公司[16] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[17] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[50] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[52] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[60] - 《监事会议事规则》拟废止[61] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》拟制定[61] - 《承诺管理制度》拟制定[61] - 《募集资金使用管理制度》拟修订[61]

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏泽润新能科技股份有限公司董事会现就提 名赵引贵为江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公 司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-035 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师、中介机构代表； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-032 江苏泽润新能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 三次会议通知已于 2025 年 12 月 2 日通过通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事李增喜、邢松、吕芳、赵引贵、李丹以通讯方式出席 本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 经与会董事审议，因公司完成首次公开发行股票并于 2025 年 5 月 16 日在深 圳证券交易所创业板上市，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 4,790.0867 万元变更为人民币 6,386.7823 万元，公司类型由" ...

证券日报网讯12月3日，泽润新能（301636）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总户数为9296户。 ...

证券日报网讯泽润新能（301636）11月26日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日， 公司股东总户数为13732户。 ...