供应商ESG管理政策 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 供应商ESG管理政策 （2026年3月修订） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、 ESG 管理职责 三、 供应商选择与合同授予 1 1. ESG 评价权重：所有供应商须建立并维护有效的环境、健康与安全（EHS）管理 体系，并承诺接受本集团的审计。在供应商选择和合同授予过程中，通过对 ESG 标准应用最低权重，首选 ESG 表现更好的供应商。 2. 绩效评估：将供应商的 ESG 绩效作为评估和选择的关键因素之一。 1. 最高决策层的责任：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其子公司（以下统 称"本集团"或"我们"）董事会为最高决策层，执行管理层负责供应商 ESG 计划的 实施，确保其职责明确，并在年度 ESG 报告中公示相关承诺与证据。 2. 政策与目标：持续制定和更新供应链 ESG 政策和目标，确保与本集团整体战略一 致。 3. 风险监督：监督供应链 ESG 风险的识别、评估和管理。 4. 决策审核：审核和批准重大供应链决策，确保符合 ESG 原则。 二、 供应商采购实践审查 1. 有毒物质排放要求：向供应商提出减少供应链有毒物质排放的要求，并定 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-001 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高 级管理人员，会议于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实 到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定："激励对象因辞 职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、董事会薪酬与考核委员会对回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 鉴于 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象 4 人及预留授予激 励对象 1 人已从公司离职，前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 61,000 股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定。同意本 次回购注销 61,000 股限制性股票事项。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 14 日 相关事项的核查意见 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及 《凯莱英医药集团 ...

公司财务决策 - 公司及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过45.00亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的短期金融机构理财产品 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内资金可循环使用 [1] 公司治理程序 - 该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1]

股份数据 - 截至2026年2月底，H股法定股份27,834,510股，面值1元，股本27,834,510元[1] - 截至2026年2月底，A股法定股份333,040,460股，面值1元，股本333,040,460元[1] - 2026年2月底法定股本总额360,874,970元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，H股已发行股份27,834,510股，库存股0股[4] - 截至2026年2月底，A股已发行股份331,889,160股，库存股1,151,300股[5] 发行情况 - 2026年2月，2020年受限制A股和2025年A股计划协议发行新股数为0[7] - 2026年2月，H股限制性股票计划协议发行新股数为0，月底可能发行或转让股份843,750股[7] - 2026年2月，普通股A和H已发行股份及库存股份增减总额均为0[8] 公众持股 - 上市H股已发行股份适用公众持股量百分比门槛为5%[5]

股份数据 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份27,834,510股，面值1元，法定/注册股本27,834,510元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份333,040,460股，面值1元，法定/注册股本333,040,460元[1] - 2026年2月法定/注册股本总额360,874,970元[1] 发行情况 - 截至2026年2月底，H股已发行股份27,834,510股，库存股份0[4] - 截至2026年2月底，A股已发行股份333,040,460股，库存股份1,151,300股[5] - H股限制性股票计划月底可能发行或转让843,750股[7]

公司股价与交易表现 - 3月3日，凯莱英股价下跌2.05%，报收92.50元/股，成交额4.65亿元，换手率1.59%，总市值333.81亿元 [1] - 公司股价已连续4天下跌，区间累计跌幅达7.07% [1] 公司基本情况 - 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司成立于1998年10月7日，于2016年11月18日上市，公司位于天津经济技术开发区 [1] - 公司主营业务为提供CMO医药外包服务 [1] - 主营业务收入构成：小分子CDMO解决方案占76.19%，新兴服务占23.71%，其他占0.10% [1] 基金持仓与影响 - 摩根基金旗下摩根安通回报混合A（004361）四季度重仓凯莱英，持有3500股，占基金净值比例1.24%，为其第五大重仓股 [2] - 测算显示，3月3日该基金持仓凯莱英浮亏约6790元，连续4天累计浮亏损失约2.46万元 [2] - 摩根安通回报混合A（004361）成立于2017年4月26日，最新规模为1361.17万元，今年以来收益2.8%，近一年收益13.85%，成立以来收益60.69% [2] - 该基金的基金经理为周梦婕，累计任职时间6年337天，现任基金资产总规模140.14亿元，任职期间最佳基金回报37.22%，最差基金回报1.71% [2]

公司股权变动 - 摩根大通于2月10日增持凯莱英股份9400股 [1] - 此次增持每股作价为87.5591港元，涉及总金额约为82.31万港元 [1] - 增持后摩根大通最新持股数目约为167.41万股，持股比例升至6.01% [1]

公司股权变动 - 摩根大通于2月10日增持凯莱英9400股，每股作价87.5591港元，总金额约为82.31万港元 [1] - 增持后，摩根大通最新持股数目约为167.41万股，最新持股比例达到6.01% [1]

公司股权变动 - 摩根大通于2月4日增持凯莱英4700股 [1] - 增持每股作价为80.6776港元，总金额约为37.92万港元 [1] - 增持后最新持股数目约为167.27万股，最新持股比例达到6% [1]