公司行动 - 公司董事会于2026年3月13日审议并通过了关于购回及注销2025年A股计划项下部分限制性股份的议案 [1] - 公司将购回及注销共计6.1万股已授出但尚未解禁的限制性A股股份 [1] 股份来源与对象 - 被购回注销的股份来源包括两部分：一是由四名已辞职激励对象根据2025年A股计划首次授予的股份；二是由一名已辞职激励对象根据2025年A股计划预留授予的股份 [1]

公司结构调整 - 建议修订公司章程，注册资本从3.6059亿元变为3.6078亿元[3] - A股从3.3304亿股变为3.3295亿股，占比从92.36%变为92.28%[3] - H股从2755.33万股变为2783.45万股，占比从7.64%变为7.72%[3] 决议相关 - 建议修订待股东特别决议批准，以回购议案通过为前提[5] - 载有详情通函将在港交所及公司网站刊登并寄股东[5]

股份购回 - 公司将购回并注销61,000股限制性A股股份[4] - 首次授予购回价每股36.42元，预留授予每股53.24元[5] - 购回及注销所需资金2,305,720元来自公司内部资金[6] 股份调整 - 2025年A股计划首次授予激励对象调为550名，股份调为4,186,300股[4] - 预留授予激励对象调为135名，股份调为284,400股[4] - 公司A股股本由333,007,460股调为332,946,460股[4] 持股比例 - 购回前A股持股比例92.29%，购回后92.28%[7] - 购回前H股持股比例7.71%，购回后7.72%[7] 事项影响 - 购回及注销不影响2025年A股计划及公司业绩等[8] 合规情况 - 薪酬与考核委员会认为购回决定合法有效[9] - 法律顾问认为购回事项符合法律，需股东会批准[10]

公司财务决策 - 公司及子公司获准使用不超过45亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买短期金融机构理财产品 [1] - 该资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金可在额度内循环使用 [1] - 此举旨在提高资金使用效率、合理配置闲置资金并增加现金资产收益，同时确保满足日常经营运作资金需求 [1] 投资策略与风险管理 - 公司计划购买安全性高、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品 [1] - 投资决策将在有效控制投资风险的前提下进行，以提升整体资产运营效益 [1] - 公司将严格按照相关规定，选择购买风险等级低的理财产品以严格控制风险 [1]

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-002 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1 关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予 4 名离职激励 对象及预留授予 1 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进 行回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2025 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关 于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，公司第四届监事会第四 ...

公司财务与资金管理 - 公司及合并报表范围内子公司计划使用不超过45亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 所购买理财产品的特性为安全性高、流动性好 [1] - 该资金使用计划的有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 资金来源明确为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [1] 公司治理与决策 - 该资金使用计划已经由公司董事会审议通过 [1]

北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性 股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见 | 一、关于本次回购注销的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、关于本次回购注销的原因、价格、数量及资金来源 | 5 | | 三、结论意见 | 6 | 1 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性 股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的法律意见 德恒 01F20250024-05 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-003 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过 450,000 万元人民币（或等额外币，含本数）的自有资金购买短期金融机构理财产品，使 用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 循环使用。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事 宜公告如下： （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理配置闲置自有资金，增加现金资产收 益，在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用暂 时闲 ...

根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对首次授 予离职激励对象 11 人及预留授予离职激励对象 2 人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 94,000 股限制性股票进行回购注销。上述事项已经分别提交 第五届董事会第六次会议及第五届董事会第七次会议审议。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程> 的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关条款进行修改，具体如下： 鉴于公司 H 股限制性股票计划于 2025 年 4 月 3 日经 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，根据该计划的归属期及归属时间表，公司于 2026 年 1 月 26 日完 成增发 281,250 股 H 股。 2026 年 3 月 14 日 除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无变更。 《公司章程》修正案尚需提交公司股东会审议，经出席会议的股东所持有效 表决权的三分之二以上审议通过后生效，并以公司 ...

供应商ESG管理政策 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 供应商ESG管理政策 （2026年3月修订） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、 ESG 管理职责 三、 供应商选择与合同授予 1 1. ESG 评价权重：所有供应商须建立并维护有效的环境、健康与安全（EHS）管理 体系，并承诺接受本集团的审计。在供应商选择和合同授予过程中，通过对 ESG 标准应用最低权重，首选 ESG 表现更好的供应商。 2. 绩效评估：将供应商的 ESG 绩效作为评估和选择的关键因素之一。 1. 最高决策层的责任：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其子公司（以下统 称"本集团"或"我们"）董事会为最高决策层，执行管理层负责供应商 ESG 计划的 实施，确保其职责明确，并在年度 ESG 报告中公示相关承诺与证据。 2. 政策与目标：持续制定和更新供应链 ESG 政策和目标，确保与本集团整体战略一 致。 3. 风险监督：监督供应链 ESG 风险的识别、评估和管理。 4. 决策审核：审核和批准重大供应链决策，确保符合 ESG 原则。 二、 供应商采购实践审查 1. 有毒物质排放要求：向供应商提出减少供应链有毒物质排放的要求，并定 ...