合作签约 - 天津国际油气交易中心与渤海银行天津分行正式签署银商通服务合作协议，建立战略合作伙伴关系 [1] - 双方合作旨在通过高质量金融服务助推交易平台能级提升，共同拓展产融协同新空间 [1] 合作内容 - 双方将在合规经营、遵循监管要求的基础上，协同推进银商转账支付系统上线 [3] - 双方将在银企直连、协定存款等业务领域开展合作 [3] - 双方将重点探索供应链金融创新与跨境人民币结算服务，以满足各类实体企业的多元化金融服务需求 [3] - 合作旨在提升交易平台对实体经济的金融综合服务能力 [3] 未来展望 - 双方将以此次合作为起点，持续深化在产融结合、金融创新、跨境服务等领域的全方位协作 [3] - 双方计划携手构建资源共享、功能互补的金融服务生态 [3]

股份数据 - 截至2025年12月31日，公司普通股（H股）法定/注册股份62亿55万5000股，股本62亿55万5000元[1] - 截至2025年12月31日，境内未上市股份法定/注册115亿6144万5000股，股本115亿6144万5000元[1] - 2025年12月，公司普通股（H股）和境内未上市股份法定/注册及已发行数目均无增减[1][2]

公司专利与技术创新 - 渤海银行股份有限公司于近期取得一项名为“一种财报风险识别方法、装置、电子设备及存储介质”的专利，授权公告号为CN116307712B，该专利的申请日期为2023年3月 [1] - 根据天眼查数据分析，渤海银行股份有限公司目前共拥有24条专利信息 [1] 公司基本情况 - 渤海银行股份有限公司成立于2005年，总部位于天津市，是一家主要从事货币金融服务的企业 [1] - 公司注册资本为177.62亿人民币 [1] - 公司对外投资了3家企业，并参与了3975次招投标项目 [1] - 公司在知识产权方面，除专利外，还拥有389条商标信息以及43个行政许可 [1]

核心观点 - 渤海银行正加速在海南自贸港的战略布局，致力于为封关运作后的自贸港提供高质量、全方位的金融支撑 [1] 战略定位与组织升级 - 公司将海口分行提升至全行战略支点的高度，全面对接海南自贸港金融需求 [1] - 公司党委书记、董事长王锦虹明确表示，将充分发挥全国性银行的资源与牌照优势，重点支持海南在市政基础设施、政府隐性债务化解、专项债配套融资、重大产业项目及产业基金等领域的建设 [1] 政银合作与核心企业联动 - 公司与海南省发展控股有限公司签署总部级战略合作协议，并与海南省农垦投资控股集团有限公司达成深度合作共识 [3] - 公司将依托在并购金融、银团贷款、债券承销、跨境金融及“渤银避险”等领域的专业能力，全面参与海南控股在机场运营、城市综合开发、免税消费等业务，以及海垦集团在垦区更新、现代农业、跨境贸易等领域的建设 [3] - 公司通过“总对总”合作模式与核心企业共同探索服务自贸港的创新路径 [3] 业务聚焦与产业金融 - 公司聚焦生物医药、数字经济、先进制造等自贸港主导产业集群，并主动深入海口药谷、复兴城产业园等一线阵地 [4] - 公司针对生物医药的研发与国际拓展需求，以及数字经济、跨境电商等“轻量化”业态特点，系统分析其金融需求 [4] - 公司依托自贸港税收及加工增值等政策红利，致力于创新金融服务模式，设计覆盖信贷支持、跨境结算、汇率风险管理在内的全链条定制化解决方案 [4] 合规经营与风险管理 - 公司始终将合规经营与风险管理置于首位，严格执行国家法规与监管政策，持续完善全面风险管理体系 [3] - 未来在琼业务将始终坚守金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，深入做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章 [3] - 公司将引导金融资源精准投向科技创新、绿色转型、普惠小微等重点领域 [3]

委员会组成 - 提名薪酬委员会至少由五名董事组成，多数为独立董事，至少三分之一为财务专业人员，至少一名不同性别的委员[7] - 独立董事委员任职累计不得超过六年[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 职责范围 - 审议选举和聘任董事和高级管理人员的程序及标准并报董事会[9] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[10] - 审议董事和高级管理人员评价标准并报董事会[10] - 就公司董事、高管薪酬政策及架构向董事会提建议[10] - 审议公司员工薪酬总体方案[12] - 制定及每年检讨董事会成员多元化政策并披露[12] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次[16] - 定期会议提前五个工作日送书面通知，三天前送议程及文件[16] - 临时会议由主任委员召集，两名以上委员可提议，五天内安排[16] - 临时会议提前三天送书面通知、议程及文件[16] 会议规则 - 过半数委员亲自出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 有利害关系委员回避，参与表决不足三人提交董事会[17] 规则相关 - 工作规则制定和修改需董事会普通决议批准[20] - 未规定事宜按相关法规执行，抵触时按规定执行[20] - 规则解释权属公司董事会[20] - 决议违法致损失，参与决策委员赔偿，异议并记载可免责[18]

委员会组成 - 提名薪酬委员会至少由五名董事组成，多数为独立董事，至少三分之一为财务专业人员，至少一名不同性别委员[7] - 独立董事委员任职累计不超六年[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 职责分工 - 人力资源部负责会议提案组织及决议草案准备[9] - 董事会办公室负责会议组织、纪要整理等[9] 审议内容 - 审议选举和聘任董事和高级管理人员程序及标准[9] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[10] - 审议董事和高级管理人员评价标准[10] - 就公司董事、高级管理人员薪酬政策及架构提建议[10] - 考虑同类型公司薪酬等因素[10] - 制定及每年检讨董事会成员多元化政策并披露[12] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次，提前五日送书面通知、三日送议程及文件[16] - 临时会议由主任委员召集，两名以上委员可提议，五工作日内安排，提前三日送通知等[16] 会议规则 - 过半数委员亲自出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 有利害关系委员回避，不足三人提交董事会审议[17] - 表决方式为举手表决或记名投票，可现场或书面传签[17] 规则规定 - 工作规则制定和修改经董事会普通决议批准[20] - 未尽事宜按相关法规执行，抵触按新规定[20] - 解释权属公司董事会[20]

公司治理结构变更 - 渤海银行于近日收到国家金融监督管理总局关于修改公司章程的批覆 文件编号为金覆[2025]745号 [1] - 国家金融监督管理总局已核准公司修改后的公司章程 修订后的章程自2025年12月19日起生效 [1] - 根据修订后的公司章程 自生效之日起 渤海银行将不再设立监事会 [1]

公司基本信息 - 公司于2005年12月30日注册登记，统一社会信用代码为911200007109339563[6] - 公司注册资本为人民币17,762,000,000元[11] - 公司住所为天津市河东区海河东路218号，邮编300012，电话86 - 22 - 58316666，传真86 - 22 - 58316529[11] 股份情况 - 公司已发行普通股总数为177.62亿股，境内未上市股份115.61445亿股占65.09%，H股62.00555亿股占34.91%[20] - 公司成立时向发起人发行50亿股，占当时可发行普通股总数的100%[20] - 公司股票每股面值人民币1元[53] 股份交易与限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[35] - 公司主要股东自取得股份之日起5年内不得转让所持股份[35] - 任何单位和个人购买公司股份总额5%以上，应事先经银行业监督管理机构批准[36] 关联交易与授信限制 - 公司对单个关联方的授信余额不得超上季度末资本净额的10%[84] - 对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超上季度末资本净额的15%[84] - 对全部关联方的授信余额不得超上季度末资本净额的50%[85] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月内举行[93] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东，可提出提案和临时提案[113] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[118] 董事会相关 - 董事会由21名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事18名（含独立董事7名）[168] - 董事会定期会议每年至少召开四次，需提前14天书面通知董事，议程及文件提前7天送达[180] - 公司聘任或解聘高级管理人员等重大事项须经全体董事的2/3以上审议通过[183] 独立董事相关 - 独立董事不得少于三名，须占董事会成员总人数至少三分之一[152] - 独立董事每年在公司工作时间不得少于十五个工作日，部分主任委员不得少于二十个工作日[155] - 独立董事每届任期与其他董事相同，在公司任职累计不得超过六年[156]

公司章程修订 - 2025年第二次临时股东大会批准修订公司章程，按监管审核意见进一步修订[3] - 国家金融监督管理总局核准修改后的公司章程，2025年12月19日生效[4] - 修订后公司章程生效起，公司不再设立监事会，4位现任监事卸任[5] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[7] 条款合并与要求 - 2022年第四十二条规定合并至2025年第三十九条[9] - 2022、2025及进一步修订均要求主要股东支持董事会制定合理资本规划，使资本持续满足监管要求[9] - 主要股东需根据监管规定必要时向公司补充资本，并作出长期书面承诺，通过公司每年向监管机构报告资本补充能力[9] 任职资格限制 - 非自然人、无民事或限制民事行为能力者等多种情况不得担任公司董事、监事及高级管理成员[9][10][11] - 违反规定选举董事等人员，该选举或聘任无效，任职期间出现规定情形应解除职务[13] 公积金规定 - 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股，法定公积金留存不得少于注册资本的25%[14] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加注册资本[14] - 公积金弥补亏损应先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补可使用资本公积金[14]

公司人事任命 - 渤海银行董事会于2025年12月18日审议通过议案，拟聘任现任副行长谢凯兼任首席信息官 [1][3] - 谢凯的首席信息官任职资格尚需报请国家金融监督管理总局核准，任期自监管核准之日起计算，至其副行长任期届满之日止 [1][3] 新任高管背景 - 谢凯出生于1972年，拥有高级工程师职称及金融学博士学位 [3] - 其职业生涯长期深耕于大型国有银行的信息科技与网络金融领域，曾在中国农业银行历任电子银行部电子商务处副处长、处长，科技与产品管理局副总经理，网络金融部副总经理等关键职务 [3] - 在加入渤海银行前，其最后任职岗位为中国农业银行三农及普惠金融互联网金融管理中心副总经理 [3]