香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-061 中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 9 次会议决议公告 公司董事长 ...

股份信息 - 公司1997年2月在港交所上市，以1.38港元/股发行156,695万H股，发行后股份总数增加为456,695万股[7] - 公司1997年10月在上交所上市，以2.45元/股发行A股30,000万股，发行后股份总数为486,695万股[7] - 公司注册资本为人民币22,291,296,570元[9] - 公司现时股份总数为22,291,296,570股，均为普通股[11] - A股共17,114,518,793股，占公司总股本的76.78%[11] - H股共5,176,777,777股，占公司总股本的23.22%[11] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购的本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[14] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行的股东可起诉[17] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[20] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[21] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可就相关人员违规致损书面请求诉讼[23][24] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院诉讼[25] - 股东滥用权利致损应承担赔偿或连带责任[26] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使多项职权[32] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] - 股东大会选举两名及以上董事时，应实行累积投票制[73] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[83] - 兼任高管职务的董事以及职工代表担任的董事总数不超公司董事总数的二分之一[83] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[84][87][85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均合并报表归属于母公司股东当年实现的可供分配利润的30%[143] - 公司利润分配采用现金、股票等合理方式，优先现金分红[142] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[137] - 公司指定上海证券交易所信息披露网站(www.sse.com.cn)及符合规定的报刊为向内资股股东刊登公告的媒体[156] 其他 - 公司党委设书记1名，设主抓党建工作的副书记[131] - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资金不以个人名义开户存储[134] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前10天事先通知[153]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 公司代码：600115 公司简称：中国东航 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要 ...

股份信息 - 公司已发行股份总数22,291,296,570股，含17,114,518,793股A股及5,176,777,777股H股[5] - 中国东航集团持股占已发行股本约54.25%[5] - 15,496,645,088股股份股东及其委任代表出席或参与投票[6] 议案投票 - 修订《公司章程》议案赞成票15,194,960,274股(98.0532%)[8] - 修订《股东大会议事规则》议案赞成票15,186,901,339股(98.0012%)[8] - 修订《董事会议事规则》议案赞成票15,282,992,729股(98.6213%)[8] - 撤销监事会并废止《监事会议事规则》议案赞成票15,483,997,378股(99.9184%)[8] - 调整2025年飞机及发动机日常关联交易事项议案赞成票3,391,564,168股(99.6942%)[8] - 2026 - 2028年金融服务日常关联交易议案赞成票3,236,471,762股(95.1353%)[9] 其他信息 - 2025年8月29日举行第二次股东特别大会[3] - 德勤•关黄陈方会计师行获委任为股东特别大会监票人[11] - 公告日期为2025年8月29日[12] - 公司董事包括王志清、成国伟等8人[12]

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 关于东航集团财务有限责任公司 2025年上半年持续风险评估报告 一、东航集团财务有限责任公司基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"）是经中国 人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于1995年12月6日由 中国东方航空集团有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月29日公司2025年第二次临时股东大会修订） 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 29 日 公司 2025 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为保证中国东方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行 为，提高股 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (二)股东会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-060 中国东方航空股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,208 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,206 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,496,645,088 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 11,571,325,993 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3, ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-061 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会 议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下决议： 中国东方航空股份有限公司 一、审议通过《公司 2025 年中期财务报告》。 董事会 2025 年第 9 次会议决议公告 本议案会前已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 9 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 8 月 29 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、 郑洪峰，职工董事揭小清 ...