委员会组成 - 成员至少3名董事，过半数为独立非执行董事[7] - 设主任一名，由独立非执行董事担任[8] 会议安排 - 每年最少举行一次会议[16] - 通知最少提前14天，材料提前3天发给委员[17] - 二人以上出席方可举行，须含一名独立非执行董事[21] 委托规则 - 非独立董事可委托，独立董事书面委托[21] - 每次只能委托一名委员[21] - 提交授权委托书，表决前提交[23] 职责与决议 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 审议后形成决议向董事会报告并提交批准[13] - 决议需全体委员过半数通过[24] 其他规定 - 授权委托书含六项内容并双方签名[24] - 连续两次不出席可撤销职务[24] - 集中审议、依次表决[24] - 现场举手表决，电话或通讯签字表决[26] - 议案获规定票数形成决议[28] - 决议三日内通报董事会[28] - 书面文件保存不少于十年[28] - 会议有书面记录，含六项内容[29][30] - 细则董事会批准后生效，由董事会解释修订[33][34]

公司信息 - 公司为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，股票代码603993，简称洛阳钼业[1] 人事变动 - 公司提名马飞为第七届董事会非执行董事候选人[2] - 马飞任期拟自股东大会批准至2026年年度股东大会召开[2] - 马飞1977年生，人大经济学硕士，曾在多家公司任职[6] - 2023年至今马飞任鸿商资本首席人力官，兼任正元地理独立董事[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[5] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项需股东大会审议批准[9] - 公司在一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议[13] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 公司召开年度股东大会应在20个工作日（不含通知发出日和会议召开当日）前通知股东[11] 董事相关 - 董事候选人名单由董事会或单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[16] - 提名董事候选人发出书面通知最短期限至少为7天[19] 募集资金管理 - 募投项目出现市场环境重大变化等异常情形时，公司应重新论证并披露情况[33][34] - 公司募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于持有财务性投资等[35] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 当公司最近一年资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月8日召开[5] - 现场会议12月8日13点30分在上海浦东香格里拉大酒店举行[6] - 网络投票12月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 会议审议选举董事、取消监事会等议案[8] - 议案经董事会会议通过，已在相关网站发布[9] 其他重要日期 - 股权登记日为2025年12月2日[15] - A股股东12月7日前可预登记，现场登记12月8日12:30 - 13:30[18][20]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会时间为12月8日13:30，地点在上海浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅[13] - 出席会议股东需为12月2日下午交易结束后登记在册的公司股东或委托代理人[6] - 现场会议登记时间为12月8日12:30 - 13:30[7] - 本次股东大会共审议3项议案[7] 人事变动 - 拟补选彭旭辉为公司第七届董事会执行董事，任期至2026年年度股东大会召开之日止[14] - 拟提名马飞为公司第七届董事会非执行董事，任期至2026年年度股东大会召开之日止[17] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[21] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使其职权，《监事会议事规则》相应废止[20] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订和更新[20] - 公司对《募集资金管理制度》进行相应修订[20] 股份与财务 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[22] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等四种情况可不进行利润分配，其中资产负债率高于70%[46] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[23] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求监事会等起诉[25] 会议规则 - 股东发言一般不超过两次，每次不超过5分钟，公司回答问题时间一般不超过15分钟[10] - 股东大会表决时每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[34] - 股东大会审议关联交易，关联股东股份不计入有效表决总数[34] 募集资金管理 - 募投项目超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达到相关计划金额50%时，公司需重新论证项目可行性等[55] - 募投项目预计无法在原定期限内完成拟延期实施，需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表明确意见，并披露相关情况[56] - 公司将募集资金用作置换自筹资金、现金管理时，需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表明确意见后披露[57]

董事会会议 - 公司第七届董事会第五次临时会议于2025年11月17日召开，7名董事全参加[2] - 同意提名马飞为非执行董事候选人，任期至2026年年度股东大会[3] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及完善内控制度议案[6] 股东大会 - 授权董事长决定2025年第二次临时股东大会召开等事项[8] - 2025年第二次临时股东大会拟审议多项选举及制度修订事项[8][9]

公司股价与融资交易 - 11月14日公司股价下跌0.36% 成交额为33.22亿元 [1] - 当日融资买入额为3.78亿元 融资偿还额为4.16亿元 融资净流出3840.86万元 [1] - 截至11月14日融资融券余额合计36.10亿元 其中融资余额35.93亿元 占流通市值的1.23% 处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 当日融券卖出1.61万股 金额27.02万元 融券余量103.57万股 融券余额1737.90万元 处于近一年70%分位的较高水平 [1] 公司基本业务与财务表现 - 公司主营业务为钼、钨、黄金等稀贵金属的开采、选冶、深加工及贸易 [2] - 主营业务收入构成：精炼金属产品贸易48.56% 精矿产品贸易38.31% 铜27.14% 钴6.04% 钼3.12% 磷2.23% 铌1.88% 钨1.17% [2] - 2025年1-9月公司实现营业收入1454.85亿元 同比减少5.99% 归母净利润142.80亿元 同比增长72.61% [2] - A股上市后累计派现215.62亿元 近三年累计派现105.76亿元 [3] 股东结构变动 - 截至9月30日股东户数为30.42万户 较上期增加28.08% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股6.95亿股 较上期增加4747.20万股 [3] - 华夏上证50ETF为第五大流通股东 持股1.34亿股 较上期减少365.43万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF为第六大流通股东 持股1.20亿股 较上期减少517.87万股 [3] - 易方达沪深300ETF为新进第八大流通股东 持股8647.42万股 [3]

担保额度与现状 - 2025年度对外担保额度最高余额不超550亿（或等值外币）[9] - 对资产负债率超70%对象担保额度250亿，不超70%对象担保额度300亿[9] - 截至公告披露日，对外担保总额占最近一期经审计净资产的23.53%[8] - 拟向被担保方提供总额不超101亿元的担保[13] - 截至2025年11月13日，对外担保总额为167.11亿元，占比23.53%[18] - 截至公告发布日，对全资子公司担保总额为160.54亿元[18] - 截至公告发布日，不存在对外担保逾期情形[18] 各公司担保情况 - IXM SA计划担保12亿美元，实际发生5.46亿美元[12] - IXM TRADING PERU S.A.C.计划担保2.6亿美元，实际发生2.15亿美元[12] - 洛钼栾川钼业集团销售有限公司计划担保4亿人民币，实际发生2亿人民币[12] - 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司计划担保3亿人民币，实际发生0.91亿人民币[12] - 上海董禾商贸有限公司计划担保2.5亿人民币，实际发生0[12] - 洛阳钼业控股有限公司计划担保3亿人民币，实际发生5600万人民币[12] 各公司财务数据（2025年9月30日） - IXM SA资产43.16亿美元，负债33.03亿美元，净资产10.13亿美元，净利润1.3亿美元，资产负债率76.53%[21] - IXM TRADING PERU S.A.C.资产3.31亿美元，负债3.2亿美元，净资产0.11亿美元，净利润0.05亿美元，资产负债率96.68%[21] - COMPROMIN SA DE CV资产0.49亿美元，负债0.18亿美元，净资产0.31亿美元，净利润0.05亿美元，资产负债率36.73%[21] - 洛钼栾川钼业集团销售有限公司资产61.37亿人民币，负债60.13亿人民币，净资产1.24亿人民币，净利润0.29亿人民币，资产负债率97.98%[21] - 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司资产12.84亿人民币，负债11.18亿人民币，净资产1.66亿人民币，净利润0.17亿人民币，资产负债率87.07%[21] - 洛阳鼎鸿贸易有限公司资产18.35亿人民币，负债10.01亿人民币，净资产8.34亿人民币，净利润0.94亿人民币，资产负债率54.55%[21] - 洛阳钼业控股有限公司资产110.83亿美元，负债38.01亿美元，净资产72.82亿美元，净利润16.46亿美元，资产负债率34.30%[21]

交易概况 - 2025年11月13日，洛阳钼业发生一笔大宗交易，成交量为24万股，成交金额为404.16万元 [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股16.84元，与当日市场收盘价16.84元完全持平 [1] - 此次大宗交易成交额占公司当日总成交额的0.08% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年11月13日，证券简称为洛阳钼业，证券代码为603993 [2] - 买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，卖出营业部为华泰证券股份有限公司北京两三环国 [2]

担保额度 - 2025年公司预计提供担保总额不超101亿元，对外担保总额最高余额不超550亿（或等值外币）[2][3] - 对资产负债率超70%对象担保额度250亿，不超70%的为300亿[2][3] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的23.53%[2] - 截至公告披露日，公司对外担保总额为167.11亿元（对全资子公司担保总额160.54亿元），无逾期担保情形[12] 各公司担保 - IXM SA计划担保12亿美元，实际担保发生额5.46亿美元，本次新增担保额度7.5亿美元和15亿人民币[6][7] - IXM TRADING PERU S.A.C.计划担保2.5亿美元和1000万美元，实际发生额分别为2.15亿美元和0，本次新增多笔担保额度如1200万美元等[6][7] - 洛钼栾川钼业集团销售有限公司计划担保4亿人民币，实际担保发生额2亿人民币，本次新增担保额度8.8亿人民币[6][7] - 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司计划担保3亿人民币，实际发生额0.91亿人民币，新增2.1亿人民币[6][7] - 上海董禾商贸有限公司计划担保2.5亿人民币，实际担保发生额0[6] - 洛阳钼业控股有限公司计划担保3亿人民币，实际发生额5600万人民币[6] - COMPROMIN SA DE CV本次新增担保额度1亿美元和5000万美元[8] 各公司财务 - IXM SA资产总额43.16亿美元，负债总额33.03亿美元，净资产10.13亿美元，净利润1.3亿美元，资产负债率76.53%[15] - IXM TRADING PERU S.A.C.资产总额3.31亿美元，负债总额3.2亿美元，净资产0.11亿美元，净利润0.05亿美元，资产负债率96.68%[15] - COMPROMIN SA DE CV资产总额0.49亿美元，负债总额0.18亿美元，净资产0.31亿美元，净利润0.05亿美元，资产负债率36.73%[15] - 洛钼栾川钼业集团销售有限公司资产总额61.37亿人民币，负债总额60.13亿人民币，净资产1.24亿人民币，净利润0.29亿人民币，资产负债率97.98%[15] - 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司资产总额12.84亿人民币，负债总额11.18亿人民币，净资产1.66亿人民币，净利润0.17亿人民币，资产负债率87.07%[15] - 洛阳鼎鸿贸易有限公司资产总额18.35亿人民币，负债总额10.01亿人民币，净资产8.34亿人民币，净利润0.94亿人民币，资产负债率54.55%[15] - 洛阳钼业控股有限公司资产总额110.83亿美元，负债总额38.01亿美元，净资产72.82亿美元，净利润16.46亿美元，资产负债率34.30%[15]