项目投资 - 公司控股子公司龙潭大桥公司拟投资不超过人民币90.3272亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] - 公司将以自有资金或其他符合出资要求的资金人民币32.6964亿元向龙潭大桥公司增资 [1] - 龙潭大桥公司股东南京公路发展(集团)有限公司将以人民币12.4672亿元对龙潭大桥公司增资 [1] - 其余建设资金人民币45.1636亿元将由龙潭大桥公司向银行贷款等方式筹集 [1] 投资目的 - 投资旨在完善区域高速公路网络、尽快发挥宁扬长江大桥及宁扬长江大桥北接线项目的通道功能 [1] - 投资旨在巩固公司在苏南路网内的主导地位 [1] 股权变动 - 本次增资后，公司对龙潭大桥公司的持股比例将由约57.33%增加至约63.80% [1] - 增资后龙潭大桥公司仍属于公司合并财务报表核算范围 [1]

项目投资 - 公司控股子公司龙潭大桥公司拟投资不超过人民币90.3272亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] - 公司将以自有资金或其他符合出资要求的资金人民币32.6964亿元向龙潭大桥公司增资 [1] - 龙潭大桥公司另一股东南京公路发展（集团）有限公司将以人民币12.4672亿元进行增资 [1] - 其余建设资金人民币45.1636亿元将由龙潭大桥公司通过银行贷款等方式筹集 [1] 股权与控制权 - 本次增资后，公司对龙潭大桥公司的持股比例将由约57.33%增加至约63.80% [1] - 增资后龙潭大桥公司仍属于公司合并财务报表核算范围 [1]

内部审计领导与机构 - 公司党委和董事会是内部审计工作领导机构[3][4] - 公司设审计部，由董事长直接分管，向党委和董事会双负责[4] 内部审计职责与权限 - 职责包括制定制度、编制计划等[4][6] - 权限包括要求报送资料、参加会议等[5] 内部审计内容与管理 - 内容涵盖政策落实、财务收支等情况[7][8] - 实行年度计划管理，临时计划报董事长或授权领导审批[9] 审计流程与人员要求 - 自主审计有确定项目等流程[10] - 外包审计需与外包方沟通等[11] - 内审人员应关注数字化和舞弊风险[11] 审计后续事项 - 项目完成后15日内做好审计档案归档[12] - 被审计对象对报告异议需10个工作日提书面意见[15] - 被审计对象一般整改时限不超过90日[17] 制度更新 - 原内部审计管理办法废止[22]

项目投资 - 宁扬长江大桥南接线项目估算投资不超90.3272亿元[2] - 龙潭大桥公司增加注册资本45.1636亿元，增资后达105.1022亿元[15][17][18][19][21] - 宁扬长江大桥南接线项目资本金45.1636亿元，占比50%[18][21] - 增加的45.1636亿元资本金列入2026 - 2029年度出资计划[19] 增资情况 - 公司以32.6964亿元向龙潭大桥公司增资，南京公路增资12.4672亿元，其余贷款筹集[3][4] - 增资后公司对龙潭大桥公司持股由约57.33%增至约63.80%[4] - 公司现金出资32.6964亿元，增资后出资总额67.0585亿元，占比63.80%[15][17][18][19] - 南京公路现金出资12.4672亿元，增资后出资总额20.4222亿元，占比19.43%[15][17][18][19] - 扬州交通不参与增资，增资后出资17.6215亿元，占比16.77%[17][18][19] 业绩数据 - 公司2024年末总资产89,886,075千元，净资产38,596,796千元，营收23,198,204千元，净利润4,946,692千元[6][7] - 公司2025年9月30日资产92,852,432千元，净资产40,282,934千元；1 - 9月营收12,981,379千元，净利润3,837,104千元[7] - 南京公路2024年末总资产25,390,142.75千元，净资产12,293,403.98千元，营收1,261,896.56千元，净利润310,888.42千元[8] - 南京公路2025年9月30日资产27,099,469.64千元，净资产13,864,315.17千元；1 - 9月营收1,504,747.72千元，净利润519,470.54千元[9] - 龙潭大桥公司2025年9月30日资产9,424,216.97千元，净额5,917,608.14千元，1 - 9月营收227,591.00千元，净利润 - 74,373.55千元[14] - 扬州交通2025年9月30日资产43,278,893.06千元，净资产14,942,890.11千元；1 - 9月营收1,624,793.09千元，净利润15,402.65千元[10] 出资进度 - 截至2026年6月30日合计增资金额6.6165亿元，占比15%[20] - 截至2026年12月31日合计增资金额13.5490亿元，占比30%[20] - 截至2027年6月30日合计增资金额20.3236亿元，占比45%[20] - 截至2027年12月31日合计增资金额27.0980亿元，占比60%[20]

会议安排 - 现场会议时间为2025年12月18日15:00，登记时间为13:30 - 14:30[3][7] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月10日[14] 议案内容 - 取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作细则》[19] 章程修订 - 公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，“监事会”由“审计委员会”代替，“股东大会”修订为“股东会”[20][23] - 公司注册资本为人民币5,037,747,500元[25] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会等诉讼，收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份股东可书面要求召开临时股东会[35] 董事会相关 - 公司董事会由十三名董事组成，其中五名为独立董事，且至少包括一名会计专业人士，有职工代表担任的董事一名[43] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免解任，任期三年，可连选连任[44] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[57] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存数额不得少于注册资本的25%[58] 规则修订 - 公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》进行修订，均已通过第十一届董事会第十六次会议审议，尚需股东会特别决议案审议通过[67][82][94]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十七次会议于2025年12月10日召开[1] - 会议应到监事5人，实际出席5人[1] 决策事项 - 审议通过向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司增资暨投资建设高速公路项目议案[2][3] - 审议通过全资子公司成立子公司开展150MW蟹光互补项目前期工作议案[3][4] - 审议批准多项关联交易议案，涉及房屋租赁、无人机应用试点等[4][6][7][8][9]

公司资本运作与项目投资 - 宁沪高速拟向控股子公司龙潭大桥公司增加注册资本金 用于投资建设南京都市圈环线高速公路338省道至沪蓉高速段项目（宁扬长江大桥南接线项目）[1] - 项目投资总金额不超过90.3272亿元 项目资本金占总投资额50% 为45.1636亿元[1] - 增资完成后 公司对龙潭大桥公司的持股比例将由约57.33%增加至约63.80%[1] 项目融资安排 - 项目资本金以外的其余部分将由龙潭大桥公司通过银行贷款等方式筹集[1]

公司股权变动 - 江苏云杉资本管理有限公司于12月5日增持江苏宁沪高速公路股份6177.6万股 [1] - 增持每股作价为9.7133港元，涉及总金额约为6亿港元 [1] - 增持后，江苏云杉资本最新持股数目为6177.6万股，持股比例达到5.06% [1]

公司股权变动 - 江苏交通控股有限公司于12月5日增持江苏宁沪高速公路股份1275.2万股 [1] - 本次增持每股作价为10.0608港元，涉及总金额约为1.28亿港元 [1] - 增持后，江苏交通控股有限公司的最新持股数目增至6177.6万股，持股比例达到5.06% [1]

公司股权变动 - 江苏云杉资本管理有限公司于12月5日增持江苏宁沪高速公路股份6177.6万股 [1] - 此次增持的每股作价为9.7133港元，涉及总金额约为6亿港元 [1] - 增持后，江苏云杉资本的最新持股数目为6177.6万股，持股比例达到5.06% [1]