北京国际人力资本集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称公 司）的组织和行为，提高股东会议事效率，保护股东合法权益，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》等法律、法规及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规以及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 1 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内 举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之 日起二个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 北京国际人力资本集团股份有限公司 信息披露管理制度 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第四条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息或者与投资者作 出价值判断和投资决策有关的信息。 第五条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券 交易所（以下简称上交所）其他相关规 ...

营口金辰机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，防范公司内幕知情人滥用知情权，泄露公司内幕信息进行内幕交易， 维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件以及《营口金辰机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券监督管理机构、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）相关规则及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证公司内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事 会秘书为公司内幕信息管理工作具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档等事宜。公司证券事 ...

| . | > | S | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 15 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 16 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 22 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 24 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 26 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 30 | | | 第五章 | | 党的委员会 | | 35 | | 第六章 | | 董事和董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 37 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-109 国能日新科技股份有限公司 法定代表人：雍正 注册资本：13,258.3724 万元 成立日期：2008 年 02 月 02 日 住 所：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 22 日、2025 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第十六次会议、2025 年第二次临时股 东大会，审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据会议决议，公司办理了工商变更登记手续。近日，公司取得了北京市海 淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下： 名 称：国能日新科技股份有限公司 统一社会信用代码：911101086723891430 类 型：股份有限公司（上市） 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、家具； 货 ...

特别提示： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-034 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）及子公司正常生产经营等活动的资金 需求，公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第 九次会议以及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司 申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意 2025 年度公司及子公司向银行或 其他金融机构申请不超过人民币 12 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公 司合并报表范围内的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子 公司相互间及子公 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-034 东富龙科技集团股份有限公司 2025 年中期权益分派实施公告 特别提示： 1、截至本公告披露日，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）回购专用证券账户股份数量 4,980,001 股，不参与本次权益分派。公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,980,001 股后 的 760,848,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额/总股本×10=22,825,441.17 元 /765,828,040 股×10=0.298049 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价 -0.0298049 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会审议通过的公司 2025 年中期利润分配预案为：截至 20 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-80 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 （一）尼可地尔片基本情况 1 | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 | | | | | | 质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企 | | | | | | 业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 | | | | | 药品批准文号有效期 | 至 2030 9 8 | 年 | 月 | 日 | （二）酮咯酸氨丁三醇注射液基本情况 | 药品名称 | 药品通用名称：酮咯酸氨丁三醇注射液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Ketorolac Trometamol Injection | | 主要成份 | 酮咯酸氨丁三醇 | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 1ml:30mg | | 证书编号 | 2025S02756 | | 药品注册标准编号 | YB ...

截至本公告披露日，许慧颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东不存在任何关联关系。许慧颖女 士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司 法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理 委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。公司第二 届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。 特此公告。 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-039 润本生物技术股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》。本次《公司章程 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-078 一、股份解除质押及再次质押的基本情况 公司于 2025 年 9 月 17 日收到实际控制人刘伟先生的通知，刘伟先生将其质押给中 国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（现中国建设银行股份有限公司广州 开发区分行）的 40,000,000 股无限售条件流通股解除质押并再次质押，具体情况如下： | 股东名称 | 刘伟 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 40,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 60.06 | | 占公司总股本比例（%） | 1.88 | | 解除质押时间 | 2025 年 9 月 16 日 | | 持股数量（股） | 66,604,509 | | 持股比例（%） | 3.12 | 佳都科技集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再次质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人刘伟先生持有公司 ...