中航沈飞股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第十六次会议审议通过） （一）公司董事会和董事； （二）公司高级管理人员； （三）公司本级各部门及其负责人； 二〇二五年七月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为了规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实 保护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中航沈 飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求和实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价格可能 产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上，以规定的方式向社 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-058 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 梁艳芳女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 江苏润普食品科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任梁艳芳女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 7 日 附件: （二）人员变动对公司的影响 梁艳芳，女， ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-052 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过 1.9 亿元 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、 通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财 产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负 责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事 项自董事会审议通过之日 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-072 北京世纪国源科技股份有限公司 2020 年 7 月 8 日，北京世纪国源科技股份有限公司发行普通股 33,450,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.88 元/股，募集资 金总额为 397,386,000.00 元，实际募集资金净额为 361,282,742.45 元，到账时间 为 2020 年 7 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | | 建设项目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 基础数据加工 与主动遥感能 | 沈阳国源科技发 展有限公司 | 1,300.00 | 1,034.39 | 79. ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-070 （一） 本次委托理财产品的基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 6 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司 及其子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述 标准。公司本次以部分闲置自有资 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-067 陕西同力重工股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护陕西同力重工股 | 第一条 为维护陕西同力重工股 | | 份有限公司（以下简称公司）、股东和 | 份有限公司（以下简称公司）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）《中华人民共和 | 司法》（以下简称《公司法》）《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）《北 | 民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-098 华维设计集团股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对华维设计集团股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2025】第 009 号）（以下简称"《问询函》"）。公司 对《问询函》所列问题进行了认真分析及核查，为进一步补充和完善《问询函》 的回复内容，本着认真落实核查工作并确保回复内容及后续信息披露的真实、准 确、完整，公司向北京证券交易所上市公司管理部申请延期至不晚于 2025 年 7 月 7 日回复本次《问询函》，现已完成相关核查工作，具体回复公告如下： 一、关于经营业绩 2024 年，你公司营业收入 8,007.44 万元，同比下降 35.89%，归母净利润 1,539.44 万元，同比下降 47.29%。你公司解释称，主要系报 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-034 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 23 日收到北京证券交易所《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司的 年报问询函》（年报问询函【2025】第 27 号）（以下简称"年报问询函"）。收到年报 问询函后，公司立即组织相关部门对年报问询函提出的问题进行自查核实。现就相关 问题回复如下： 1、关于收入和毛利率变动 报告期内，你公司营业收入为 9.83 亿元，同比下降 2.09%，归属于上市公司股东 的净利润为-449.68 万元，同比下降 111.21%，毛利率为 17.08%，同比减少 1.83 个百 分点。 分产品类别看，本期钢结构一体化解决方案业务收入 6.25 亿元，同比增长 9.27%， 毛利率 18.7 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-058 关于第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生， 为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，浙江前进暖通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 二、 换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求， 不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 一、 换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委 ...