审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由独立董事王亮亮、徐幼农和非独立董事吕刚组成，独立董事占半数以上，主任委员王亮亮为会计专业人士[1] 会议审议情况 - 2025年共召开8次会议，审议2024年度业绩快报、财务决算等多项议案[2][3]

薪酬方案期限 - 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴2万元/月（含税），即24万元/年（含税）[1] - 非独立董事中董事长等绩效薪酬占比原则上不低于50%[2] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[3] 审议流程 - 2026年4月17日薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案提交董事会[4] - 2026年4月17日董事会审议通过高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案提交股东会[4] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须股东会审议通过生效[4] 其他 - 董事、高级管理人员薪酬、津贴为税前金额[5] - 离任人员薪酬或津贴按实际任期计算发放[6]

募集资金信息 - 2020年度首次公开发行股票募集资金总额7.5465亿元，净额7.005102亿元，2020年9月24日到账[12] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额3.9亿元，净额3.825712亿元，2023年6月7日到账[17] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额6亿元，净额5.9093866021亿元，2025年9月11日到账[21] 募集资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2020年度首次公开发行股票募集资金累计使用7.179748亿元，本年度使用0.387568亿元，期末无余额[12][13] - 截至2025年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金累计使用3.450904亿元，本年度使用0.29453亿元，余额4354.66万元[17][18] - 截至2025年12月31日，2025年度向特定对象发行股票募集资金累计使用0.499336亿元，余额5.413565万元，专户余额7135.65万元[22] 现金管理情况 - 2024年4月17日，公司同意用首次公开发行股票不超8000万元和2022年度向特定对象发行股票不超9000万元闲置募集资金现金管理[36] - 2025年4月17日，公司同意用首次公开发行股票不超2000万元和2022年度向特定对象发行股票不超6000万元闲置募集资金现金管理[36] - 2025年9月19日，公司同意用2025年度向特定对象发行股票不超56000.00万元闲置募集资金现金管理[36] - 截至2025年12月31日，2020年度首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额0.00元，理财收益23.36万元[37] - 截至2025年12月31日，公司使用2022年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，实际到账理财收益为336.26万元[42] - 截至2025年12月31日，公司使用2025年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为47000万元，实际到账理财收益为28.41万元[48] 项目投入及效益情况 - 2020年度“生产力功能性材料建设料扩产及升级项目”累计投入51350.15万元，投入进度102.70%，2025年实现效益6742.97万元[63] - 2020年度“研发中心建设项目”累计投入171.33万元，投入进度102.50%，2024年2月达到预定可使用状态[63] - 2020年度“补充流动资金创新中心项目”累计投入5724.98万元，投入进度104.09%，预计2026年5月达到预定可使用状态[63] - 2022年度向特定对象发行A股，“新建高效密封胶项目”承诺投资21000万元，实际投入21210.51万元[67] - 2022年度向特定对象发行A股，“研发创新中心项目”承诺投资8000万元，累计投入8034.93万元，投入进度50.44%[67] - 2022年度向特定对象发行A股，“补充流动资金项目”承诺投资9257.12万元，实际投入9263.60万元[67] - 2025年度向特定对象发行A股，“光学显示薄膜材料扩产项目”承诺投资59093.87万元，本年度投入4993.36万元，投入进度8.45%[70] 项目变更情况 - 研发中心建设项目原投资总额12365.20万元，调整后为6865.20万元[74] - 部分变更募集资金5500.00万元用于全资子公司世晨技术新增创新中心项目[74] 其他事项 - 2024年3月27日至4月12日，公司吸收合并全资子公司苏州世诺，“功能性材料扩产及升级项目”实施主体由苏州世诺变更为世华科技[2]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月8日13点在苏州吴江公司会议室召开[3] - 网络投票2026年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议5项议案，含2025年度董事会工作报告等[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为3、5号[6] - 5号议案关联股东回避表决，涉顾正青、吕刚等[6][7] 其他信息 - 股权登记日2026年4月28日，A股代码688093，简称世华科技[13] - 会议登记2026年4月30日09:00 - 17:00，地点公司证券部[15] - 会议联系人朱筱艳，电话0512 - 63190989，邮箱zhengquan@shihua - group.com[17]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-006 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2026 年 4 月 7 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏 州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 根据《 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-008 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股 份发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券 账户中股份为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州世华新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-013 苏州世华新材料科技股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序 2026 年 4 月 17 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及其全资子公司、孙公司（以下简称"下属公司"）拟开展的外汇衍生 品交易业务基于公司实际发展需要，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以 投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率和 利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：_____ ...

重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 | 实际为其提供的 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 担保余额（不含 | 期预计额 | 是否有反 | | | | 本次担保金额） | 度内 | 担保 | | 苏州世华新材料科技股份有限公司 (以下简称"公司") 及子公司（指合并 报表范围内的子公司及孙公司，下 | 不超过人 民币 2 亿 | 0 元 | | | | | 元（含本 | | 是 | 否 | | 同），子公司包括江苏世拓新材料科 | 数） | | | | | 技有限公司、日本世嘉材料株式会社 | | | | | 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-010 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保），担保额度合计不超过人民币 2 亿元（含本数）。实际担保方式、担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机 ...

募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票、2022 年度向特定对象发行 A 股股票和首次公开 发行股票及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对世华科技在 2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2026 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立 ...